Web3 反詐欺マニュアル：あなたの暗号資産の安全性を守る

デジタル時代の波の中で、暗号通貨とブロックチェーン技術は、世界の金融システムにおいてますます重要な役割を果たしています。しかし、この革新と機会に満ちた分野には、さまざまな詐欺や安全の脅威も存在します。ユーザーがこれらの潜在的なリスクをより良く識別し回避できるようにするために、私たちはこの《Web3 反詐欺マニュアル》を作成しました。これは、暗号ユーザーが成長のさまざまな段階で遭遇する可能性のある詐欺手段を分析し分解することによって、投資家に実用的な反詐欺スキルを提供します。

本マニュアルは、多くの実際のケースと第一線の経験に基づき、被害者の心理、犯罪者の常套手段、そして暗号化通貨分野で一般的な詐欺の種類について深く研究しています。私たちは、情報源の識別から資産管理の誤解、取引プロセスにおける資産運用の罠、フィッシング、さらに詐欺の連鎖の最終段階におけるCrypto Drainerと出金時に遭遇する可能性のある店外取引詐欺まで、6つのテーマを中心に浅いから深いへと探求していきます。

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悪い情報源：あなたは最初から騙されていたかもしれません

多くの投資家が初めて暗号化通貨に関連する概念に触れるのは、ソーシャルサイト、自メディアプラットフォーム、ネットワークコミュニティなどの場面です。これらの場所は往々にして混沌としており、成熟した投資家でさえ、大量のノイズや噂の中から本当に有効な情報を探し出さなければなりません。経験の乏しい投資家は、詐欺情報に惑わされやすいです。不法者は、客観的に存在する情報の壁を利用して、関連知識が不足しているユーザーを詐欺の対象にします。その手段には、事実の歪曲や虚構、アカウントキーの盗難、アカウント権限の騙取などが含まれます。

一見無害でありながら危険が潜む短い動画のQRコード、ソーシャルメディア、そして感情的な詐欺。これらの詐欺手法はしばしば人々の好奇心、信頼感、そして感情的なニーズを利用して、投資家を罠に誘い込みます。本マニュアルでは、これらの詐欺行為を見分け、最初から騙されない方法を教えます。

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誤った資産管理方法：暗号化の旅の起点にある大きな落とし穴

従来のWeb2プラットフォームの中央集権的なアカウントログインおよび認証システムとは異なり、暗号通貨ウォレットなどのWeb3インフラはユーザーの身分情報やアカウント権限を保持せず、従来のインターネットソフトウェアプラットフォームで一般的なアカウントの削除、バインドの変更、身分情報の回復などの設定が存在しません。これは、Web3ユーザーがアドレスキーを自分で管理する必要があり、一度失われるとチェーン上の身分のコントロールを永久に失うか、漏洩によってチェーン上の資産が盗まれる可能性があることを意味します。

一部の盗難者は、投資家がブロックチェーンウォレットについて理解していないことを利用し、さまざまな方法でリカバリーフレーズやプライベートキー、またはウォレットの操作権限を騙し取って資産を盗みます。本マニュアルでは、偽のウォレットAPPによる盗難、多署名ケースの支払い、権限詐欺、偽のソーシャルプラットフォーム詐欺、ハードウェアウォレットの説明書詐欺などの一般的な詐欺について暴露します。

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暗号化通貨の取引を始めるとき

あなたは、暗号市場において年率50％を超える持続可能な投資プロジェクトが存在すると考えますか？手元にある余剰のステーブルコインをある「マイニングプール」に「ステーキング」することで安定してお金を稼げると思いますか？あるトークンを購入して「取引所公式」のステーキング活動に参加することで簡単にお金を稼げると思いますか？もしあなたの答えがすべて「はい」であれば、あなたは危険な状況にいる可能性があります。

私たちは、超高利回りの取引所の投資詐欺、貔貅コイン詐欺、偽のマイニングプール詐欺、偽のパブリックチェーンの保有通貨での報酬詐欺、流動性撤退詐欺などの具体的なケースとその背後にある真実を解説します。

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狂ったフィッシング：ウイルス的成長

フィッシング（Phishing）とは、欺瞞的なメール、SMS、電話、またはウェブサイトを送信することで、ユーザーに機密情報の漏洩や悪意のある操作をさせようとする攻撃手法です。従来のインターネット時代では、この種のフィッシング活動は通常、被害者の現金資産や虚拟资产を狙うものでしたが、近年の暗号経済の発展に伴い、ますます多くの詐欺師が暗号通貨に目を付け始めています。

アドレスポイズニング、広告トークン、清退SMSは、特定の対象を持たない暗号資産をターゲットとした3つの一般的なネットワーク詐欺手法であり、本マニュアルではこれについて詳述します。

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産業分業の終焉:Crypto Drainer

Drainerは、暗号貨幣ウォレットを不法に空にするために特別に設計されたマルウェアです。このソフトウェアは、その開発者によって賃貸されており、つまり誰でもこの悪意のあるツールを使用するために料金を支払うことができます。

Crypto Drainerは主流の暗号化通貨ウォレットソフトウェアに対して逆向き分析を行い、特定のコードを修正して対象のメモリーワードを取得します。代理店が膨大なメモリーワードを管理するのを助けるために、代理店が被害者の資金をワンクリックで移動したり、被害者のアドレスをマルチシグ化できる専用の管理バックエンドも開発されます。アドレスの投毒、公式のソーシャルアカウントの偽造、アービトラージ詐欺など、被害者のトークン権限を騙し取るフィッシング詐欺手法の背後には、同様にプロフェッショナルなCrypto Drainerが技術や運営のサポートを提供しています。

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OTC詐欺:最も弱いリンク

一部の国や地域では、店頭取引（OTC）は暗号通貨投資家グループが法定通貨と暗号通貨を交換するために最も一般的に使用される取引方法です。このようなOTC活動は、中央集権型プラットフォーム、ネットワーキンググループ、オフラインなどのさまざまなシナリオで発生する可能性がありますが、どのようなシナリオであっても、OTC活動には詐欺のリスクが存在します。これには、法定通貨の詐欺、暗号資金の詐欺、さらには人身の安全が脅かされることが含まれますが、これに限定されません。

本マニュアルでは、いくつかの一般的な詐欺手法を挙げています：取引所のコイン業者詐欺、オフライン取引詐欺、オフラインマルチシグ詐欺。

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まとめ

他の分野に比べて、Web3 業界はより高いハードルを持っています。これらのハードルには、技術原理の理解のハードル、インフラの使用に関する習得コスト、正確な情報を取得するためのハードルが含まれます。これらの障壁を無視する盲目的な自信を持った新人は、しばしば罠に陥ります。このマニュアルの最後では、いくつかの安全に関するアドバイスと、被害者が詐欺に遭った後にどうすべきかを示します。

この学習の旅を始める前に、私たちは反欺詐が継続的なプロセスであることを強調したいと思います。詐欺の手口は常に進化しているため、自分を詐欺から守るためには警戒を怠らず、常に学び続けることが重要です。このマニュアルを出発点として、知識を探求し更新し続けることをお勧めします。また、私たちも最新のセキュリティ事件を共有し、分析し、その中の詐欺手法を解読し続けます。