Garantex取引所が閉鎖され、リスクの高いUSDTがOTC市場に大量に流入した

最近、ロシアの暗号通貨取引所Garantexが国際的な法執行機関の共同作戦により強制的に閉鎖されました。このプラットフォームの共同創設者も逮捕されました。同時に、Garantexに関連する資金がブロックチェーン上で大規模に凍結されました。この事件は暗号通貨業界が直面している法的リスクを明らかにし、Web3業界の関係者に警鐘を鳴らしました。

Garantexは2019年に設立され、長い間違法活動に対するマネーロンダリングサービスを提供していると非難されてきました。2022年4月、アメリカ財務省外国資産管理局は彼らに制裁を課し、1億ドル以上の違法取引を扱ったと述べました。これらの取引はダークウェブ市場、ランサムウェアグループ、ハッカー、およびテロ活動に関与しています。

3月7日、アメリカ司法省はGarantexの共同創設者に対する起訴状を公開し、彼らがマネーロンダリング、制裁違反、及び違法な資金送金業務を行っていると非難しました。Garantexは設立以来、少なくとも960億ドルの暗号通貨取引を処理しており、その中には多くの犯罪による所得が含まれています。アメリカ当局は、この取引所が複数のハッカー組織やランサムウェアギャングにマネーロンダリングサービスを提供していたと指摘しました。

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逮捕行動と同時に、大規模なオンチェーンの凍結が行われています。この行動は、セキュリティ機関とステーブルコイン発行者が協力して実行し、アメリカ政府の要求に応えています。オンチェーンの監視データによれば、今回の行動で少なくとも2800万ドル相当のUSDTが凍結されました。

注目すべきは、今回の凍結はGarantexのホットウォレットアドレスに直接対しているのではなく、大量の資金追跡を回避するための中継および保有アドレスに対して行われたということです。逮捕される前に、Garantexチームは主要な暗号通貨取引所および決済プラットフォームから大量の資金を引き出し、高度に自動化された洗浄の後、再び他のプラットフォームに転送しました。この執行行動はこのプロセスを中断し、直接的にGarantexのサービス停止を引き起こしました。

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凍結されたアドレスのオンチェーン活動分析を通じて、Garantexが資金洗浄プロセスで中央集権的なエンティティアドレスを大量に利用していることが明らかになりました。例えば、凍結されたトロンアドレスの上流資金源は、ある決済または取引プラットフォームの出金ホットウォレットであり、凍結前にそのアドレスは一部の資金を他の中央集権取引所に送金しました。別の凍結されたアドレスは、取引所のユーザー、決済プラットフォーム、さらにはオンラインギャンブルプラットフォームとの関連が多く見られます。

このような場合、オンチェーンの凍結活動に加えて、関連する中央集権的機関がコンプライアンス上の理由からこの種の資金を受け取るユーザーに対してリスク管理を行うと、無実のOTC業者や関連する現金化資金を受け取る一般ユーザーに影響を及ぼす可能性があります。

この事件は、Web3の関係者がUSDTによって引き起こされる潜在的な脅威に高度な注意を払う必要があることを警告しています。法執行の強化に伴い、違法資金の流れはより隠密で複雑になる可能性があり、これが暗号通貨エコシステム全体のコンプライアンスと安全性に対してより高い要求を課しています。

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