# 暗号資産市場のリスクと機会：BitForex事件がもたらした示唆最近、ビットコインやイーサリアムなどの主流暗号資産の価格が大幅に上昇し、市場は「暗号資産の春」と「スーパー牛市」の期待を抱いています。しかし、機会とリスクが共存する環境の中で、不法者も暗号通貨投資者に目を向け始めました。2024年2月23日、香港に本社を置くと主張する暗号取引所BitForexが突然5700万ドルの暗号資産を引き出した後、姿を消し、香港の暗号資産界で2024年最初の「逃げ事件」となりました。## BitForexの詐欺の手口BitForexは実際には以前の"币夫网"取引所の再包装です。この取引所は長年にわたり、複数のアカウントを使った自己売買や、複数のプラットフォームでのクロストレーディング、資金の循環などの手法を用いて、その流動性を虚偽に高めてきました。実際の取引量は公開データの800分の1に過ぎませんが、効果的な規制が欠如しているため、BitForexは多くの小規模な通貨を上場し、取引を通じて市場を作ることで個人投資家を惹きつけることができています。逃亡の二日前、BitForexの取引データに異常な急落が見られました。最終的に、この取引所は2月23日にオンラインウォレットから約5650万ドルの暗号資産を引き出しました。その内訳は、5400万ドルのTRB、100万ドルのETH、25万ドルのUSDCです。その後、サイトを閉鎖し、コミュニティのカスタマーサービスアカウントを削除しました。## どのように落とし穴を避けるか1. **小規模な取引所から離れる**：投資家は、小規模で規制が不十分な取引所に対して慎重であるべきであり、短期的な高収益の誘惑に注意を払い、潜在的なリスクを無視しないようにすべきです。2. **第三者データツールの使用**：Dune AnalyticsやChainalysisなどのツールを利用して、取引所の実際の取引量や異常な活動を分析します。これらのツールは、投資家がプラットフォームの疑わしい行動を識別するのに役立ちます。3. **取引所の人事異動に注目する**：重大な人事異動は、プラットフォームの経営戦略の変更や潜在的な清算計画を示唆する可能性があります。例えば、BitForexのケースでは、そのCEOは逃亡する1ヶ月前に突然辞任しました。## 中国本土の住民が香港で権利を保護する方法BitForexの件について、香港証券先物委員会は公告を発表し、BitForexが合法的な運営許可証を持っていないことを確認しました。中国本土の居住者は損失を被った場合、香港の司法制度を通じて権利を保護することを検討できます。1. 香港警察または共同富裕情報チーム（JFIU）に通報または告訴する。2. 大額資金が関与する場合は、弁護士に委託して香港の裁判所に緊急差止命令を申請することができます。3. BitForexに対して民事訴訟を提起する場合、選択できる訴因には詐欺、不当利得、法律上の信託または推定信託などが含まれます。4. 弁護士を通じて裁判所に開示命令を申請し、関連するアカウント情報と取引記録を取得する。## まとめ暗号資産市場は機会に満ちていますが、リスクも無視できません。投資家は警戒を怠らず、特にオフショアの暗号取引プラットフォームでの取引には特に注意が必要です。海外で発生する詐欺事件は、財産の損失を回収することが難しくなる可能性がありますので、投資判断を行う際には必ず慎重に考えるべきです。プラットフォームの高金利に目がくらむと、プラットフォームがあなたの元本を狙っているかもしれないことを忘れないでください。! 【香港証券取引所の24年ぶりの「ラン」から、一般の人々がピットを踏まないようにする方法について話していますか? ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-df8544575a15b49466aa1d38fed7d927)
BitForexラグプル事件は暗号化取引所のリスクを明らかにし、投資家は警戒が必要です
暗号資産市場のリスクと機会：BitForex事件がもたらした示唆
最近、ビットコインやイーサリアムなどの主流暗号資産の価格が大幅に上昇し、市場は「暗号資産の春」と「スーパー牛市」の期待を抱いています。しかし、機会とリスクが共存する環境の中で、不法者も暗号通貨投資者に目を向け始めました。2024年2月23日、香港に本社を置くと主張する暗号取引所BitForexが突然5700万ドルの暗号資産を引き出した後、姿を消し、香港の暗号資産界で2024年最初の「逃げ事件」となりました。
BitForexの詐欺の手口
BitForexは実際には以前の"币夫网"取引所の再包装です。この取引所は長年にわたり、複数のアカウントを使った自己売買や、複数のプラットフォームでのクロストレーディング、資金の循環などの手法を用いて、その流動性を虚偽に高めてきました。実際の取引量は公開データの800分の1に過ぎませんが、効果的な規制が欠如しているため、BitForexは多くの小規模な通貨を上場し、取引を通じて市場を作ることで個人投資家を惹きつけることができています。
逃亡の二日前、BitForexの取引データに異常な急落が見られました。最終的に、この取引所は2月23日にオンラインウォレットから約5650万ドルの暗号資産を引き出しました。その内訳は、5400万ドルのTRB、100万ドルのETH、25万ドルのUSDCです。その後、サイトを閉鎖し、コミュニティのカスタマーサービスアカウントを削除しました。
どのように落とし穴を避けるか
小規模な取引所から離れる：投資家は、小規模で規制が不十分な取引所に対して慎重であるべきであり、短期的な高収益の誘惑に注意を払い、潜在的なリスクを無視しないようにすべきです。
第三者データツールの使用：Dune AnalyticsやChainalysisなどのツールを利用して、取引所の実際の取引量や異常な活動を分析します。これらのツールは、投資家がプラットフォームの疑わしい行動を識別するのに役立ちます。
取引所の人事異動に注目する：重大な人事異動は、プラットフォームの経営戦略の変更や潜在的な清算計画を示唆する可能性があります。例えば、BitForexのケースでは、そのCEOは逃亡する1ヶ月前に突然辞任しました。
中国本土の住民が香港で権利を保護する方法
BitForexの件について、香港証券先物委員会は公告を発表し、BitForexが合法的な運営許可証を持っていないことを確認しました。中国本土の居住者は損失を被った場合、香港の司法制度を通じて権利を保護することを検討できます。
香港警察または共同富裕情報チーム（JFIU）に通報または告訴する。
大額資金が関与する場合は、弁護士に委託して香港の裁判所に緊急差止命令を申請することができます。
BitForexに対して民事訴訟を提起する場合、選択できる訴因には詐欺、不当利得、法律上の信託または推定信託などが含まれます。
弁護士を通じて裁判所に開示命令を申請し、関連するアカウント情報と取引記録を取得する。
まとめ
暗号資産市場は機会に満ちていますが、リスクも無視できません。投資家は警戒を怠らず、特にオフショアの暗号取引プラットフォームでの取引には特に注意が必要です。海外で発生する詐欺事件は、財産の損失を回収することが難しくなる可能性がありますので、投資判断を行う際には必ず慎重に考えるべきです。プラットフォームの高金利に目がくらむと、プラットフォームがあなたの元本を狙っているかもしれないことを忘れないでください。
! 【香港証券取引所の24年ぶりの「ラン」から、一般の人々がピットを踏まないようにする方法について話していますか? ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-df8544575a15b49466aa1d38fed7d927.webp)