投資の外衣をまとった新型目薬：バイタルマネー投資の罠に警戒せよ

最近、「鑫慷嘉」がいくつかのソーシャルプラットフォームや投資グループで頻繁に言及される話題になっています。公開された資料によると、このプラットフォームは2023年から活発になり、ある金取引所の中国支部であると主張しています。最初は原油先物投資を名目にしていましたが、その後「ビッグデータ投資」、「外国為替投資」や「バイタルマネー投資」などの分野に拡大しました。参加者は1000 USDTの入会金を支払う必要があり、軍事的な組織構造に似た形でダウンラインを展開し、異なる階層間にはリベート関係があります。

! 「Xin Kangjia」を晒すと、被害者のお金は返されますか?

今年6月26日、鑫慷嘉プラットフォームは全面的に出金通路を閉鎖しました。伝えられるところによれば、国内で約200万人の投資家が影響を受け、関与する金額は約180億に達しています。さらに懸念されるのは、これらの資金がバイタルマネーを通じてマネーロンダリングされている可能性があることです。

実際、今年の4月には関連する公式機関が声明を発表し、中国に関連機関やパートナーを設立していないと述べました。それにもかかわらず、多くの人々はプラットフォームの暴雷に対する判断に懐疑的な態度を持っています。

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現在の流通情報から判断すると、鑫慷嘉の運営モデルは、組織的なマルチ商法や違法な資金調達犯罪（特に資金詐欺罪）に関与している可能性が高いです。しかし、司法当局はこのような事件を処理する際に大きな課題に直面しており、とりわけ事件に関与する資金の定義と処理方法については困難があります。

もし事件がマルチ商法犯罪と定義された場合、現在の司法実務に基づいて、投資家が資金を回収する可能性は非常に低いです。主な理由は以下の通りです：

1. 関与する資金はしばしば"違法所得"と見なされ、法律に基づき押収されて国庫に納められます。

2. 司法機関は犯罪の取り締まりと金融秩序の維持を優先し、個別の投資家の利益を保護することはありません。

3. 大量の資金が海外に移動されたり、バイタルマネーを通じてマネーロンダリングされている可能性があり、回収は非常に困難です。

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注目すべきは、鑫慷嘉事件の特異性は投資家がUSDTを使用して投資を行ったという点です。しかし、これは投資家がより多くの法的保護を受けられることを意味するわけではありません。実際、中国の現行法制度下では、バイタルマネー取引は法的保護を受けません。

1. バイタルマネーは法定通貨の地位を持たず、関連する取引は明確に禁止されています。

2. 一部の判決はバイタルマネーの財産属性を認めていますが、これは主に刑法の範囲に適用されており、取引や投資を支持することには等しくありません。

3. たとえ関与する資産がバイタルマネーであっても、違法所得と見なされて押収される可能性があります。

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本件は再び私たちに、"ブロックチェーン"や"USDT"などの名の下にあるバイタルマネー投資プロジェクトに警戒するよう警告しています。これらはしばしば新しい技術の外見をまとった伝統的な目薬です。中国では、バイタルマネー投資は法律の保護を受けることができず、参加者は"マネーロンダリングの助長"などの理由で法的責任を負う可能性があります。

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高利回りの誘惑に直面して、投資家は次のようにすべきです:

• "損失なし"の約束を拒否する
• "人を引き寄せる"、"報酬の分配"のモデルから離れる
• オンラインの「投資達人」や「資産管理の先生」のアドバイスには注意してください
• 疑わしいプラットフォームを発見したら、迅速に関係当局に通報してください。

法律は不適合な投機行動を保護することはできません。投資はリターンを追求するだけでなく、適時に損切りすることを理解する必要があります。すべての投資家が理性的であり、目薬のために支払わないことを願っています。

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