ブルースカイグループの主犯がイギリスでマネーロンダリングの容疑を否定

近日、ブルースカイグレイ社の不法な公募預金事件の主要な容疑者である钱某某は、ロンドンのサウワーク刑事裁判所でビットコインのマネーロンダリングの容疑を否認した。この事件は多くの投資家を巻き込み、広範な関心を呼んでいる。

お金某某の身元は非常に神秘的です。2014年3月、彼は他の人と共に天津で天津グレイ電子科技有限公司を設立し、高齢者にいわゆる「元本保証の高収益」の短期投資金融商品を販売しました。これらの製品は年利回りが100%から300%の間であることを約束し、投資期間は6ヶ月から30ヶ月までさまざまです。

短い数年のうちに、ブルースカイグレイはマルチ商法を通じて全国に数十の支店を設立し、被害者は10万人を超えました。ある人物はこの違法な資金集めの方法で、迅速に数百億の資金を蓄積しました。

钱某某の背景について、ある有名大学を卒業し博士号を持っているという噂がありますが、この主張はまだ確認されていません。投資家の中には、钱某某がアメリカに留学しており、金融に精通していると述べる者もいます。また、国内で交通事故に遭い、普段は車椅子で移動しているという情報もあります。

投資家をうまく騙すことに長けているだけでなく、錢某某は一定のビジネスセンスも持っているようです。ブルースカイグレイが資金調達を行う前から、彼はビットコインのマイニングのビジネスチャンスを見出していました。2013年、彼は規模の大きな「マイニングファーム」を設立し、マイニング機器のホスティングサービスを提供すると公言し、年利300%の利益を約束しました。

2017年4月、公安機関は不法に一般からの預金を集めた疑いで蓝天格锐に対して捜査を開始しました。2019年6月、天津市公安局河東分局は、会社の法人代表を含む50名の犯罪容疑者を逮捕したと発表し、そのうち28名は起訴のために移送されました。2021年2月、天津市河東区人民法院はこの事件を公開審理し、裁判所は2014年6月から2017年8月の間に関与した金額が402億以上に達することを確認しました。

他の関係者が逮捕された後、钱某某は偽名「張亞迪」を使い、セントキッツ・ネイビスのパスポートでイギリスに入国しました。彼が持っていたノートパソコンにはビットコインのコールドウォレットが保存されており、大量の違法集資資金が含まれています。現在、12.8万人の中国の投資家が積極的に返済を求めていますが、国境を越えた債権回収、仮想通貨の権利、価値の変換など、多くの困難に直面しています。

特別監査によると、ブルースカイゲイリーは402億元以上の資金を集め、そのうち341億元以上が返金に使われ、約11.4億元がビットコインの購入に使われました。これは、某氏がイギリスで逮捕された際、少なくとも価値10億元の仮想資産を手元に持っている可能性があることを意味します。

これらの仮想資産の処分について、英国王立検察庁は今年初めに民事回収手続きを開始しました。他の個人や団体が犯罪資産に対して権利を主張しない場合、資産の半分は英国警察に帰属し、残りの半分は英国内務省に配分され、犯罪による収益の処理やさらなる犯罪の防止に使用されます。

国内の投資家にとって、この部分の資金を回収するにはかなりの時間がかかる可能性があり、多くの課題に直面することになります。この事件は再び投資家に対して、高いリターンの約束に直面したときには警戒を怠らず、欲に目がくらんで詐欺に陥らないようにすることを思い出させます。