ロシアの暗号化取引プラットフォームが国際的な執行活動に遭い、大量の関連資金が凍結された

最近、ロシアの中央集権型暗号化通貨プラットフォームが国際的な共同法執行機関によって強制的に閉鎖され、その共同創設者が逮捕されました。同時に、ブロックチェーン上でもそのプラットフォームに関連する資金に対する大規模な凍結措置が行われました。この事件は、Web3の関係者が直面しているリスク資金の脅威を浮き彫りにしています。

制裁の背景

この2019年に設立されたロシアの暗号通貨取引所は、長い間、違法活動に対するマネーロンダリングサービスを提供していると非難されてきました。2022年4月、アメリカ財務省外国資産管理局は同取引所に制裁を課し、1億ドルを超える違法取引を処理していると述べ、ダークウェブ市場、ランサムウェア団体、ハッカー、テロ関連資金が関与しているとしています。

2025年3月7日、アメリカ司法省はそのプラットフォームの共同創設者とそのパートナーに対する起訴状を公開し、彼らがマネーロンダリングの陰謀、アメリカの制裁違反、および無許可で資金移動業務を行った疑いを持っていると告発した。

据称，该取引所設立以来、少なくとも960億ドルの暗号化通貨取引を処理しており、その中には大量の犯罪収入が含まれています。アメリカ当局は、この取引所が北朝鮮のハッカー組織、ロシアのオリガルヒ、そして複数のランサムウェアグループにマネーロンダリングサービスを提供していたと指摘しています。

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オンチェーン執行活動

逮捕活動と同時に行われたのは、大規模なオンチェーン凍結活動であり、これはアメリカのセキュリティ企業とあるステーブルコイン発行者が協力して実行しました。ブロックチェーンデータ分析会社のオンチェーンモニタリングやその取引所自身が公開した情報によれば、関連する法執行活動によって少なくとも2800万ドル相当のステーブルコインが凍結されました。

注目すべきは、今回のオンチェーン凍結活動が直接的にその取引所のビジネスホットウォレットアドレスを対象としているのではなく、大量に資金追跡を回避するための中継およびトークン保管アドレスであるということです。逮捕される前に、関係者またはその背後にいるチームは、主要な暗号化通貨取引プラットフォームや決済プラットフォームから大量の資金を引き出し、高度に自動化された資金洗浄の後、再び他の取引プラットフォームに転送しました。

今回の法執行協力はこのプロセスを強制的に中断し、直接的にその取引所のサービス停止を引き起こしました。

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チェーン上の資金脅威の拡散

すべての凍結されたアドレスのオンチェーン活動を調査した結果、取引所は資金洗浄の過程で大量に中央集権的な実体アドレスを利用していたことが判明しました。

本件で凍結されたあるトロンアドレスを例に挙げると、そのアドレスの上流資金の出所はある支払いまたは取引所プラットフォームの出金ホットウォレットアドレスであり、凍結される前にそのアドレスは一部の資金を他の中央集権型取引所に転送していた。

他の凍結されたトロンアドレスは、凍結前に取引所のユーザーとのやり取りの他に、支払いプラットフォームやオンラインギャンブルプラットフォームとも多くの関連がありました。

この状況は、ブロックチェーン上での活発なオフチェーン取引が凍結されることを示しており、中央集権的な機関がコンプライアンスの理由からこの種の資金を受け取るユーザーに対してリスク管理を行う場合、無実のオフチェーン取引業者や関連する現金化資金を受け取る一般ユーザーに影響を与える可能性があります。

この事件は再びWeb3の業界関係者に、リスク資金がもたらす潜在的な脅威に対して高度な警戒が必要であることを思い出させ、コンプライアンス意識とリスク管理措置を強化することを促しています。

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