Web3 反欺诈指南：あなたのデジタル資産の安全性を守る

デジタル時代の波の中で、暗号通貨とブロックチェーン技術は徐々に世界の金融システムに欠かせない部分となっています。しかし、この革新と機会に満ちた分野には、さまざまな詐欺や安全の脅威も伴います。ユーザーがこれらの潜在的なリスクをより良く認識し回避できるように、私たちはこの《Web3 反詐欺ガイド》を丹念に編纂しました。暗号ユーザーが異なる段階で遭遇する可能性のある詐欺手法を深く分析し、実際のケースと組み合わせて詳細に解説することを目的としており、投資家に実用的な反詐欺スキルを提供します。

専門的なレギュラトリー技術会社として、私たちは理論的な研究やリスクデータの監視だけでなく、現在発生している資産の安全性に関する事件にも注目しています。過去一年間で、私たちは約千件のさまざまなケースを受け取り、被害者の資金追跡と回収を支援しました。多くの被害者との深い交流を通じて、私たちは貴重な第一線の経験を蓄積し、被害者の心理、犯罪者の常套手段、そして暗号通貨分野における一般的な詐欺の種類について深い理解を得ました。これらの経験は、『Web3 反欺詐ガイド』の執筆に対する堅実な実践的基盤と事例のサポートを提供しています。

《Web3 反欺诈ガイド》では、情報源の識別から資産管理の誤解、取引プロセスにおける資産運用の罠、フィッシング、そして詐欺のチェーンの末端にあるCrypto Drainerや出金時に遭遇する可能性のある店外取引詐欺まで、6つのテーマを通じて段階的に議論を展開します。

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悪い情報源: 未然に防ぐ

多くの投資家が初めて暗号通貨に関連する概念に触れるのは、ソーシャルメディア、パーソナルメディアプラットフォーム、またはオンラインコミュニティを通じてです。これらのチャネルの情報は玉石混交であり、成熟した投資家でさえ雑音や噂の中から有効な情報を選別する必要があります。経験の乏しい投資家にとっては、さらに挑戦的です。不法者はまさにこの情報の壁を利用し、関連知識の不足している初心者を欺く手段として、事実の歪曲や虚構、アカウントキーの盗用、アカウント権限の詐取などを行っています。

一見無害なショートビデオのQRコード、ソーシャルメディア、感情的な詐欺。これらの詐欺手法は、しばしば人々の好奇心、信頼感、感情的なニーズを利用して、投資家を罠に引き込むことがあります。本ガイドでは、これらの詐欺行為を識別し、最初から騙されないようにする方法を教えます。

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資産運用への間違ったアプローチ:Web3の旅の最初のハードル

従来のWeb2プラットフォームの集中化されたアカウントログインおよび認証システムとは異なり、暗号通貨ウォレットなどのWeb3インフラは、ユーザーの身分情報やアカウント権限を保持せず、従来のインターネットソフトウェアプラットフォームで一般的なアカウントの解約、バインドの変更、身分情報の回復といった機能も存在しません。これは、Web3ユーザーがアドレスキーを自分で保管する必要があり、一度紛失するとチェーン上の身分の制御を永久に失うことになり、または漏洩によりチェーン上の資産が盗まれる可能性があることを意味します。

一部の盗難者は、投資家のブロックチェーンウォレットに対する理解不足を利用して、さまざまな方法でリカバリーフレーズ、プライベートキー、またはウォレット操作権限を騙し取ることで資産を盗んでいます。このガイドでは、偽のウォレットAPPによる盗難、多重署名事例の支払い、認可詐欺、偽チャットツール詐欺、ハードウェアウォレット説明書の詐欺など、一般的な詐欺を明らかにします。

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暗号通貨の取引を始めるとき

暗号市場に持続可能な年率50%以上の投資プロジェクトが存在すると考えていますか？使用していないステーブルコインをある「マイニングプール」に「ステーキング」することで安定して利益を得られると思いますか？あるトークンを購入して「取引所公式」のステーキング活動に参加することで簡単に利益を得られると思いますか？もしあなたの答えがすべて「はい」であれば、あなたは危険な状況にあるかもしれません。

私たちは、超高利回りの取引所の金融詐欺、貔貅コインの詐欺、偽マイニングプールの詐欺、偽パブリックチェーンの保有コインリワード詐欺、流動性退出詐欺などの具体的な事例とその背後にある真実を詳しく解説します。

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フィッシング：ウイルスのように広がる脅威

フィッシングは、ユーザーを騙して機密情報を漏洩させたり、悪意のある操作を行わせたりすることを目的として、欺瞞的なメール、SMS、電話、またはウェブサイトを送信する攻撃手法です。暗号経済の発展に伴い、ますます多くの詐欺師が暗号通貨の保有者をターゲットにし始めています。

アドレスポイズニング、広告トークン、清退メッセージは、特定の対象を持たない暗号資産をターゲットにした3つの一般的なネットワーク詐欺手法であり、本ガイドではこれについて詳細に論じます。

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Crypto Drainer:産業分業のための究極の武器

Drainerは、暗号通貨ウォレットを不正に空にするために特別に設計されたマルウェアです。このソフトウェアはその開発者によって貸し出されており、誰でもこの悪意のあるツールを使用するために料金を支払うことができます。

Crypto Drainer は主要な暗号通貨ウォレットソフトウェアに対して逆アセンブル分析を行い、特定のコードを修正してターゲットのリカバリーフレーズを取得します。代理店が大量のリカバリーフレーズを管理できるように、専用の管理バックエンドも開発され、代理店が被害者の資金をワンクリックで転送したり、被害者のアドレスにマルチシグを設定したりできるようになります。アドレスの汚染、公式のソーシャルアカウントの偽造、アービトラージ詐欺など、被害者のトークン権限を騙し取るフィッシング詐欺手法の背後には、専門の Crypto Drainer が技術や運営のサポートを提供しています。

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OTC詐欺:最も弱いリンク

一部の国や地域では、店頭取引（OTC）は暗号通貨投資家が最も一般的に使用する法定通貨と暗号通貨の交換方法です。このようなOTC活動は、中央集権プラットフォーム、オンライングループ、またはオフラインなど、さまざまなシーンで発生する可能性がありますが、どのようなシーンにおいても、OTC活動には詐欺のリスクが存在し、法定通貨の詐欺、暗号資金の詐欺、さらには人身の安全が脅かされることを含め、これに限定されません。

このガイドでは、一般的な詐欺手法として、取引所のコイン業者詐欺、オフライン取引詐欺、オフラインマルチシグ詐欺が挙げられています。

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まとめ

他の分野と比べて、Web3業界はより高いハードルを持っています。これらのハードルには、技術原理の理解、インフラの使用へのアクセスコスト、および正確な情報を得ることの難しさが含まれます。盲目的な自信でこれらの壁を無視する新人は、しばしば困難に直面します。このガイドの最後には、安全に関するいくつかの提案と、被害者が詐欺に遭った後に取るべき措置を列挙しました。

詐欺防止は継続的なプロセスです。詐欺の手法は常に進化しているため、警戒を怠らず、常に学ぶことが自分自身を守る鍵です。このガイドを出発点として、常に知識を探求し更新することをお勧めします。同時に、私たちは最新の安全事件を共有し分析し、その中の詐欺手法を解読し続けます。