百億ビットコインマネーロンダリング事件の新たな進展:イギリス警察が6.1万枚BTCを凍結

英国跨境追赃案:百億ビットコインマネーロンダリング案新進展

最近、大規模なビットコインに関与する国際的なマネーロンダリング事件が広く注目を集めています。簡雯(という名前の英国系中国人女性が、マネーロンダリングに関与した疑いで英国当局に逮捕されました。この事件は、関与した金額が巨額であるだけでなく、犯罪容疑者の身分の大きなギャップにより多くの憶測を呼び起こしました。英国の裁判所の関連文書のさらなる公開に伴い、現在事件の経緯はほぼ明らかになっています - これらの資金は天津のブルースカイグレイ社の違法集資事件に由来しています。

イギリスの公式発表によると、ブルースカイグレイ事件の主要な容疑者は、違法に得た資金をすべてビットコインに換金した後、イギリスに逃亡し、簡雯を利用してマネーロンダリングを行っています。現在、イギリスの法執行機関は約6.1万枚のビットコインを押収し、凍結しました。価値は最大300億元に達します。

この記事では、実務経験をもとに、暗号資産の国境を越えた追徴の具体的な道筋を詳しく解説し、バンティア・グレイの多くの被害者に損失回復のための考え方を提供します。

事件の経緯:100億詐欺から国際的なマネーロンダリングへ

2014年3月、钱某某)は"花花"または"花姐"(と呼ばれ、他の人と共に天津で蓝天格锐电子科技有限公司を設立しました。この会社は金融ライセンスを持っていなかったにもかかわらず、社会一般に対して)主に高齢者(をターゲットにしたいわゆる"元本保証の高利回り"の短期投資商品を販売していました。これらの商品の投資期間は一般的に6〜30ヶ月で、年利回りは100%-300%に達すると約束されていました。当時の規制が欠如している環境の中で、短期間で蓝天格瑞は全国に数十の支店を開設し、被害者の数は10万人を超えました。

言及すべきは、カネ某某は詐欺に長けているだけでなく、暗号通貨の分野における"ベテラン"でもある。2013年には、彼女はそこそこ規模のビットコイン"マイニングファーム"を開設し、年利300%のマイニング機器ホスティングサービスを提供すると宣言していた。ビットコインのマイニングを通じて、カネ某某はビットコインが資金移動やマネーロンダリングにおいて"利点"を持つことを徐々に理解するようになった。

したがって、世界的な暗号資産の規制がまだ整っていない時期を利用して、あるお金の人物は違法に集めた資金を取引プラットフォームでビットコインに交換するよう指示しました。この行為は、将来の逃亡の準備をするだけでなく、投資家への対応にも緩衝を提供しました。しかし、2014年から2017年の間、ビットコインの価格は限定的な変動しかなく、約束された高いリターンを支えることができず、最終的にブルースカイグレイの崩壊を引き起こしました。

2017年、钱某某はミャンマーのパスポートを購入し、偽造の身分証明書を使って、セントキッツ・ネイビス連邦のパスポートを取得しました。彼女はビットコインが保存されたノートパソコンを一台だけ持って、数百億の不正資金をロンドンに移転させることに成功し、現在も逃亡中です。

イギリスに逃げた後、資金は中国のブラックリストに載っているため、表に出ることができず、同時に暗号資産の規制とマネーロンダリング対策がますます厳しくなり、彼女は急いで「ホワイトグローブ」を見つけて不正資金を現金化する必要がありました。そんな時、イギリスで一人で子供を育てている女性配達員の簡雯は、広告を通じて資金と知り合いました。数年間、簡雯は資金のマネーロンダリングや消費を手伝い、代わりにさまざまな業務を処理し、合計で数百万ポンドの不正資金を洗浄しました。

しかし、簡雯が高級ショッピングモールに頻繁に出入りしたり、豪華な別荘を購入するなどの異常な行動は、すぐにイギリスの規制当局の注意を引きました。長期にわたる布陣の末、イギリスの警察は最終的に簡雯を逮捕し、錢某某のほぼすべての約6.1万枚のビットコインの不正資金を押収しました。錢某某本人はまだ逃走中ですが、大局はすでに決まっています。

ランティエグレイ事件の被害者はどのようにして国境を越えて資産を回収するのか?

現在、英国王室検察庁は関連法に基づき、司法手続きを通じて高等裁判所に対して追徴手続き)および刑事没収手続き(を提起しました。英国法によれば、犯罪者が有罪判決を受けた場合、刑事裁判所は検察官または関連部門の要求に基づいて刑事没収手続きを開始することができます。この手続きは私たちの国の審理手続きに類似しており、検察官または関連部門が犯罪によって得られた利益について証拠を提出し、裁判所が審査した後に没収命令を発行するかどうかを決定します。現在、本件は進展がなく、英国の裁判所は没収命令を発行する前に、司法手続きを通じてその不正利得に他の合法的権利者が存在するかどうかを確認する必要があります。

では、ブルースカイグレイ事件の被害者はどのように自分の権利を主張すればよいのでしょうか?

) 1. 我が国の司法機関に対して国境を越えた返還請求を提出する

我が国は英国と2013年12月に刑事司法協力条約を締結し、両国の刑事事件における不正資金の追及と回収に関する法的基盤を提供しました。我が国の《国際刑事司法協力法》に基づき、司法省は本件において英国の司法機関にコンタクトを取り、追及要求を提出する主要な機関です。

したがって、ブルースカイ・グレー事件の被害者は、合法的な手段を通じて我が国の司法省などの機関に申請書などの証明書類を提出し、状況を報告し、追徴および損失補填などの合法的な要求を提出して、自身の権利を保護することをお勧めします。

英国の司法実務において、外国の被害者が英国の司法機関に対して不正な資金の回収を求める成功事例は少なくない。例えば、Alamieyeseigha事件では、ナイジェリアが自国で犯罪者を有罪にし、英国で民事訴訟を起こすことで、約1700万ドルの不正資金を成功裏に回収した。

我が国は国境を越えた司法協力の分野でも多くの経験を積んでおり、余振東事件や李化学事件などは成功事例です。

2. 自ら民事訴訟を提起することを慎重に検討してください

いくつかの国では、刑事事件の被害者が犯罪者に対して民事訴訟を起こすことで損害を回復できる場合がありますが、本件ではそれが最初の選択肢ではありません。

主な理由は、本件に関与する資金が法定通貨から暗号資産に転換されたためです。もし被害者が直接英国の司法機関に民事訴訟を提起した場合、関与する財産権利者であることを証明するのが非常に困難になります。投資契約や銀行振込の明細を提出しても、関与するビットコインと被害者の財産との間に英国法が認める「関連」が存在することを直接証明するのは難しいです。

さらに、イギリスで弁護士を雇ってこのような訴訟を起こすコストは非常に高く、かなりの不確実性があるため、慎重に検討する必要があります。

まとめ

暗号資産の追徴と損失回復は国内でも容易ではなく、まして他の国や法的管轄区域で行うことはなおさら難しいです。したがって、本件の被害者には我が国の司法機関に対して忍耐を持つことをお勧めします。私たちはこの事件の進展を引き続き注視し、被害者にタイムリーな法的助言と支援を提供します。

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コメント
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rugpull_ptsdvip
· 23時間前
再び業界の毒瘤を見る
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DegenMcsleeplessvip
· 23時間前
また暗号資産の世界には見るものがないと言った
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staking_grampsvip
· 23時間前
ウォレットアドレスは追跡可能で、僧侶は逃げられても寺は逃げられない。
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ValidatorVibesvip
· 07-21 17:37
正直なところ、あなたの鍵がなければあなたの通貨ではない、ため息
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