バイタルマネー投資紛争：民事紛争と刑事犯罪の境界を区別する

はじめに

中国本土のバイタルマネーに関する規制政策について、2021年に関連通知が発表されて以来、一般的な合意が形成されました：我が国の内陸部では、市民がバイタルマネーおよびその派生商品に投資することを禁止していませんが、公序良俗に反する場合、法律は保護を提供せず、リスクは自己負担となります。

バイタルマネーが法定通貨として見なされないため、市場で法定通貨として流通することはできません。そのため、我が国の司法実務において、バイタルマネーに関する法律紛争は通常民事裁判所で受理されることが難しく、刑事立案の証明基準も非常に高いため、成功する立案はさらに困難です。

しかし、実務において司法機関は主流のバイタルマネーの財産属性を認める度合いが高まっています。時には、刑事犯罪を構成しないバイタルマネー投資の紛争が、司法機関によって立件され、起訴され、さらには裁判にかけられるという極端な状況が発生することもあります。したがって、バイタルマネー投資紛争における「民事紛争」と「刑事犯罪」の境界を明確に区別することが特に重要になります。本稿では、具体的な事例を通じてこれを深く分析します。

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I. 事件の概要

広東省仏山市中裁判所の公開判例において、事件の概要は以下の通りです：2022年5月から6月にかけて、葉某某は虚構の投資プロジェクトを作り上げ、被害者に高額な利息を約束し、多くの人々を誘い込み、合計250万元の投資を集めました（その中には50万元相当のUSDTが含まれています）。

葉某某は資金を受け取った後、大部分を日常の消費および個人の借金の返済に使用しました。その後、利息および元本を返済できなくなり、被害者が報告しました。裁判所の審理の結果、葉某某は詐欺罪に該当すると認定され、一審で懲役11年の判決を受けました。控訴後、二審裁判所は原判決を維持しました。

被告人及びその弁護人の主な弁護意見は、葉某某と被害者との間には民間借貸関係があることであり、事件の証拠は葉某某が価値50万元のバイタルマネーを受け取ったことを証明するには不十分であるというものである。これらの意見は裁判所に採用されなかった。

II. 「民事紛争」から「犯罪詐欺」へ:識別基準

"民事紛争"と"刑事詐欺"の根本的な違いは、行為者が不法に占有する主観的な故意を持っているかどうか、また、客観的に詐欺行為を実施したかどうかにあります。

本件において、裁判所が葉某某が詐欺罪に該当すると認定した主な理由は以下の通りです：

1. 被告人は一部の投資金を旧債の返済や個人消費に使ったことを認めています。
2. 投資金を受け取った後、迅速に贅沢品を購入する。
3. 投資金を受け取る時に負債があり、固定資産がない。
4. 個人の収入は明らかに日常の支出を支払うには不十分です。
5. 偽の送金記録を作成して被害者を欺く。
6. 発生前に被害者への返済のために積極的に資金を調達しなかった。

これらの要因が相まって、裁判所は葉某某の弁護意見を認めるのが難しい。被告が投資資金を実際の投資に使用した確実な証拠を提供できない限り、詐欺として認定されるのを避けるのは難しい。

三、バイタルマネーとしての詐欺対象の法律認定

本件において、裁判所は50万元のUSDTを詐欺の対象として認めました。弁護人が被告がこのバイタルマネーを受け取ったことを証明できないと疑問を呈したにもかかわらず、裁判所はWeChatのチャット記録と被告の供述に基づいてこの事実を認定しました。

裁判所は、バイタルマネーが管理可能性、移転可能性、価値性を持ち、詐欺罪の犯罪対象として使用できると認定した。この認定は、バイタルマネーに関連する事件において重要な参考意義を持つ。

第四に、実際的な判断:投資損失と詐欺の違い

バイタルマネー投資の紛争において、すべての損失が詐欺犯罪を構成するわけではありません。司法実務では、詐欺罪に該当するかどうかを判断する際に通常以下の要素を考慮します：

1. 行為者は「不法占有の目的」を持っているか？
2. 虚偽の事実または真実を隠す行為は存在しますか？
3. 被害者は「誤解に基づいて財産を処分した」のでしょうか？
4. 資金の流れと用途は本物で合法ですか？

これらの基準は、単なる投資失敗と刑事詐欺行為を区別するのに役立ちます。

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V. まとめ

バイタルマネー投資分野では機会とリスクが共存しており、投資家はその中に潜む法律リスクに警戒しなければなりません。司法実務から見ると、バイタルマネーが引き起こす紛争は「民刑交織」の複雑な傾向を示しています。一般の投資家にとっては、リスク意識を高め、慎重な意思決定を行い、損失が発生した場合には合理的に権利保護の道を評価するべきです。

バイタルマネーの世界は無形であるが、法的基準は曖昧ではいけない。規範の中で進むことで、技術の発展と法治の保障との動的バランスを実現できる。