レギュレーション |ガーナ経済組織犯罪局(EOCO)フォレンジック暗号ライセンスを取得

ガーナの経済および組織犯罪局 (EOCO) は、デジタル金融犯罪と戦う政府の能力において大きな前進を示す 法医学的暗号通貨調査ライセンス を取得した国内初の国家機関となりました。

このライセンスは、国際汚職防止アカデミー(IACA)とのパートナーシップを通じて付与されました。この機関は、世界中の汚職防止イニシアティブを支援しています。

暗号犯罪との戦いの新たな章

EOCOの新しい能力は、暗号通貨に関連するサイバー犯罪やオンライン詐欺事件が増加しているガーナの状況の中で登場しました。公式によれば、法医学ライセンスはすでにEOCOに仮想資産に関連する犯罪活動に関与する資金を回収することを可能にしました – これは、法的および技術的な課題に悩まされることが多い分野での稀な成功です。

「これはインターネット詐欺との戦いにおける新しい能力とツールの始まりを示しています」とEOCOのエグゼクティブディレクターであるマアメ・ヤー・ティワ・アッディオ・ダンクワは述べました。

「私たちは今、追跡が困難だった暗号通貨を通じて移転された犯罪の収益を回収できるようになりました。」

資金を回復し、国内に再送金する能力は注目に値します。

最近、悪名高いFTX暗号取引所の小売債務者の返済を管理するFTX債権者による裁判所への提出があり、ナイジェリアの債務者は遅延、複雑な法廷手続き、そして回収権の永久的な喪失の可能性を耐えなければならないと述べられ、越境デジタル資産回復の課題を示しています。

仮想通貨の利用拡大とリスクの増大

ガーナは近年、特に若者の間で暗号通貨の採用が増加しています。2022年のChainalysisの報告によると、ガーナは暗号通貨採用に関してアフリカのトップ10カ国の1つに位置づけられ、主に送金、ピアツーピア取引、デジタル投資への関心によって推進されています。

しかし、この成長と共に、詐欺的な手口の波が押し寄せてきました。これらの手口は、しばしば西アフリカやその先を標的にする国際的な組織によって運営されています。そのような詐欺の多くは、ビットコインやステーブルコインを不正資金を洗浄する手段として使用し、当局が追跡することを難しくしています。

EOCOの動きは、アフリカ全体での広範な傾向の一部であり、執行機関にブロックチェーン分析ツールと訓練を提供して、不正な暗号取引を追跡することを目的としています。

• ナイジェリアのEFCC (経済・金融犯罪委員会)
• 南アフリカのFSCA、および
• ケニアの資産回収庁

この2年間で、すべての努力が暗号関連の詐欺と戦うために強化されました。

国際的な協力が重要です

このEOCOとの提携は、ガーナの関係者に次のことを提供することが期待されています：

*トランザクションを追跡する機能

• 犯罪活動に関連するウォレットを特定し、
• 国際的な暗号交換およびブロックチェーンネットワークと協力する。

この協力は、ガーナが**金融活動作業部会(FATF)のマネーロンダリングおよびテロ資金供与対策(AML/CFT)**基準を遵守することを支援することを目的としています。具体的には、暗号通貨取引に関する識別情報を収集し共有することを要求する「トラベルルール」です。

次は何ですか？

EOCOは、ガーナ警察サービスやガーナ銀行の金融情報センターを含む他のガーナの法執行機関および規制機関へのトレーニングプログラムの拡張を計画しています。目標は、仮想資産に関わるサイバー犯罪および金融詐欺に対処するための調整された全国戦略を作成することです。

アフリカの暗号空間が成長を続ける中、ガーナの積極的なアプローチは、この地域の他の国々のモデルとなるかもしれません。盗まれたデジタル資産を追跡し回復する能力は、これまでほぼ不可能と考えられていたものであり、大陸における暗号犯罪と規制に関する物語を変える可能性があります。

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