Web3プロジェクトのリスク評価と資金追跡：資産の安全性を守る

ブロックチェーン技術の急速な発展に伴い、Web3プロジェクトはますます注目されています。しかし、一部の悪質なプロジェクトは、虚偽の宣伝や過剰なマーケティングを通じて投資家を引き寄せています。彼らは高額なリターンを約束したり、華やかな広告を使用したり、虚構のデータや背景を作り上げたりして信頼を騙し取る可能性があります。一度投資家がこれらの宣伝を信じ込むと、深刻な投資損失を招く恐れがあります。

さらに、一部のプロジェクトチームは、市場が下落しているときに悪意を持って売り圧をかけ、投資家に損切りを強いることで利益を得ることがあります。このような行為は、投資家の利益を損なうだけでなく、デジタル通貨市場全体の安定性を脅かします。

これらのリスクに対処するために、一部のセキュリティ会社はWeb3プロジェクトのリスク評価サービスを提供しています。このようなサービスは、オンチェーンとオフチェーンの2つの次元を通じて、合計26の評価基準によってプロジェクトを包括的に評価し、潜在的なリスクを特定し、投資家が資金の流れを追跡するのを助けます。

評価プロセスには、オンチェーン資金取引の状況とプロジェクトの宣伝情報の分析が含まれており、プロジェクトの運営時における資金の流れが文書の記述に合致しているかどうかを判断します。具体的には、トークンの分布が文書と一致しているか、契約の論理がプロジェクト文書と一致しているか、悪意のある価格操作行為が存在するか、契約特権役割の乱用があるかどうかなどが含まれます。

! Web3プロジェクトのリスク評価と資金追跡:資産を安全に保つ方法

プロジェクト側に不正な利益が存在することが確認された場合、投資家は専門の暗号通貨追跡サービスを利用することができます。このようなサービスは、取引履歴や資金の流れを理解するのに役立ち、取引金額、日時、転送方向、目的地などの情報を含みます。

あるプロジェクトを例に挙げると、そのプロジェクトにはトークンの配布の不確実性やホワイトペーパーの説明と実際の進行状況の不一致などの問題があります。多くの投資家が盲目的にそのトークンを購入し、最終的には悪意のある砸盤によって巨額の損失を被りました。投資家からの要請を受けて、安全チームはそのプロジェクトの運営状況を分析し、砸盤の可能性があるアドレスにタグを付けて追跡しました。

暗号通貨追跡サービスは通常、2つの方向を含みます：プロジェクト側の悪意のある利益を追跡することと、盗まれた資金を追跡することです。

プロジェクト側が悪意を持って利益を得る場合、異なる時期のプロジェクト宣伝文書を比較し、資金追跡技術を利用して悪意のある価格操作アドレスを深く分析し、プロジェクト側が残した手がかりを探し、投資家が資金を取り戻す手助けをします。

追跡プロセスでは、プロジェクト側のオンチェーン手数料の出所など、さまざまな資金の流れを分析します。ユーザーがプロジェクトに参加した時間、損失額、プロジェクトのルールを理解しているかどうか、関連コミュニティに参加しているかどうかなど、追跡に役立つ情報を取得することが重要です。専門的な追跡ツールとオンチェーンラベルライブラリを使用することで、手数料の出所、アドレスの残高、取引習慣などの情報を迅速に整理し、資金の出所と行き先を分析して、完全な資金の流れを描写し、オンチェーンアドレスのプロファイリングを実現します。

資金が盗まれた場合、まずは盗まれたアドレス、金額、時間を確認し、その後アドレスの追跡と監視を行う必要があります。もし資金が取引所に流入した場合、調査と証拠収集を通じて攻撃者の情報を取得できます；もし混合プラットフォームに入った場合は、より深い分析と証拠収集が必要です。一部のセキュリティ会社は、オンチェーンおよびオフチェーンの脅威インテリジェンス、バイナリリサーチ、従来のウェブセキュリティなど、包括的なサイバーセキュリティ能力を持っており、これらの能力は資産の追跡や攻撃者の特定において明らかな利点があります。

Web3プロジェクトのリスク評価サービスは安全性を高めることができるが、ブロックチェーンの特性によりデータの完全な正確性を保証することはできない。そのため、投資家は依然として警戒を怠らず、Web3プロジェクトを慎重に選ぶ必要がある。投資の前にプロジェクトの公式文書を注意深く確認し、プロジェクト側の背景を深く理解し、盲目的に流行に乗ることを避けるべきである。万が一資金を盗まれた場合は、速やかに専門のセキュリティチームに連絡し、合法的な手段を通じてできるだけ早く資金を回収することが重要である。

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