暗号通貨業界に対する法的リスク警告

暗号資産業界には常に高い法的リスクが存在し、オンチェーンの安全脅威を防ぐだけでなく、現実世界の法的制裁にも警戒する必要があります。特に若い世代にとって、さまざまな行動に潜む刑事リスクの境界認識が曖昧です。本記事では、近年の国内における通貨関連の典型的な司法事例を整理し、重要な法的リスクポイントを分析して、リスク防止意識を高めることを目的とします。

違法な営業行為

ある事例では、犯罪容疑者が「人民元-USDT-ドル」の方法で不法に外国為替を取引し、関与した金額は2.34億元を超えています。主犯は懲役13年6ヶ月の判決を受け、114万元の罰金が科されました。

別の事件では、3人の「95後」が暗号資産取引を媒介にして外国為替の売買を行い、わずか数ヶ月で650回以上の取引を行い、約3000万元の外国為替を換えました。3人は1年6ヶ月から5年の有期懲役を言い渡され、罰金も科されました。

マネーロンダリング罪

一名待業男子はU通貨を購入し、APP上で転送して販売することで差額を稼ぎ、銀行口座の総流れは2.5万余元、個人の違法利益は5000余元となった。6ヶ月の懲役刑、1年の執行猶予、そして2000元の罰金が科された。

詐欺

ある00後の大学生がある公チェーン上で「土狗币」を発行し、流動性を秒撤回したために他人に5万USDTの損失を与え、第一審で4年6ヶ月の実刑判決を受け、3万元の罰金が科せられた。

組織、リーダーのマルチ商法活動罪

ある事件では、犯罪容疑者が「ブロックチェーン」「暗号資産」を宣伝文句にして、5つの資金プールを設定し、5つのリベート階層を形成しました。事件に関与したマルチ商法の資金は累計で2.1億余元に達しました。10人の被告は2年から6年の有期懲役を言い渡され、10万から50万元の罰金も科されました。

別の事件では、3人の主犯が自ら作成した暗号通貨を発行し、マルチ商法組織を設立し、会員を1万人以上増やし、最高レベルは17階に達し、関与した金額は5700万円を超えました。3人はそれぞれ懲役3年、執行猶予5年の判決を受け、35万円の罰金が科されました。

犯罪の利益を隠す、隠蔽する罪

ある事件で、7人の犯罪容疑者が暗号資産取引プラットフォームを通じて"分配"を行い、関与した金額は900万を超えた。最終的に最高で4年の実刑判決を受け、最高1万円の罰金が科された。

別の事件では、夫婦二人が上流の犯罪で1500万元以上のマネーロンダリングを行い、それぞれ3年10ヶ月および3年の有期懲役(の判決を受け、後者は執行猶予)となり、罰金も科せられた。

コンピュータ情報不正取得罪

あるグループが偽のポイントサイトを構築し、トロイの木馬ウイルスを埋め込んで、コンピュータを遠隔操作し仮想通貨3000枚USDTを盗んだ。5人の被告が6ヶ月から2年の実刑判決と、3000-12000元の罰金を科された。

別の事件では、3人の従業員が脆弱性を分析することで暗号資産を不正に取得し、違法に得た金額は250万元を超えた。

注目すべきは、多くの地域の裁判所が暗号資産を個人の資産として認定していることです。したがって、他人の暗号資産を不正に取得することは、同時にコンピュータ情報不正取得罪、窃盗罪、または強盗罪を構成する可能性があります。