Ministère de la Justice des États-Unis : Le beau-frère a volé 794 000 dollars à des victimes âgées en transférant des numéros de téléphone pour contourner la vérification d'identité à deux facteurs sur le téléphone.
Selon les nouvelles de Gate, rapportées par The Daily Hodl, deux hommes de Californie font face à une peine maximale de 30 ans de prison pour avoir prétendument mis en œuvre un plan de fraude visant à accéder aux comptes bancaires de victimes âgées et à voler leurs fonds.
Selon le bureau du procureur de la région Est de Californie, un acte d'accusation comprenant 17 chefs d'accusation, rendu public mardi, accuse les frères Ayman Alaaraj et Ahmad Nassar de fraude bancaire et de vol d'identité aggravé.
Les documents judiciaires montrent qu'en mai 2023, Nassar a utilisé des techniques complexes (comme le transfert du numéro de téléphone d'une des victimes) pour prendre le contrôle de plusieurs comptes bancaires de deux victimes âgées dans deux banques différentes.
Cette méthode permet à Nassar d’accéder à ces comptes et de contourner la protection de l’authentification à deux facteurs de la banque. Avec l’aide occasionnelle d’Alaraj, Nassar a volé des fonds sur le compte et accumulé des soldes de cartes de crédit impayés, causant plus de 794 000 $ de pertes à ses victimes.
Ensuite, les deux hommes ont transféré l'argent volé sur un compte de transfert ouvert au nom de la victime et ont envoyé 100 000 dollars via l'entreprise d'Alaaraj.
Le défendeur a finalement transféré de l'argent à lui-même par le biais de retraits ATM, de chèques personnels, de Western Union et de transferts Zelle. Ils ont également utilisé des fonds volés pour payer des cartes de crédit, participer à des jeux d'argent en ligne et acheter une voiture Mercedes.
Une fois les accusations retenues, les deux hommes risquent jusqu'à 30 ans de prison et une amende d'un million de dollars pour chaque chef d'accusation de fraude bancaire. De plus, en raison de l'accusation aggravée de vol d'identité, ils feront face à deux ans de détention obligatoire et à une amende maximale de 250 000 dollars, ou à deux fois le montant total des gains ou des pertes.
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Ministère de la Justice des États-Unis : Le beau-frère a volé 794 000 dollars à des victimes âgées en transférant des numéros de téléphone pour contourner la vérification d'identité à deux facteurs sur le téléphone.
Selon les nouvelles de Gate, rapportées par The Daily Hodl, deux hommes de Californie font face à une peine maximale de 30 ans de prison pour avoir prétendument mis en œuvre un plan de fraude visant à accéder aux comptes bancaires de victimes âgées et à voler leurs fonds.
Selon le bureau du procureur de la région Est de Californie, un acte d'accusation comprenant 17 chefs d'accusation, rendu public mardi, accuse les frères Ayman Alaaraj et Ahmad Nassar de fraude bancaire et de vol d'identité aggravé.
Les documents judiciaires montrent qu'en mai 2023, Nassar a utilisé des techniques complexes (comme le transfert du numéro de téléphone d'une des victimes) pour prendre le contrôle de plusieurs comptes bancaires de deux victimes âgées dans deux banques différentes.
Cette méthode permet à Nassar d’accéder à ces comptes et de contourner la protection de l’authentification à deux facteurs de la banque. Avec l’aide occasionnelle d’Alaraj, Nassar a volé des fonds sur le compte et accumulé des soldes de cartes de crédit impayés, causant plus de 794 000 $ de pertes à ses victimes.
Ensuite, les deux hommes ont transféré l'argent volé sur un compte de transfert ouvert au nom de la victime et ont envoyé 100 000 dollars via l'entreprise d'Alaaraj.
Le défendeur a finalement transféré de l'argent à lui-même par le biais de retraits ATM, de chèques personnels, de Western Union et de transferts Zelle. Ils ont également utilisé des fonds volés pour payer des cartes de crédit, participer à des jeux d'argent en ligne et acheter une voiture Mercedes.
Une fois les accusations retenues, les deux hommes risquent jusqu'à 30 ans de prison et une amende d'un million de dollars pour chaque chef d'accusation de fraude bancaire. De plus, en raison de l'accusation aggravée de vol d'identité, ils feront face à deux ans de détention obligatoire et à une amende maximale de 250 000 dollars, ou à deux fois le montant total des gains ou des pertes.