Estados Unidos ha declarado recompensas de hasta seis millones de dólares por esta información que puede conducir a encontrar y arrestar a los líderes del intercambio de criptomonedas ruso Garantex y su condena
ContenidosAumenta la presión de EE. UU. sobre el liderazgo de GarantexOperaciones de Garantex vinculadas a actividad criminalEl cofundador niega la participación actualEsta semana, el intercambio, que había sido acusado de lavar ganancias criminales y de ayudar a eludir sanciones internacionales, fue cerrado en una iniciativa de aplicación de la ley liderada por EE. UU. a principios de este año.
El gobierno de EE. UU. señaló que Garantex realizó transacciones relacionadas con ciberdelitos, ransomware, terrorismo y tráfico de drogas. Desde abril de 2019 hasta marzo de 2025, la plataforma supuestamente manejó más de $96 mil millones en transacciones de criptomonedas.
EE. UU. Aumenta la Presión sobre el Liderazgo de Garantex
Los Departamentos de Estado y Tesorería de EE. UU. han intensificado los esfuerzos contra las personas vinculadas a Garantex. El Programa de Recompensas por Crímenes Organizados Transnacionales del Departamento recientemente aumentó la recompensa a hasta $5 millones por el cargo contra el gerente de ventas de Garantex, Aleksandr Mira Serda, también conocido como Aleksandr Ntifo-Siaw. Se proporciona otro millón a otras personas importantes activas en la gestión del intercambio.
El Departamento del Tesoro, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros, ha incluido a Sergey Mendeleev como cofundador de Garantex en la lista de sanciones. EE. UU. también ha congelado sus propiedades en EE. UU., y se prohíbe a los ciudadanos estadounidenses realizar negocios con él.
Operaciones de Garantex vinculadas a actividades criminales
Según Garantex, el FBI y el Servicio Secreto de EE. UU., alegan que Garantex recibió cientos de millones de dólares vinculados a actividades criminales. Las autoridades dicen que redes criminales y otras redes usaron la plataforma para transferir fondos alrededor del mundo con el fin de pasar desapercibidos y facilitar actividades ilegales.
En marzo de 2025, el FBI, el Servicio Secreto y Europol incautaron el sitio web de Garantex y 26 millones de USDT asociados con el intercambio. Sus administradores fueron acusados penalmente por sus roles individuales en el lavado de dinero.
El cofundador niega la participación actual
Sergey Mendeleev reaccionó contra las sanciones y suplicó no estar involucrado con Garantex recientemente. Hablando con el medio ruso Bits. Media, dijo que había terminado relaciones con el intercambio hace cinco años. Mendeleev explicó que las sanciones eran lo que Estados Unidos cerraría para que no afectara sus operaciones actuales.
Él también se desasoció de otras organizaciones que fueron sancionadas junto con Garantex, como Grinex, A7, Exved e Indefi Smartbank. Mendeleev afirmó que siempre hay esas empresas que son solo formales y no entran en conflicto con la práctica real.
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
Los ejecutivos de Garantex Exchange enfrentan una recompensa de 6 millones de dólares en EE. UU.
Estados Unidos ha declarado recompensas de hasta seis millones de dólares por esta información que puede conducir a encontrar y arrestar a los líderes del intercambio de criptomonedas ruso Garantex y su condena
ContenidosAumenta la presión de EE. UU. sobre el liderazgo de GarantexOperaciones de Garantex vinculadas a actividad criminalEl cofundador niega la participación actualEsta semana, el intercambio, que había sido acusado de lavar ganancias criminales y de ayudar a eludir sanciones internacionales, fue cerrado en una iniciativa de aplicación de la ley liderada por EE. UU. a principios de este año.
El gobierno de EE. UU. señaló que Garantex realizó transacciones relacionadas con ciberdelitos, ransomware, terrorismo y tráfico de drogas. Desde abril de 2019 hasta marzo de 2025, la plataforma supuestamente manejó más de $96 mil millones en transacciones de criptomonedas.
EE. UU. Aumenta la Presión sobre el Liderazgo de Garantex
Los Departamentos de Estado y Tesorería de EE. UU. han intensificado los esfuerzos contra las personas vinculadas a Garantex. El Programa de Recompensas por Crímenes Organizados Transnacionales del Departamento recientemente aumentó la recompensa a hasta $5 millones por el cargo contra el gerente de ventas de Garantex, Aleksandr Mira Serda, también conocido como Aleksandr Ntifo-Siaw. Se proporciona otro millón a otras personas importantes activas en la gestión del intercambio.
El Departamento del Tesoro, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros, ha incluido a Sergey Mendeleev como cofundador de Garantex en la lista de sanciones. EE. UU. también ha congelado sus propiedades en EE. UU., y se prohíbe a los ciudadanos estadounidenses realizar negocios con él.
Operaciones de Garantex vinculadas a actividades criminales
Según Garantex, el FBI y el Servicio Secreto de EE. UU., alegan que Garantex recibió cientos de millones de dólares vinculados a actividades criminales. Las autoridades dicen que redes criminales y otras redes usaron la plataforma para transferir fondos alrededor del mundo con el fin de pasar desapercibidos y facilitar actividades ilegales.
En marzo de 2025, el FBI, el Servicio Secreto y Europol incautaron el sitio web de Garantex y 26 millones de USDT asociados con el intercambio. Sus administradores fueron acusados penalmente por sus roles individuales en el lavado de dinero.
El cofundador niega la participación actual
Sergey Mendeleev reaccionó contra las sanciones y suplicó no estar involucrado con Garantex recientemente. Hablando con el medio ruso Bits. Media, dijo que había terminado relaciones con el intercambio hace cinco años. Mendeleev explicó que las sanciones eran lo que Estados Unidos cerraría para que no afectara sus operaciones actuales.
Él también se desasoció de otras organizaciones que fueron sancionadas junto con Garantex, como Grinex, A7, Exved e Indefi Smartbank. Mendeleev afirmó que siempre hay esas empresas que son solo formales y no entran en conflicto con la práctica real.