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不，西班牙公民不必提前向税务机关报告超过 €3,000 的现金取款
关于一项声称要求西班牙公民报告超过€3,000现金提款的新规定的信息最近在社交媒体上广为传播。西班牙的加密货币和税务专家驳斥了这一说法，称这是完全错误的，是对反洗钱法规的误解。
专家驳斥病毒帖子：西班牙公民不必提前向税务局报告现金提款
并不是所有在社交媒体上关于经济或金融监管的病毒式传播内容都是真实的。最近一篇帖子声称，根据某项未确定的规定，西班牙公民必须提前向税务机构报告超过€3,000的现金提款。
该帖子还警告称，未向税务机构报告这些资金流动的公民可能面临高达€150,000的罚款。该信息引发了轩然大波，加密货币爱好者赞扬了数字资产和自我保管相比法定货币和银行的优势。
尽管如此，西班牙的加密货币和会计专家驳斥了这一信息，指出这可能是对反洗钱(AML)法规的混淆，这些法规是银行必须遵循的，但普通公民并不需要遵守。
ATH21的首席执行官Cris Carrascosa是一名专注于加密货币/区块链的律师，她表示披露的信息是如此不准确，以至于她不知道从何开始纠正。
关于这个问题，她声明：
此外，她澄清了没有义务报告现金取款，也没有因不遵守而处以€150k罚款。“世界各地的国家都有一种称为反洗钱法规的东西，迫使银行报告客户的取款，是的，这些确实有150k的罚款，”她强调道，澄清这些罚款可能适用于银行。
同样，西班牙税务专家何塞·安东尼奥·布拉沃对所分享的可疑细节进行了抨击，他指出，尽管他是比特币的爱好者，但利用假新闻来推广比特币让他觉得“极其愚蠢”。他总结道：“而在没有核实的情况下传播这些信息，让我觉得是一种智力的考验。”
查看更多：西班牙税务局将加密货币纳入其即将到来的纳税季节的关注范围