Fonte: Cointelegraph
Original: "A Europol ajuda a desmantelar um "banco de criptomoedas da máfia" avaliado em 23 milhões de dólares"
As autoridades europeias prenderam em janeiro 17 suspeitos de "banco de criptomoedas da máfia", alegadamente usando criptomoedas para lavar mais de 21 milhões de euros (23,5 milhões de dólares) para entidades criminosas na China e no Oriente Médio.
A Europol publicou uma declaração oficial em 14 de maio, indicando que estes serviços de lavagem de dinheiro supostamente foram implementados em nome de outras redes criminosas envolvidas no tráfico de pessoas e de drogas.
As autoridades espanholas afirmaram que a organização criminosa opera um sistema de transferência de fundos informal e secreto chamado "Hawala", e normalmente recebe pagamentos em forma de criptomoeda.
Nesta operação, foram detidas 17 pessoas - das quais 15 em Espanha, 1 na Áustria e 1 na Bélgica. As autoridades também apreenderam bens no valor de 4,5 milhões de euros (5 milhões de dólares), incluindo dinheiro, criptomoedas, 18 automóveis, 4 espingardas e diversos dispositivos eletrónicos.
Dos 4,5 milhões de euros apreendidos, 183.000 euros (205.000 dólares) eram em forma de criptomoeda. Além disso, foram confiscados 421.000 euros (471.000 dólares) em dinheiro de 77 contas bancárias associadas à organização criminosa. Uma agência de notícias espanhola descreveu a organização como "banco criptográfico da máfia".
As autoridades espanholas também afirmaram que as forças de segurança apreenderam bens de luxo, incluindo bolsas, relógios e até charutos de alta qualidade, no valor de 876.000 euros (980.000 dólares).
De acordo com o relatório da Europol, esta grande operação multinacional foi lançada simultaneamente em janeiro de 2025, na Espanha, Áustria e Bélgica. As autoridades espanholas acrescentaram que mais de 250 agentes de aplicação da lei participaram da operação.
Entre os 17 suspeitos detidos, 15 foram sujeitos a medidas de detenção por suspeita de participação em atividades criminosas relacionadas com a organização.
De acordo com a investigação, os detidos são principalmente de nacionalidade chinesa e síria, e sua rede criminosa presta serviços principalmente a clientes chineses e grupos criminosos de língua árabe.
A organização criminosa construiu cuidadosamente um serviço de remessas como fachada para esconder a verdadeira natureza de suas atividades de lavagem de dinheiro, chegando até a promover abertamente seus serviços em plataformas de redes sociais.
Esta operação de investigação especial foi liderada pelo Tribunal de Almería, na Espanha, que apoiou totalmente a organização da Europol na coordenação de uma ação conjunta entre as autoridades de aplicação da lei da Espanha e da Bélgica, resultando na desarticulação bem-sucedida desta rede criminosa transnacional.
Os dados mais recentes publicados pela Chainalysis, uma instituição especializada em certificação de blockchain, mostram que em 2024 o volume global de transações ilegais em criptomoedas atinge 51,3 bilhões de dólares, um aumento de 11,3% em relação ao ano anterior.
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A Europol auxiliou na desmantelação de um "banco de encriptação da máfia" no valor de 23 milhões de dólares.
Fonte: Cointelegraph Original: "A Europol ajuda a desmantelar um "banco de criptomoedas da máfia" avaliado em 23 milhões de dólares"
As autoridades europeias prenderam em janeiro 17 suspeitos de "banco de criptomoedas da máfia", alegadamente usando criptomoedas para lavar mais de 21 milhões de euros (23,5 milhões de dólares) para entidades criminosas na China e no Oriente Médio.
A Europol publicou uma declaração oficial em 14 de maio, indicando que estes serviços de lavagem de dinheiro supostamente foram implementados em nome de outras redes criminosas envolvidas no tráfico de pessoas e de drogas.
As autoridades espanholas afirmaram que a organização criminosa opera um sistema de transferência de fundos informal e secreto chamado "Hawala", e normalmente recebe pagamentos em forma de criptomoeda.
Nesta operação, foram detidas 17 pessoas - das quais 15 em Espanha, 1 na Áustria e 1 na Bélgica. As autoridades também apreenderam bens no valor de 4,5 milhões de euros (5 milhões de dólares), incluindo dinheiro, criptomoedas, 18 automóveis, 4 espingardas e diversos dispositivos eletrónicos.
Dos 4,5 milhões de euros apreendidos, 183.000 euros (205.000 dólares) eram em forma de criptomoeda. Além disso, foram confiscados 421.000 euros (471.000 dólares) em dinheiro de 77 contas bancárias associadas à organização criminosa. Uma agência de notícias espanhola descreveu a organização como "banco criptográfico da máfia".
As autoridades espanholas também afirmaram que as forças de segurança apreenderam bens de luxo, incluindo bolsas, relógios e até charutos de alta qualidade, no valor de 876.000 euros (980.000 dólares).
De acordo com o relatório da Europol, esta grande operação multinacional foi lançada simultaneamente em janeiro de 2025, na Espanha, Áustria e Bélgica. As autoridades espanholas acrescentaram que mais de 250 agentes de aplicação da lei participaram da operação.
Entre os 17 suspeitos detidos, 15 foram sujeitos a medidas de detenção por suspeita de participação em atividades criminosas relacionadas com a organização.
De acordo com a investigação, os detidos são principalmente de nacionalidade chinesa e síria, e sua rede criminosa presta serviços principalmente a clientes chineses e grupos criminosos de língua árabe.
A organização criminosa construiu cuidadosamente um serviço de remessas como fachada para esconder a verdadeira natureza de suas atividades de lavagem de dinheiro, chegando até a promover abertamente seus serviços em plataformas de redes sociais.
Esta operação de investigação especial foi liderada pelo Tribunal de Almería, na Espanha, que apoiou totalmente a organização da Europol na coordenação de uma ação conjunta entre as autoridades de aplicação da lei da Espanha e da Bélgica, resultando na desarticulação bem-sucedida desta rede criminosa transnacional.
Os dados mais recentes publicados pela Chainalysis, uma instituição especializada em certificação de blockchain, mostram que em 2024 o volume global de transações ilegais em criptomoedas atinge 51,3 bilhões de dólares, um aumento de 11,3% em relação ao ano anterior.
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