深く掘り下げる：一年半以内に550億USDTを超える流通を持つ神秘的なプラットフォーム

最近、「汇旺支付」というプラットフォームがその疑わしい資金活動により広く注目を集めています。このプラットフォームは、詐欺資金の受け取り、移転および出金に関与している疑いが持たれており、特にTRONチェーン上でのUSDT取引が頻繁に行われています。本記事では、チェーン上の公開データに基づき、このプラットフォームのTRONチェーン上におけるUSDTの入出金行動を深く分析します。

ブロックチェーン上の資金流動分析

総合アクセス金額

2024年1月から2025年6月の間、プラットフォームの資金の流れは以下の特徴を示しています。

• 総出金額:572億4,700万USDT
• 総預金額:544億7,600万USDT

これは、プラットフォームが過去一年半の間に大量の資金の流入と流出があり、出金額が預金額を継続的に上回っていることを示しており、その差額は27.71億USDTに達し、明らかな"資金の純流出"の特徴を示しています。

! オンチェーン「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang Pay

毎週の資金移動

このプラットフォームの資金の流れは活発に続いており、以下の時間点で顕著なピークが見られます:

• 2024年7月初：初めて明らかなピークが現れ、1週間の入金と出金が共に10億USDTを突破。
• 2025年3月と5月：2回の出金額が11億USDTに近いか、またはそれを超えます。

! オンチェーン「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuione Pay

トランザクション頻度分析

2024年2月から、出金取引件数は階段状に増加し、2025年5月中旬にピークに達し、1日でほぼ15万件に達する「高頻度出金」の特性を示しています。それに対して、入金取引の数量は変動が少ないですが、全体的に上昇傾向にあり、毎日の入金件数は安定して14万件近くに増加しています。

注目すべきは、2025年3月と5月の引き出し額のピークが取引件数の同期した増加と伴っており、2つのピークがほぼ重なっていることです。

! オンチェーンの「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang支払い

! オンチェーン「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang Pay

ユーザー行動分析

アクティブユーザー数

2024年初以来、このプラットフォームのTRONチェーン上の活発な入金アドレスの数は3万を下回るから8万を超えるまで増加し、安定した成長傾向を示しています。これはプラットフォームが引き続き新しいユーザーを惹きつけていることを示していますが、成長の速度はやや鈍化しています。

! オンチェーン「Phantom」:550億USDT以上の送金の背後にあるHuiwang支払い

資金の集中

分析の結果、このプラットフォームの出金行為にはある程度の「資金集中」の特徴が見られます。上位3つの出金アドレスの累計出金額はそれぞれ8.16億、5.8億、5.12億USDTです。これらのアドレスはすべて2023年に活発であり、複数の高リスクとしてマークされたアドレスと相互作用があります。

入金に関して、ランキング1位のアドレスの入金額は16.65億USDTに達し、他のアドレスを大きく上回っています。これらの高アクティブアドレスは、プラットフォームまたは特定の取引所に関連している疑いがあります。

! オンチェーン「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang Pay

! オンチェーン「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang Pay

ユーザーアクティブ時間

ランダムに選択された10の一般ユーザーアドレスを分析したところ、次のことがわかりました：

• 出金取引は主にUTC時間の01:00-16:00に集中しており、その中でも07:00-13:00が高頻度の時間帯です。
• 入金操作は主にUTC時間03:00-10:00に集中しており、出金時間帯と一部重複しています。

特定の時間帯（例えば02:00-03:00）において、一部のアドレスで取引が急増し、他の時間帯（例えば15:00-翌日00:00）ではほとんど取引が発生しない。

! オンチェーン「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang Pay

! オンチェーン「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang Pay

国際的な規制の動向

最近、複数の国際機関がこのプラットフォームおよびその関連エンティティに対して一連の規制措置を講じました：

• 2024年7月、Tetherはそのプラットフォームに関連するアドレスを凍結し、約3000万USDTの金額が関与しました。
• 2025年5月、アメリカ財務省はアメリカの金融機関がこのグループにサービスを提供することを禁止することを提案し、これを「サイバー犯罪者の選択市場」と呼びました。
• 同時に、国連薬物犯罪事務所はそのプラットフォームを東南アジアの"ネット詐欺産業化エコシステム"の一部として位置付けました。
• 多くのブロックチェーン分析機関の報告によると、このプラットフォームおよびその関連団体は、数百億ドルに達する大量の疑わしい取引に関与している。

これらの規制圧力の下で、プラットフォームの一部の業務が停止することを発表しました。

! チェーンの「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang支払い

! オンチェーン「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang Pay

まとめ

TRONチェーン上での資金の流れ、取引頻度、およびアクティブアドレスの分析を通じて、このプラットフォームのオンチェーン活動の特徴をより明確に理解できます。これらのデータは、さらなる研究と規制の重要な参考を提供します。しかし、暗号通貨取引の複雑さを考慮すると、このプラットフォームの運営の性質と潜在的なリスクを包括的に評価するためには、さらなる調査が必要です。