AML нові правила набирають чинності! З 1 серпня покупки золота на суму понад 100 тисяч гривень повинні бути повідомлені!
Найбільша перевага фізичного золота полягає в тому, що воно є природною валютою і має хорошу ліквідність та анонімність, зараз ж прагнуть переслідувати та блокувати анонімність.
Ліквідність фізичного золота не потребує пояснень, адже з дуже маленьким обсягом можна легко здійснювати великі угоди та обміни. Анонімність фізичного золота насправді також легко зрозуміти, оскільки фізичне золото не має серійного номера, на відміну від фізичних банкнот, і не залишає слідів, як онлайн-операції, а також золото може бути розділене або переплавлене в будь-який час, тому після угоди з одним фізичним золотом його насправді важко відстежити, і, по суті, неможливо визначити його наступну угоду.
Отже, ми бачимо, що вміст цього нового регулювання насправді також включає умову "готівки", а саме "купівля золота на суму понад 100 тисяч юанів повинна бути відreportована", ключовим є те, що транзакції, основані на законних грошах, можуть бути відстежені. Отже, нові правила насправді не є ізольованою мірою, а є частиною системного затягування мережі.
Насправді, з посиленням різноманітних заходів, що здійснюються під приводом боротьби з шахрайством, простежуваність операцій з фіатними валютами зростає. По-перше, отримати готівку стало досить складно, адже лише "реєстрація великих готівкових зняттів" та "встановлення ліміту на зняття готівки в банкоматах" вже значно обмежують можливість зняття готівки, тож ідентифікувати залишкові менш численні випадки зняття стало набагато простіше. Що стосується обмежень на безкасові перекази, це також та ж сама логіка, не будемо на цьому зупинятися.
Переважна більшість торгових операцій все ж таки здійснюється через законні валюти, а ціни на золото в законних валютах постійно змінюються, тому ще важче знайти інший загальний еквівалент для торгівлі золотом. Мережа регулювання законних валют вже створена, умови стали зрілими, тому зараз можна оголосити нові правила торгівлі золотом, що стосуються анонімності фізичного золота.
Інакше кажучи, контроль за законними грошима насправді є контролем за анонімністю золота.
У світі все більше поширеним явищем стає посилення регулювання торгівлі дорогоцінними металами, а в таких внутрішніх центрах, як Шеньчжень, з минулого року почали посилювати контроль за торгівлею золотом, вимагаючи реєстрації з реальним ім'ям при досягненні певної суми. Нові правила не є абсолютно новими, а лише поширюють контроль за реєстрацією з реальним ім'ям на ширший спектр.
Нові правила зазначають, що посилення контролю за торгівлею золотом необхідне для AML. Насправді, відмивання грошей не обов'язково має атрибут «загального еквівалента», такі дуже очевидні «некондиційні товари», як витвори мистецтва, розкішні товари та антикваріат, часто використовуються для злочинів, пов'язаних з відмиванням грошей.
Звичайно, ми тут не заперечуємо, що деякі злочинці дійсно використовують анонімність фізичного золота для відмивання грошей, але ми також повинні звернути увагу на те, що анонімність фізичного золота насправді може бути використана і для ухилення від податків, і що ця частина попиту є основною "загальною еквівалентністю", яка не може бути переведена на нестандартні товари — це, насправді, ще один підтекст посилення регулювання торгівлі золотом, який не був прямо озвучений.
Отже, попит на анонімність фізичного золота лише буде пригнічений новими правилами, а не зникне. Тому до повного впровадження нових правил буде спостерігатися сплеск попиту на покупки, які будуть пов'язані з продажами, що створить відносно короткий ефект довгого хвоста; а в довгостроковій перспективі, які альтернативи можуть мати (відносну) анонімність, валютні властивості та хорошу ліквідність?
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
2 лайків
Нагородити
2
1
Поділіться
Прокоментувати
0/400
Ameely
· 07-11 08:58
дякуємо, що повідомили нас дякуємо, що повідомили нас дякуємо, що повідомили нас
AML нові правила набирають чинності! З 1 серпня покупки золота на суму понад 100 тисяч гривень повинні бути повідомлені!
Найбільша перевага фізичного золота полягає в тому, що воно є природною валютою і має хорошу ліквідність та анонімність, зараз ж прагнуть переслідувати та блокувати анонімність.
Ліквідність фізичного золота не потребує пояснень, адже з дуже маленьким обсягом можна легко здійснювати великі угоди та обміни.
Анонімність фізичного золота насправді також легко зрозуміти, оскільки фізичне золото не має серійного номера, на відміну від фізичних банкнот, і не залишає слідів, як онлайн-операції, а також золото може бути розділене або переплавлене в будь-який час, тому після угоди з одним фізичним золотом його насправді важко відстежити, і, по суті, неможливо визначити його наступну угоду.
Отже, ми бачимо, що вміст цього нового регулювання насправді також включає умову "готівки", а саме "купівля золота на суму понад 100 тисяч юанів повинна бути відreportована", ключовим є те, що транзакції, основані на законних грошах, можуть бути відстежені.
Отже, нові правила насправді не є ізольованою мірою, а є частиною системного затягування мережі.
Насправді, з посиленням різноманітних заходів, що здійснюються під приводом боротьби з шахрайством, простежуваність операцій з фіатними валютами зростає. По-перше, отримати готівку стало досить складно, адже лише "реєстрація великих готівкових зняттів" та "встановлення ліміту на зняття готівки в банкоматах" вже значно обмежують можливість зняття готівки, тож ідентифікувати залишкові менш численні випадки зняття стало набагато простіше. Що стосується обмежень на безкасові перекази, це також та ж сама логіка, не будемо на цьому зупинятися.
Переважна більшість торгових операцій все ж таки здійснюється через законні валюти, а ціни на золото в законних валютах постійно змінюються, тому ще важче знайти інший загальний еквівалент для торгівлі золотом. Мережа регулювання законних валют вже створена, умови стали зрілими, тому зараз можна оголосити нові правила торгівлі золотом, що стосуються анонімності фізичного золота.
Інакше кажучи, контроль за законними грошима насправді є контролем за анонімністю золота.
У світі все більше поширеним явищем стає посилення регулювання торгівлі дорогоцінними металами, а в таких внутрішніх центрах, як Шеньчжень, з минулого року почали посилювати контроль за торгівлею золотом, вимагаючи реєстрації з реальним ім'ям при досягненні певної суми. Нові правила не є абсолютно новими, а лише поширюють контроль за реєстрацією з реальним ім'ям на ширший спектр.
Нові правила зазначають, що посилення контролю за торгівлею золотом необхідне для AML. Насправді, відмивання грошей не обов'язково має атрибут «загального еквівалента», такі дуже очевидні «некондиційні товари», як витвори мистецтва, розкішні товари та антикваріат, часто використовуються для злочинів, пов'язаних з відмиванням грошей.
Звичайно, ми тут не заперечуємо, що деякі злочинці дійсно використовують анонімність фізичного золота для відмивання грошей, але ми також повинні звернути увагу на те, що анонімність фізичного золота насправді може бути використана і для ухилення від податків, і що ця частина попиту є основною "загальною еквівалентністю", яка не може бути переведена на нестандартні товари — це, насправді, ще один підтекст посилення регулювання торгівлі золотом, який не був прямо озвучений.
Отже, попит на анонімність фізичного золота лише буде пригнічений новими правилами, а не зникне. Тому до повного впровадження нових правил буде спостерігатися сплеск попиту на покупки, які будуть пов'язані з продажами, що створить відносно короткий ефект довгого хвоста; а в довгостроковій перспективі, які альтернативи можуть мати (відносну) анонімність, валютні властивості та хорошу ліквідність?