Las técnicas de blanqueo de capital de activos encriptados se han actualizado, y el enfoque regulatorio se ha trasladado hacia el AML y el control de forex.
Nuevas tendencias en el crimen de activos encriptados: las técnicas de blanqueo de capital se actualizan, el enfoque regulatorio se desplaza
En los últimos años, la rápida expansión del mercado de activos encriptados y el profundo conocimiento de los delincuentes sobre las regulaciones de los diferentes países han llevado a una constante evolución de las técnicas de blanqueo de capital utilizando activos encriptados. Estos nuevos métodos de blanqueo incluyen la combinación de moneda fiat con activos encriptados, la desalineación de activos encriptados con activos físicos, entre otros; lo que no solo afecta el orden financiero de los países, sino que también ha provocado la fuga de divisas y un aumento del crimen cibernético.
Recientemente, se ha expuesto un importante caso que involucra el blanqueo de capital de 2 mil millones de yuanes utilizando activos encriptados y la venta de información personal de ciudadanos de nuestro país al extranjero, lo que ha suscitado una amplia atención. El caso involucra 15 provincias y ciudades, incluidas Beijing y Shanghái, y los métodos delictivos son ocultos y diversificados.
Detalles del caso
Venta masiva de información personal de ciudadanos
El principal sospechoso Yan某某 utilizó herramientas de mensajería instantánea en el extranjero para crear múltiples grupos sociales, donde vendía una gran cantidad de números de identificación, números de teléfono y direcciones de residencia de ciudadanos de nuestro país. Según estadísticas, la cantidad total de información personal de ciudadanos vendida asciende a más de mil millones de registros. La investigación reveló que esta información fluye principalmente hacia instituciones o individuos en el extranjero, y podría ser utilizada para fraudes, inducir a apuestas en línea, e incluso podría ser utilizada para analizar el desarrollo económico y social de nuestro país, lo que representa un riesgo potencial para la seguridad nacional.
red de blanqueo de capital encriptación
Durante la investigación, las autoridades descubrieron que Yan utilizaba criptomonedas para realizar transacciones y así eludir los controles de blanqueo de capital del sistema financiero tradicional. Esta pista llevó a otro sospechoso, Lin, quien fue identificado como un lavador de activos encriptados profesional. Las cuentas de activos encriptados controladas por Lin mostraron las siguientes características:
La fuente de fondos es compleja, involucrando múltiples transacciones de encriptación de activos.
Transacciones frecuentes, los fondos permanecen poco tiempo en la cuenta.
El monto de la transacción es redondeado y el monto de entrada y salida es básicamente igual.
La investigación muestra que Lin es un subordinado de una red de blanqueo de capital controlada por alguien en el extranjero. Junto con 5 cómplices, lavó aproximadamente 2.000 millones de yuanes en un año, obteniendo ganancias de más de 2 millones de yuanes.
Nuevas tendencias en el crimen de activos encriptados
Según los datos de la Suprema Fiscalía del Pueblo, aunque el número de casos de delitos financieros en 2023 ha disminuido, sigue siendo alto. Los delitos relacionados con activos encriptados presentan nuevas características: el número de casos ha disminuido, pero el monto involucrado ha aumentado significativamente. Los tipos de delitos están cambiando hacia el blanqueo de capital y el comercio ilegal de divisas.
El enfoque regulatorio se está trasladando hacia el blanqueo de capital y el control de divisas.
Con el auge del mercado de activos encriptados, también aumenta el riesgo de que se convierta en un caldo de cultivo para delitos de blanqueo de capital. Los organismos reguladores están centrándose en la supervisión con el objetivo de combatir el blanqueo de capital y el control de divisas. Actualmente, los delitos económicos y financieros relacionados con liquidaciones transfronterizas de gran volumen se han convertido en el objetivo principal de la represión, que incluye principalmente delitos de blanqueo de capital, delitos relacionados con el juego, delitos de operación ilegal (compra y venta ilegal de divisas, salida ilegal de fondos) y fraude telefónico, entre otros.
la actitud hacia el comercio de activos encriptados personales tiende a ser más flexible
Del proceso de investigación de este caso se puede ver que las autoridades están siendo más tolerantes hacia comportamientos como el "trading de criptomonedas" por parte de individuos. Aunque durante la investigación se encontró una gran cantidad de información sobre ciudadanos nacionales participando en el comercio de activos encriptados, hasta ahora no se han tomado medidas adicionales contra estas personas. Esto indica que el enfoque de las autoridades regulatorias no está centrado en la tenencia y comercio de activos encriptados por individuos, y la actitud regulatoria ha sido algo más relajada.
Conclusión
La lucha contra el blanqueo de capital de activos encriptados a gran escala y los delitos conexos es una tendencia global. Sin embargo, con el avance de las herramientas de análisis de datos en la cadena, la "anonimidad" de los activos encriptados casi ha desaparecido. Para las agencias de aplicación de la ley, rastrear y recopilar pruebas es solo una cuestión de tiempo y costo tecnológico. Por lo tanto, a pesar de que los activos encriptados facilitan el flujo de capital transfronterizo, los participantes aún deben estar atentos a los riesgos legales relacionados.
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CantAffordPancake
· hace15h
¡Bah! La regulación solo se aprovecha de los inversores minoristas~
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RuntimeError
· 07-20 01:48
Sentí que la trampa se había actualizado de nuevo.
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YieldChaser
· 07-19 02:33
¿Qué más, todavía hay control de forex? Es solo una fachada.
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LuckyBearDrawer
· 07-19 02:32
Hmm, no es que estas personas estén haciendo las cosas demasiado intensamente~
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BearMarketSurvivor
· 07-19 02:28
¡Es realmente bueno enfocarse en lo grande y dejar de lado lo pequeño! Vamos a arriesgarnos y ganar moneda.
Las técnicas de blanqueo de capital de activos encriptados se han actualizado, y el enfoque regulatorio se ha trasladado hacia el AML y el control de forex.
Nuevas tendencias en el crimen de activos encriptados: las técnicas de blanqueo de capital se actualizan, el enfoque regulatorio se desplaza
En los últimos años, la rápida expansión del mercado de activos encriptados y el profundo conocimiento de los delincuentes sobre las regulaciones de los diferentes países han llevado a una constante evolución de las técnicas de blanqueo de capital utilizando activos encriptados. Estos nuevos métodos de blanqueo incluyen la combinación de moneda fiat con activos encriptados, la desalineación de activos encriptados con activos físicos, entre otros; lo que no solo afecta el orden financiero de los países, sino que también ha provocado la fuga de divisas y un aumento del crimen cibernético.
Recientemente, se ha expuesto un importante caso que involucra el blanqueo de capital de 2 mil millones de yuanes utilizando activos encriptados y la venta de información personal de ciudadanos de nuestro país al extranjero, lo que ha suscitado una amplia atención. El caso involucra 15 provincias y ciudades, incluidas Beijing y Shanghái, y los métodos delictivos son ocultos y diversificados.
Detalles del caso
Venta masiva de información personal de ciudadanos
El principal sospechoso Yan某某 utilizó herramientas de mensajería instantánea en el extranjero para crear múltiples grupos sociales, donde vendía una gran cantidad de números de identificación, números de teléfono y direcciones de residencia de ciudadanos de nuestro país. Según estadísticas, la cantidad total de información personal de ciudadanos vendida asciende a más de mil millones de registros. La investigación reveló que esta información fluye principalmente hacia instituciones o individuos en el extranjero, y podría ser utilizada para fraudes, inducir a apuestas en línea, e incluso podría ser utilizada para analizar el desarrollo económico y social de nuestro país, lo que representa un riesgo potencial para la seguridad nacional.
red de blanqueo de capital encriptación
Durante la investigación, las autoridades descubrieron que Yan utilizaba criptomonedas para realizar transacciones y así eludir los controles de blanqueo de capital del sistema financiero tradicional. Esta pista llevó a otro sospechoso, Lin, quien fue identificado como un lavador de activos encriptados profesional. Las cuentas de activos encriptados controladas por Lin mostraron las siguientes características:
La investigación muestra que Lin es un subordinado de una red de blanqueo de capital controlada por alguien en el extranjero. Junto con 5 cómplices, lavó aproximadamente 2.000 millones de yuanes en un año, obteniendo ganancias de más de 2 millones de yuanes.
Nuevas tendencias en el crimen de activos encriptados
Según los datos de la Suprema Fiscalía del Pueblo, aunque el número de casos de delitos financieros en 2023 ha disminuido, sigue siendo alto. Los delitos relacionados con activos encriptados presentan nuevas características: el número de casos ha disminuido, pero el monto involucrado ha aumentado significativamente. Los tipos de delitos están cambiando hacia el blanqueo de capital y el comercio ilegal de divisas.
El enfoque regulatorio se está trasladando hacia el blanqueo de capital y el control de divisas.
Con el auge del mercado de activos encriptados, también aumenta el riesgo de que se convierta en un caldo de cultivo para delitos de blanqueo de capital. Los organismos reguladores están centrándose en la supervisión con el objetivo de combatir el blanqueo de capital y el control de divisas. Actualmente, los delitos económicos y financieros relacionados con liquidaciones transfronterizas de gran volumen se han convertido en el objetivo principal de la represión, que incluye principalmente delitos de blanqueo de capital, delitos relacionados con el juego, delitos de operación ilegal (compra y venta ilegal de divisas, salida ilegal de fondos) y fraude telefónico, entre otros.
la actitud hacia el comercio de activos encriptados personales tiende a ser más flexible
Del proceso de investigación de este caso se puede ver que las autoridades están siendo más tolerantes hacia comportamientos como el "trading de criptomonedas" por parte de individuos. Aunque durante la investigación se encontró una gran cantidad de información sobre ciudadanos nacionales participando en el comercio de activos encriptados, hasta ahora no se han tomado medidas adicionales contra estas personas. Esto indica que el enfoque de las autoridades regulatorias no está centrado en la tenencia y comercio de activos encriptados por individuos, y la actitud regulatoria ha sido algo más relajada.
Conclusión
La lucha contra el blanqueo de capital de activos encriptados a gran escala y los delitos conexos es una tendencia global. Sin embargo, con el avance de las herramientas de análisis de datos en la cadena, la "anonimidad" de los activos encriptados casi ha desaparecido. Para las agencias de aplicación de la ley, rastrear y recopilar pruebas es solo una cuestión de tiempo y costo tecnológico. Por lo tanto, a pesar de que los activos encriptados facilitan el flujo de capital transfronterizo, los participantes aún deben estar atentos a los riesgos legales relacionados.