監管 | Paxful 聯合創始人對欺詐和劣質反洗錢措施的指控認罪

Artur Schaback，Paxful 的聯合創始人兼前首席技術官( CTO )，已在美國承認犯有聯邦罪。

在2024年7月8日，美國司法部(DOJ)宣布，Schaback承認因未能建立和維護有效的反洗錢(AML)程序而被控以陰謀罪，監督該公司在2015年7月至2019年6月期間的點對點(P2P)加密貨幣交易平台。

根據法院文件，Schaback允許用戶創建帳戶並進行交易，而無需獲取所需的身分證明。此外，Schaback虛假地將Paxful平台描繪爲不需要KYC合規，並向第三方提供了欺詐性的AML政策， 根據DOJ的說法。

“Schaback 允許客戶在 Paxful 上開戶和交易，而無需收集足夠的 [KYC] 信息；將 Paxful 宣傳爲一個不需要 KYC 的平台；向他知道實際上並未在 Paxful 實施或執行的第三方展示虛假的 AML 政策；並且未能提交一份可疑活動報告，盡管他知道 Paxful 用戶正在進行可疑和刑事活動，” 美國司法部表示。

“由於未能實施反洗錢和客戶身分識別程序，Schaback使Paxful成爲洗錢、制裁違規和其他犯罪活動（包括欺詐、戀愛詐騙、敲詐勒索和賣淫）的工具，” 司法部表示。

Schaback面臨最長五年的監禁，定於2024年11月4日宣判。作爲認罪協議的一部分，Schaback還將辭去Paxful Inc.董事會的職務。

在2023年1月，Schaback對Paxful的聯合創始人兼首席執行官Ray Youssef提起訴訟，指控他挪用公司資金、洗錢以及規避美國對俄羅斯的制裁。

該平台在2023年4月宣布關閉，Youssef在聲明中提到‘監管挑戰和關鍵員工離職’。然而，一個月後，該公司宣布恢復運營。

該公司目前由首席執行官羅尚·達裏亞領導。

在某個時刻，Paxful曾是非洲領先的P2P加密交易所之一，尼日利亞人在2021年1月至2022年6月期間在Paxful上交易了超過11.6億美元的比特幣，盡管尼日利亞中央銀行(CBN)禁止交易加密貨幣。

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