虛擬貨幣理財陷阱 警惕鑫慷嘉式騙局

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披着投資外衣的新型騙局:警惕虛擬貨幣理財陷阱

近期,"鑫慷嘉"成爲多個社交平台和投資交流羣中頻繁提及的話題。據公開資料顯示,該平台自2023年開始活躍,聲稱是某黃金交易所的中國分站。它最初以原油期貨投資爲名,後來擴展到"大數據投資"、"外匯投資"和"虛擬貨幣投資"等領域。參與者需繳納1000 USDT的入會費,並按照類似軍事化的組織結構發展下線,不同層級間存在返利關係。

起底"鑫慷嘉",受害人的錢還能要回來嗎?

今年6月26日,鑫慷嘉平台全面關閉提現通道。據傳,國內約有200萬投資者受影響,涉案金額高達180億左右。更令人擔憂的是,這些資金可能已經通過虛擬貨幣洗錢轉移。

實際上,早在今年4月,相關官方機構就曾發布聲明,表示並未在中國設立任何關聯機構或合作夥伴。盡管如此,仍有不少人對平台暴雷的判斷持懷疑態度。

起底"鑫慷嘉",受害人的錢還能要回來嗎?

從目前流傳的信息來看,鑫慷嘉的運作模式很可能涉及組織、領導傳銷活動罪或非法集資犯罪(尤其可能是集資詐騙罪)。然而,司法機關在處理此類案件時面臨着巨大挑戰,特別是在如何界定和處置涉案資金方面。

如果案件被定性爲傳銷犯罪,根據當前的司法實踐,投資者追回資金的可能性極低。主要原因包括:

  1. 涉案資金往往被視爲"非法所得",依法予以沒收並上繳國庫。

  2. 司法機關優先考慮打擊犯罪、維護金融秩序,而非保護個別投資者利益。

  3. 大量資金可能已被轉移至境外或通過虛擬貨幣洗錢,追回難度極大。

起底"鑫慷嘉",受害人的錢還能要回來嗎?

值得注意的是,鑫慷嘉案的特殊之處在於投資者使用USDT進行投資。然而,這並不意味着投資者能得到更多法律保護。事實上,在中國現行法律體系下,虛擬貨幣交易不受法律保護:

  1. 虛擬貨幣不具備法定貨幣地位,相關交易被明確禁止。

  2. 雖然部分判決承認虛擬貨幣的財產屬性,但這主要適用於刑法範疇,並不等同於支持其交易或投資。

  3. 即使涉案資產爲虛擬貨幣,也可能被視爲非法所得而被沒收。

起底"鑫慷嘉",受害人的錢還能要回來嗎?

本案再次提醒我們,要警惕打着"區塊鏈"、"USDT"等旗號的虛擬貨幣理財項目。這些往往是披着新技術外衣的傳統龐氏騙局。在中國,虛擬貨幣投資不僅得不到法律保護,參與者還可能因"協助洗錢"等原因承擔法律責任。

起底"鑫慷嘉",受害人的錢還能要回來嗎?

面對高收益的誘惑,投資者應當:

  • 拒絕"穩賺不賠"的承諾
  • 遠離"拉人頭"、"返佣分紅"模式
  • 謹慎對待網上"投資達人"或"理財老師"的建議
  • 發現可疑平台及時向有關部門舉報

法律無法保護不合規的投機行爲。投資不僅要追求回報,更要懂得及時止損。希望每位投資者都能保持理性,不爲騙局買單。

起底"鑫慷嘉",受害人的錢還能要回來嗎?

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GasWaster69vip
· 4小時前
又一韭菜收割机啊
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rugpull_survivorvip
· 17小時前
韭菜永不为奴!
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大饼信仰充值站vip
· 17小時前
又一骗子平台跑路了?
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NFT资深考古学家vip
· 17小時前
老套路重演 可叹人性弱点竟似拓片般相似
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AlwaysAnonvip
· 17小時前
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井底望天蛙vip
· 17小時前
又是割韭菜新套路
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