Оценка рисков Web3 проектов и отслеживание средств: защита вашей безопасности активов
С быстрым развитием технологий блокчейн проекты Web3 становятся все более популярными. Однако некоторые недобросовестные проекты используют ложную рекламу и чрезмерный маркетинг, чтобы привлечь инвесторов. Они могут обещать высокую доходность, использовать эффектную рекламу, выдумывать данные и фон для обмана доверия. Как только инвесторы доверятся этим обещаниям, это может привести к серьезным инвестиционным потерям.
Более того, некоторые проекты могут злонамеренно обрушивать рынок в условиях его падения, заставляя инвесторов терпеть убытки и фиксировать убытки, извлекая из этого прибыль. Это поведение не только наносит ущерб интересам инвесторов, но и угрожает стабильности всего рынка цифровых валют.
Чтобы справиться с этими рисками, некоторые компании по безопасности внедрили услуги оценки рисков проектов Web3. Эти услуги проводятся по двум измерениям: в онлайне и оффлайне, с использованием 26 критериев оценки для всесторонней оценки проектов, выявления потенциальных рисков и помощи инвесторам в отслеживании движения средств.
Оценочный процесс включает в себя анализ состояния транзакций средств на блокчейне и информации о проекте, чтобы определить, соответствует ли поток средств в процессе реализации проекта описанию в документах. В частности, это включает: соответствует ли распределение токенов документам, соответствует ли логика контракта документации проекта, существуют ли злонамеренные действия по сбиванию цен, происходит ли злоупотребление привилегированными ролями контракта и т. д.
Когда подтверждается, что проектная сторона получает незаконную прибыль, инвесторы могут обратиться за профессиональными услугами по отслеживанию криптовалют. Такие услуги могут помочь понять историю транзакций и движение средств, включая информацию о суммах транзакций, времени, направлении перевода и местонахождении.
В качестве примера возьмем один проект, у которого есть проблемы с неопределенностью распределения токенов, несоответствием описания в белой книге и фактического процесса. Многие инвесторы слепо покупают его токены и в конечном итоге терпят огромные убытки из-за злонамеренной распродажи. После получения запроса от инвесторов команда безопасности проанализировала состояние работы проекта и добавила метки для отслеживания возможных адресов распродаж.
Сервисы отслеживания криптовалют обычно включают два направления: отслеживание средств, полученных мошенническим путем проектом, и отслеживание украденных средств.
В случаях злонамеренной прибыли со стороны проекта можно провести глубокий анализ злонамеренных адресов с помощью технологий отслеживания средств, сравнивая рекламные документы проекта за разные периоды и ища улики, оставленные проектом, чтобы помочь инвесторам вернуть свои средства.
В процессе отслеживания будут анализироваться различные ситуации с движением средств, включая источники комиссий на блокчейне от проекта. Получение дополнительной информации помогает в отслеживании, например, время участия пользователя в проекте, сумма убытков, знание правил проекта, участие в соответствующих сообществах и т.д. Профессиональные инструменты отслеживания и библиотека меток на блокчейне могут быстро систематизировать информацию о источниках комиссий, балансах адресов, торговых привычках и т.д. Путем анализа источников и направлений средств можно построить полную цепочку средств и создать профиль адреса на блокчейне.
В случае кражи средств сначала необходимо подтвердить адрес, сумму и время кражи, затем провести отслеживание и мониторинг адреса. Если средства поступают на биржу, можно получить информацию о злоумышленнике через расследование и сбор доказательств; если они попадают на платформу для смешивания, потребуется более глубокий анализ и сбор доказательств. Некоторые компании по безопасности обладают комплексными возможностями кибербезопасности, включая угрозы как на блокчейне, так и вне его, бинарные исследования, традиционную веб-безопасность и т. д., эти способности имеют очевидные преимущества в отслеживании активов и определении источника атак.
Хотя услуги по оценке рисков Web3 проектов могут повысить безопасность, из-за особенностей блокчейна невозможно гарантировать полную точность данных. Поэтому инвесторы должны оставаться бдительными и осторожно выбирать проекты Web3. Перед инвестированием следует внимательно ознакомиться с официальной документацией проекта, глубже понять фон команды проекта, чтобы избежать слепого следования за трендами. В случае, если деньги были украдены, следует незамедлительно обратиться к профессиональной команде безопасности и законными способами как можно быстрее вернуть средства.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
6 Лайков
Награда
6
6
Поделиться
комментарий
0/400
GateUser-beba108d
· 19ч назад
Но никто не будет обманывать вас в больших проектах.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasFeeBeggar
· 19ч назад
неудачники крови уроки啊
Посмотреть ОригиналОтветить0
CommunityLurker
· 19ч назад
Будут играть для лохов опять пришли.
Посмотреть ОригиналОтветить0
CryptoCross-TalkClub
· 19ч назад
Ты прав, я сейчас повешу Кошелек на стиральную машину, чтобы отжать его.
Посмотреть ОригиналОтветить0
LiquidatedDreams
· 19ч назад
разыгрывайте людей как лохов, неудачники без конца
Оценка рисков проектов Web3 и отслеживание средств Обеспечение безопасности инвестиций
Оценка рисков Web3 проектов и отслеживание средств: защита вашей безопасности активов
С быстрым развитием технологий блокчейн проекты Web3 становятся все более популярными. Однако некоторые недобросовестные проекты используют ложную рекламу и чрезмерный маркетинг, чтобы привлечь инвесторов. Они могут обещать высокую доходность, использовать эффектную рекламу, выдумывать данные и фон для обмана доверия. Как только инвесторы доверятся этим обещаниям, это может привести к серьезным инвестиционным потерям.
Более того, некоторые проекты могут злонамеренно обрушивать рынок в условиях его падения, заставляя инвесторов терпеть убытки и фиксировать убытки, извлекая из этого прибыль. Это поведение не только наносит ущерб интересам инвесторов, но и угрожает стабильности всего рынка цифровых валют.
Чтобы справиться с этими рисками, некоторые компании по безопасности внедрили услуги оценки рисков проектов Web3. Эти услуги проводятся по двум измерениям: в онлайне и оффлайне, с использованием 26 критериев оценки для всесторонней оценки проектов, выявления потенциальных рисков и помощи инвесторам в отслеживании движения средств.
Оценочный процесс включает в себя анализ состояния транзакций средств на блокчейне и информации о проекте, чтобы определить, соответствует ли поток средств в процессе реализации проекта описанию в документах. В частности, это включает: соответствует ли распределение токенов документам, соответствует ли логика контракта документации проекта, существуют ли злонамеренные действия по сбиванию цен, происходит ли злоупотребление привилегированными ролями контракта и т. д.
Когда подтверждается, что проектная сторона получает незаконную прибыль, инвесторы могут обратиться за профессиональными услугами по отслеживанию криптовалют. Такие услуги могут помочь понять историю транзакций и движение средств, включая информацию о суммах транзакций, времени, направлении перевода и местонахождении.
В качестве примера возьмем один проект, у которого есть проблемы с неопределенностью распределения токенов, несоответствием описания в белой книге и фактического процесса. Многие инвесторы слепо покупают его токены и в конечном итоге терпят огромные убытки из-за злонамеренной распродажи. После получения запроса от инвесторов команда безопасности проанализировала состояние работы проекта и добавила метки для отслеживания возможных адресов распродаж.
Сервисы отслеживания криптовалют обычно включают два направления: отслеживание средств, полученных мошенническим путем проектом, и отслеживание украденных средств.
В случаях злонамеренной прибыли со стороны проекта можно провести глубокий анализ злонамеренных адресов с помощью технологий отслеживания средств, сравнивая рекламные документы проекта за разные периоды и ища улики, оставленные проектом, чтобы помочь инвесторам вернуть свои средства.
В процессе отслеживания будут анализироваться различные ситуации с движением средств, включая источники комиссий на блокчейне от проекта. Получение дополнительной информации помогает в отслеживании, например, время участия пользователя в проекте, сумма убытков, знание правил проекта, участие в соответствующих сообществах и т.д. Профессиональные инструменты отслеживания и библиотека меток на блокчейне могут быстро систематизировать информацию о источниках комиссий, балансах адресов, торговых привычках и т.д. Путем анализа источников и направлений средств можно построить полную цепочку средств и создать профиль адреса на блокчейне.
В случае кражи средств сначала необходимо подтвердить адрес, сумму и время кражи, затем провести отслеживание и мониторинг адреса. Если средства поступают на биржу, можно получить информацию о злоумышленнике через расследование и сбор доказательств; если они попадают на платформу для смешивания, потребуется более глубокий анализ и сбор доказательств. Некоторые компании по безопасности обладают комплексными возможностями кибербезопасности, включая угрозы как на блокчейне, так и вне его, бинарные исследования, традиционную веб-безопасность и т. д., эти способности имеют очевидные преимущества в отслеживании активов и определении источника атак.
Хотя услуги по оценке рисков Web3 проектов могут повысить безопасность, из-за особенностей блокчейна невозможно гарантировать полную точность данных. Поэтому инвесторы должны оставаться бдительными и осторожно выбирать проекты Web3. Перед инвестированием следует внимательно ознакомиться с официальной документацией проекта, глубже понять фон команды проекта, чтобы избежать слепого следования за трендами. В случае, если деньги были украдены, следует незамедлительно обратиться к профессиональной команде безопасности и законными способами как можно быстрее вернуть средства.