レギュレーション |Paxfulの共同創業者が詐欺と粗雑なマネーロンダリング防止行為の告発で有罪を認める

パックスフルの共同創設者で元最高技術責任者(CTO)であるアルトゥール・シャバックは、アメリカ合衆国で連邦犯罪に対して有罪を認めました。

2024年7月8日、米国司法省(DOJ)は、シャバックが2015年7月から2019年6月までの間に、同社のピアツーピア(P2P)暗号通貨取引プラットフォームを監視する効果的なマネーロンダリング防止(AML)プログラムを確立し維持しなかったという共謀の罪を認めたと発表しました。

裁判所の文書によると、シャバックはユーザーが必要な身分証明書を取得せずにアカウントを作成し、取引を行うことを許可しました。さらに、シャバックはPaxfulプラットフォームがKYCコンプライアンスを必要としないかのように偽って描写し、第三者に対して詐欺的なAMLポリシーを提示しました。

*「Schabackは顧客が十分な[KYC]情報を収集することなくPaxfulでアカウントを開設し、取引できるようにし、KYCを必要としないプラットフォームとしてPaxfulを宣伝し、実際にはPaxfulで実施または施行されていないことを知っていた第三者に偽のAMLポリシーを提示し、Paxfulのユーザーが疑わしいおよび犯罪行為を行っていることを知っていながら、一度も疑わしい活動報告書を提出しなかった」とDoJは述べた。

"彼のAMLおよびKYCプログラムの実施に失敗した結果、SchabackはPaxfulをマネーロンダリング、制裁違反、その他の犯罪活動（詐欺、ロマンス詐欺、恐喝、売春を含む）の手段として利用可能にしました。"と司法省は述べています。

シャバックは最大5年の懲役刑に直面しており、2024年11月4日に判決が予定されています。彼の plea の一環として、シャバックはPaxful Inc.の取締役会からも辞任することになります。

2023年1月、SchabackはPaxfulの共同創設者兼CEOであるRay Youssefに対して訴訟を提起し、会社資金の不正流用、マネーロンダリング、およびロシアに対する米国の制裁を回避したとして告発しました。

プラットフォームは、2023年4月に「規制の課題と主要なスタッフの離脱」を理由に、Youssefによる声明を引用して閉鎖することを発表しました。しかし、1ヶ月後、同社は運営の再開を発表しました。

その会社は現在、CEOのロシャン・ダリアの下にあります。

かつて、Paxfulはアフリカで最も有力なP2P暗号交換所の一つであり、ナイジェリア人は2021年1月から2022年6月の間にPaxfulでビットコインを116億ドル以上取引しました。この間、ナイジェリア中央銀行(CBN)が暗号通貨の取引を禁止しました。

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