Переслідування засновника Garantex та його нової біржі Grinex з боку Міністерства фінансів США свідчить про те, що початкові санкції лише змусили злочинців переформатувати свою незаконну фінансову мережу вартістю 100 мільйонів доларів, а не відмовитися від неї.
Міністерство фінансів США посилило боротьбу з незаконною криптовалютною діяльністю, повторно призначивши криптовалютну біржу Garantex Europe OU, пов'язану з Росією, і наклавши санкції на її наступну платформу Grinex. Раніше протягом багатьох років Garantex звинувачували у здійсненні транзакцій на суму понад 100 мільйонів доларів, пов'язаних з групами викупу, ринками в темній мережі та іншими кіберзлочинами.
Міністерство фінансів США, Управління контролю за іноземними активами (OFAC) розпочало кампанію проти лідерів Garantex, спрямовану на боротьбу з криптовалютною злочинністю.
Міністерство фінансів США (OFAC) наклало санкції на трьох керівників криптовалютної біржі Garantex та шість її афілійованих компаній у Росії та Киргизстані. Ці заходи, оголошені в четвер відділом OFAC, звинувачують платформу у важливій ролі у відмиванні цифрових активів для кіберзлочинців.
Посадовець Міністерства фінансів заявив, що, незважаючи на те, що Garantex зазнав санкцій у квітні 2022 року через свою діяльність у сфері фінансових послуг Росії, компанія все ще продовжує надавати послуги операторам програм-вимагачів.
Заступник міністра США, відповідального за боротьбу з тероризмом та фінансову розвідку, Джон Херлі, заявив: "Використання бірж для відмивання грошей та здійснення атак програм-вимагачів загрожує не лише нашій національній безпеці, а й шкодить репутації легітимних постачальників віртуальних активів."
Влада заявила, що ця біржа відповідає за обробку транзакцій груп, що стоять за програмами-вимагачами Conti, LockBit та Black Basta, а також санкційованого відмивача грошей Єкатерини Жданової.
Ця нова акція була здійснена після спільної операції Секретної служби США з німецькими та фінськими органами 6 березня, в результаті якої було заблоковано доменне ім'я Garantex, заморожено криптовалюту на суму 26 мільйонів доларів та знищено її інфраструктуру.
Міністерство юстиції США також оприлюднило обвинувальний акт проти керівників Олександра Міра Середи (Aleksandr Mira Serda) та Олексія Бещікова (Aleksej Bešciokov), звинувачуючи їх у змові з метою відмивання грошей, веденні незаконної грошової передачі та порушенні американських санкцій.
Бешков був заарештований під час відпочинку з родиною в індійському штаті Кералі. Російський громадянин, співвласник Garantex Міра Сэрда (Mira Serda) все ще перебуває в розшуку.
Прокурори звинуватили, що Garantex переніс гаманці, щоб уникнути розслідування, і надав неправдиві дані для приховування власності на рахунки, навіть у випадках, коли російські правоохоронні органи шукали інформацію. Якщо звинувачення будуть доведені, обидві особи можуть отримати до 20 років ув'язнення (за відмивання грошей), до 20 років ув'язнення (за порушення санкцій) та 5 років ув'язнення (за ведення бізнесу без ліцензії).
Крім того, Державний департамент США оголосив про дві винагороди в рамках програми винагород за транснаціональну організовану злочинність: за надання інформації, що призвела до арешту та/або засудження Міри Сельди, максимальна винагорода становитиме 5 мільйонів доларів, а за інформацію про інших ключових керівників Garantex — до 1 мільйона доларів.
Міністерство фінансів США заявило, що Garantex перевела кошти до Grinex, щоб уникнути санкцій.
Офіційні особи Міністерства фінансів США заявили, що після рейду в березні Garantex переніс кошти своїх клієнтів до новоствореної біржі Grinex, намагаючись обійти санкції. Рекламні матеріали Grinex відкрито стверджують, що її створення пов'язане з замороженням і обмеженнями. З моменту свого заснування Grinex обробила десятки мільярдів доларів криптовалютних угод.
Дослідники також виявили, що Garantex і Grinex використовували цифровий токен A7A5, підтримуваний рублем, для повернення коштів замороженим російським клієнтам.
Цей токен прив'язаний до російської компанії A7 та її дочірніх компаній, американські官员 заявили, що ці дочірні компанії контролюють особи, що потрапили під санкції, серед яких олігарх з Молдови Ілан Шор та російський банк Promsvyazbank.
OFAC вже наклала санкції на Grinex, A7, їх дочірні компанії та Old Vector, оскільки вони допомагали Garantex ухилятися від санкцій.
Представники Міністерства фінансів заявили, що керівництво Garantex є ключовим у незаконній діяльності біржі. Згідно з повідомленнями, співзасновник Сергій Менделєєв (Sergey Mendeleev), спільний власник Міра Серда (Mira Serda) та регіональний директор Павло Каравацький (Pavel Karavatsky) закуповували інфраструктуру, реєстрували товарні знаки та брали участь у розширенні бізнесу для підтримки його легальності.
Ще дві компанії InDeFi Bank та Exved також потрапили під санкції. Обидві компанії контролюються Менделєєвим та звинувачуються у сприянні проведенню транскордонних криптовалютних операцій, які обходять обмеження США.
Нові санкційні заходи означають, що всі зазначені особи та підприємства мають заморожене майно та майнові права на території США. Без дозволу американським громадянам зазвичай заборонено здійснювати з ними будь-які угоди.
Фінансові установи, які продовжують вести бізнес з особами, що підлягають санкціям, піддаються ризику правозастосування.
Міністерство фінансів США підкреслило, що санкції спрямовані на зміну поведінки, а не лише на покарання. OFAC має процедури, які дозволяють виключати осіб, що довели свою відповідність американському законодавству, з переліку спеціально призначених громадян (SDN).
Garantex після заборони програм-вимагачів BidenCash( і BlackSuit вживає заходів
Справа Garantex є однією з недавніх акцій США проти інфраструктури кіберзлочинності. 5 червня правоохоронні органи вилучили криптовалюту, пов'язану з BidenCash. BidenCash – це ринок в темній мережі, який звинувачується у продажу понад 15 мільйонів викрадених кредитних карток та особистих даних.
Ця міжнародна акція включала США, Нідерланди та інші установи, які закрили близько 145 доменів, пов'язаних з цим сайтом.
Поліція також ліквідувала банду програм-вимагачів BlackSuit, вилучивши цифрові активи на суму понад 1 мільйон доларів, пов'язані з цим шкідливим програмним забезпеченням. BlackSuit звинувачується в нападі на критично важливі інфраструктурні сектори США та закордону.
Американські влади неодноразово підкреслювали, що зв'язок між програмами-вимагачами, незаконним використанням криптовалюти та державними акторами стає все більш тісним.
Оцінки ООН свідчать, що група Лазаря з Північної Кореї вкрала понад 3 мільярди доларів цифрових активів по всьому світу, більшість з яких використано для фінансування програм озброєнь.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Міністерство фінансів США подвоїло санкції проти біржі шифрування Garantex
Переслідування засновника Garantex та його нової біржі Grinex з боку Міністерства фінансів США свідчить про те, що початкові санкції лише змусили злочинців переформатувати свою незаконну фінансову мережу вартістю 100 мільйонів доларів, а не відмовитися від неї.
Міністерство фінансів США посилило боротьбу з незаконною криптовалютною діяльністю, повторно призначивши криптовалютну біржу Garantex Europe OU, пов'язану з Росією, і наклавши санкції на її наступну платформу Grinex. Раніше протягом багатьох років Garantex звинувачували у здійсненні транзакцій на суму понад 100 мільйонів доларів, пов'язаних з групами викупу, ринками в темній мережі та іншими кіберзлочинами.
Міністерство фінансів США, Управління контролю за іноземними активами (OFAC) розпочало кампанію проти лідерів Garantex, спрямовану на боротьбу з криптовалютною злочинністю.
Міністерство фінансів США (OFAC) наклало санкції на трьох керівників криптовалютної біржі Garantex та шість її афілійованих компаній у Росії та Киргизстані. Ці заходи, оголошені в четвер відділом OFAC, звинувачують платформу у важливій ролі у відмиванні цифрових активів для кіберзлочинців.
Посадовець Міністерства фінансів заявив, що, незважаючи на те, що Garantex зазнав санкцій у квітні 2022 року через свою діяльність у сфері фінансових послуг Росії, компанія все ще продовжує надавати послуги операторам програм-вимагачів.
Заступник міністра США, відповідального за боротьбу з тероризмом та фінансову розвідку, Джон Херлі, заявив: "Використання бірж для відмивання грошей та здійснення атак програм-вимагачів загрожує не лише нашій національній безпеці, а й шкодить репутації легітимних постачальників віртуальних активів."
Влада заявила, що ця біржа відповідає за обробку транзакцій груп, що стоять за програмами-вимагачами Conti, LockBit та Black Basta, а також санкційованого відмивача грошей Єкатерини Жданової.
Ця нова акція була здійснена після спільної операції Секретної служби США з німецькими та фінськими органами 6 березня, в результаті якої було заблоковано доменне ім'я Garantex, заморожено криптовалюту на суму 26 мільйонів доларів та знищено її інфраструктуру.
Міністерство юстиції США також оприлюднило обвинувальний акт проти керівників Олександра Міра Середи (Aleksandr Mira Serda) та Олексія Бещікова (Aleksej Bešciokov), звинувачуючи їх у змові з метою відмивання грошей, веденні незаконної грошової передачі та порушенні американських санкцій.
Бешков був заарештований під час відпочинку з родиною в індійському штаті Кералі. Російський громадянин, співвласник Garantex Міра Сэрда (Mira Serda) все ще перебуває в розшуку.
Прокурори звинуватили, що Garantex переніс гаманці, щоб уникнути розслідування, і надав неправдиві дані для приховування власності на рахунки, навіть у випадках, коли російські правоохоронні органи шукали інформацію. Якщо звинувачення будуть доведені, обидві особи можуть отримати до 20 років ув'язнення (за відмивання грошей), до 20 років ув'язнення (за порушення санкцій) та 5 років ув'язнення (за ведення бізнесу без ліцензії).
Крім того, Державний департамент США оголосив про дві винагороди в рамках програми винагород за транснаціональну організовану злочинність: за надання інформації, що призвела до арешту та/або засудження Міри Сельди, максимальна винагорода становитиме 5 мільйонів доларів, а за інформацію про інших ключових керівників Garantex — до 1 мільйона доларів.
Міністерство фінансів США заявило, що Garantex перевела кошти до Grinex, щоб уникнути санкцій.
Офіційні особи Міністерства фінансів США заявили, що після рейду в березні Garantex переніс кошти своїх клієнтів до новоствореної біржі Grinex, намагаючись обійти санкції. Рекламні матеріали Grinex відкрито стверджують, що її створення пов'язане з замороженням і обмеженнями. З моменту свого заснування Grinex обробила десятки мільярдів доларів криптовалютних угод.
Дослідники також виявили, що Garantex і Grinex використовували цифровий токен A7A5, підтримуваний рублем, для повернення коштів замороженим російським клієнтам.
Цей токен прив'язаний до російської компанії A7 та її дочірніх компаній, американські官员 заявили, що ці дочірні компанії контролюють особи, що потрапили під санкції, серед яких олігарх з Молдови Ілан Шор та російський банк Promsvyazbank.
OFAC вже наклала санкції на Grinex, A7, їх дочірні компанії та Old Vector, оскільки вони допомагали Garantex ухилятися від санкцій.
Представники Міністерства фінансів заявили, що керівництво Garantex є ключовим у незаконній діяльності біржі. Згідно з повідомленнями, співзасновник Сергій Менделєєв (Sergey Mendeleev), спільний власник Міра Серда (Mira Serda) та регіональний директор Павло Каравацький (Pavel Karavatsky) закуповували інфраструктуру, реєстрували товарні знаки та брали участь у розширенні бізнесу для підтримки його легальності.
Ще дві компанії InDeFi Bank та Exved також потрапили під санкції. Обидві компанії контролюються Менделєєвим та звинувачуються у сприянні проведенню транскордонних криптовалютних операцій, які обходять обмеження США.
Нові санкційні заходи означають, що всі зазначені особи та підприємства мають заморожене майно та майнові права на території США. Без дозволу американським громадянам зазвичай заборонено здійснювати з ними будь-які угоди.
Фінансові установи, які продовжують вести бізнес з особами, що підлягають санкціям, піддаються ризику правозастосування.
Міністерство фінансів США підкреслило, що санкції спрямовані на зміну поведінки, а не лише на покарання. OFAC має процедури, які дозволяють виключати осіб, що довели свою відповідність американському законодавству, з переліку спеціально призначених громадян (SDN).
Garantex після заборони програм-вимагачів BidenCash( і BlackSuit вживає заходів
Справа Garantex є однією з недавніх акцій США проти інфраструктури кіберзлочинності. 5 червня правоохоронні органи вилучили криптовалюту, пов'язану з BidenCash. BidenCash – це ринок в темній мережі, який звинувачується у продажу понад 15 мільйонів викрадених кредитних карток та особистих даних.
Ця міжнародна акція включала США, Нідерланди та інші установи, які закрили близько 145 доменів, пов'язаних з цим сайтом.
Поліція також ліквідувала банду програм-вимагачів BlackSuit, вилучивши цифрові активи на суму понад 1 мільйон доларів, пов'язані з цим шкідливим програмним забезпеченням. BlackSuit звинувачується в нападі на критично важливі інфраструктурні сектори США та закордону.
Американські влади неодноразово підкреслювали, що зв'язок між програмами-вимагачами, незаконним використанням криптовалюти та державними акторами стає все більш тісним.
Оцінки ООН свідчать, що група Лазаря з Північної Кореї вкрала понад 3 мільярди доларів цифрових активів по всьому світу, більшість з яких використано для фінансування програм озброєнь.