Bot de notícias da Gate, segundo o Cointelegraph, um homem americano foi condenado a seis anos de prisão por operar um serviço de troca de moeda para Bitcoin conhecido como "sem perguntas feitas" e foi ordenado a entregar mais de um milhão de dólares.
O escritório do Procurador Federal de Boston anunciou no dia 22 de maio que o juiz Richard Stearns do Tribunal Federal de Boston condenou Trung Nguyen, de Danvers, Massachusetts, a seis anos de prisão, seguido de três anos de liberdade supervisionada, e uma multa de 1,5 milhão de dólares.
O procurador afirmou que Nguyen operou uma empresa de remessas não licenciada chamada "National Vending" entre setembro de 2017 e outubro de 2020, utilizando várias habilidades que aprendeu em cursos online para evitar a detecção das autoridades.
Como parte do curso, Nguyen aprendeu a como ocultar suas verdadeiras operações para os bancos, exchanges de criptomoedas e agências governamentais, disfarçando-se como uma empresa de máquinas automáticas que aceita depósitos em dinheiro, possuindo uma lista fictícia de fornecedores e evitando ao máximo usar a palavra "Bitcoin".
O procurador afirmou que a clientela de Nguyen inclui várias vítimas que foram enganadas por golpistas no exterior e converteram dinheiro em Bitcoin, além de um traficante de drogas que transferiu 250.000 dólares em dinheiro através de 10 transações em 2018.
O Departamento de Justiça dos EUA afirmou que Nguyen trocou mais de 1 milhão de dólares por Bitcoin e que "propositalmente não" se registrou na Rede de Combate a Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (FinCEN), o que viola as regulamentações federais de combate à lavagem de dinheiro.
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Um homem nos EUA foi condenado a 6 anos de prisão e a pagar 1.5 milhões de dólares por suspeita de lavagem de dinheiro com Bitcoin.
Bot de notícias da Gate, segundo o Cointelegraph, um homem americano foi condenado a seis anos de prisão por operar um serviço de troca de moeda para Bitcoin conhecido como "sem perguntas feitas" e foi ordenado a entregar mais de um milhão de dólares.
O escritório do Procurador Federal de Boston anunciou no dia 22 de maio que o juiz Richard Stearns do Tribunal Federal de Boston condenou Trung Nguyen, de Danvers, Massachusetts, a seis anos de prisão, seguido de três anos de liberdade supervisionada, e uma multa de 1,5 milhão de dólares.
O procurador afirmou que Nguyen operou uma empresa de remessas não licenciada chamada "National Vending" entre setembro de 2017 e outubro de 2020, utilizando várias habilidades que aprendeu em cursos online para evitar a detecção das autoridades.
Como parte do curso, Nguyen aprendeu a como ocultar suas verdadeiras operações para os bancos, exchanges de criptomoedas e agências governamentais, disfarçando-se como uma empresa de máquinas automáticas que aceita depósitos em dinheiro, possuindo uma lista fictícia de fornecedores e evitando ao máximo usar a palavra "Bitcoin".
O procurador afirmou que a clientela de Nguyen inclui várias vítimas que foram enganadas por golpistas no exterior e converteram dinheiro em Bitcoin, além de um traficante de drogas que transferiu 250.000 dólares em dinheiro através de 10 transações em 2018.
O Departamento de Justiça dos EUA afirmou que Nguyen trocou mais de 1 milhão de dólares por Bitcoin e que "propositalmente não" se registrou na Rede de Combate a Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (FinCEN), o que viola as regulamentações federais de combate à lavagem de dinheiro.