Um homem de Utah passará nove anos atrás das grades e pagará milhões de dólares em restituição após defraudar investidores em 3,7 milhões de dólares.
Em um comunicado à imprensa, o Departamento de Justiça diz que Santiago Garcia Gutierrez é culpado de fraude eletrônica, de se passar por um oficial federal, de roubo de identidade agravado e de fazer uma declaração falsa após orquestrar dois esquemas de investimento fraudulentos separados.
As autoridades afirmam que entre 2018 e 2020, Gutierrez desviou mais de 2,8 milhões de dólares de uma vítima ao fingir que estava a trabalhar como informante confidencial para o Departamento de Segurança Interna.
Gutierrez alegou fraudulentamente que poderia usar sua posição para obter descontos em carros exóticos, aviões e embarcações que foram apreendidos pelo governo dos EUA. Ele enganou a vítima ao fazê-la usá-lo como intermediário para a compra do que se revelou ser ativos de luxo inexistentes.
Para fazer o esquema parecer legítimo, ele enviou mensagens de texto à vítima de diferentes números de telefone e fez parecer que as mensagens eram de um informante confidencial do governo, agente federal e até mesmo do seu próprio advogado.
Gutierrez também defraudou oito outras vítimas entre 2019 e 2024. Ele as persuadiu a investir em poços de petróleo federais nos quais tinha interesse de propriedade, com promessas de grandes retornos. As vítimas não receberam nenhum lucro, pois Gutierrez usou o dinheiro para seu benefício pessoal, causando perdas aos investidores de mais de $900,000.
Gutierrez não pagou ao governo federal royalties sobre a venda do petróleo extraído dos poços, apesar de saber que tinha que fazê-lo.
Além da pena de prisão, Gutierrez foi condenado a pagar 3,7 milhões de dólares em restituição às vítimas e a perder 2,85 milhões de dólares.
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Fraudador Drena $3,700,000 de Investidores Após Fazer-se Passar por Agente do Departamento de Segurança Interna dos EUA e Advogado - The Daily Hodl
Um homem de Utah passará nove anos atrás das grades e pagará milhões de dólares em restituição após defraudar investidores em 3,7 milhões de dólares.
Em um comunicado à imprensa, o Departamento de Justiça diz que Santiago Garcia Gutierrez é culpado de fraude eletrônica, de se passar por um oficial federal, de roubo de identidade agravado e de fazer uma declaração falsa após orquestrar dois esquemas de investimento fraudulentos separados.
As autoridades afirmam que entre 2018 e 2020, Gutierrez desviou mais de 2,8 milhões de dólares de uma vítima ao fingir que estava a trabalhar como informante confidencial para o Departamento de Segurança Interna.
Gutierrez alegou fraudulentamente que poderia usar sua posição para obter descontos em carros exóticos, aviões e embarcações que foram apreendidos pelo governo dos EUA. Ele enganou a vítima ao fazê-la usá-lo como intermediário para a compra do que se revelou ser ativos de luxo inexistentes.
Para fazer o esquema parecer legítimo, ele enviou mensagens de texto à vítima de diferentes números de telefone e fez parecer que as mensagens eram de um informante confidencial do governo, agente federal e até mesmo do seu próprio advogado.
Gutierrez também defraudou oito outras vítimas entre 2019 e 2024. Ele as persuadiu a investir em poços de petróleo federais nos quais tinha interesse de propriedade, com promessas de grandes retornos. As vítimas não receberam nenhum lucro, pois Gutierrez usou o dinheiro para seu benefício pessoal, causando perdas aos investidores de mais de $900,000.
Gutierrez não pagou ao governo federal royalties sobre a venda do petróleo extraído dos poços, apesar de saber que tinha que fazê-lo.
Além da pena de prisão, Gutierrez foi condenado a pagar 3,7 milhões de dólares em restituição às vítimas e a perder 2,85 milhões de dólares.
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Imagem Gerada: Midjourney