Techub News informou que, segundo a CCTV News, a polícia de Suzhou, Anhui, recentemente desmantelou um caso de compra e venda de cartões bancários utilizando moeda virtual para "lavagem de dinheiro à distância", com um valor total envolvido superior a 80 milhões de yuan. Após investigação, o grupo criminoso foi formado por um grupo "de bilhetes" montado por uma organização criminosa no exterior, recrutando comerciantes de cartões por meio de softwares de redes sociais, organizando uma "frota à distância" e realizando operações como saques e compra de moeda virtual, tudo isso sem que os cartões bancários saíssem do país, conseguindo assim a lavagem de dinheiro transfronteiriça.