AML novas regras chegaram! A partir de 1 de agosto, compras de ouro em dinheiro superiores a 100.000 devem ser reportadas!
A maior vantagem do ouro físico é que ele é uma moeda natural, além de ter boa liquidez e anonimato, mas agora estão tentando cercar e eliminar o anonimato.
A liquidez do ouro físico nem precisa ser mencionada, pois é possível realizar transações e trocas de grandes valores com um volume muito pequeno. A anonimidade do ouro físico é, na verdade, fácil de entender, pois o ouro físico não possui um número de série como as notas físicas, nem deixa rastros em transações online, e o ouro pode ser dividido ou fundido novamente a qualquer momento. Portanto, uma peça de ouro físico, após ser negociada, é muito difícil de ser rastreada e não há como determinar a sua próxima transação.
Portanto, vemos que o conteúdo estipulado por esta nova regra inclui também a condição de "dinheiro", ou seja, "compras de ouro em dinheiro acima de 100 mil devem ser reportadas". O ponto chave é que as transações baseadas em moeda fiduciária são rastreáveis. Portanto, as novas regras não são, na verdade, uma medida isolada, mas sim uma parte de uma ação sistemática.
Na verdade, com o fortalecimento contínuo de várias medidas nos últimos anos sob o pretexto de combate à fraude, a rastreabilidade das transações em moeda fiduciária tem se tornado cada vez mais forte. Em primeiro lugar, a dificuldade de obter moeda física já é bastante alta, apenas o "agendamento de grandes retiradas" e "definição de limite de retirada em caixas eletrônicos" já conseguem restringir significativamente o comportamento de retirada, portanto, a dificuldade de identificar os comportamentos de retirada restantes se reduz consideravelmente. Com relação ao limite de transferências não realizadas em balcão, na verdade, aplica-se a mesma lógica, portanto, não vou me aprofundar.
A grande maioria das transações ainda é realizada através de moeda fiduciária, e o preço do ouro em moeda fiduciária está sempre em mudança, tornando ainda mais difícil encontrar uma outra mercadoria equivalente para realizar transações em ouro. Uma rede de regulamentação sobre moeda fiduciária já foi estabelecida e as condições estão maduras, por isso agora é possível lançar novas regras para transações em ouro que garantam a anonimidade do ouro físico.
Em outras palavras, controlar a moeda fiduciária é, na verdade, controlar o anonimato do ouro.
Em todo o mundo, é cada vez mais comum que o nível de regulamentação das transações de metais preciosos se torne mais rigoroso, e centros de negociação de ouro no país, como Shenzhen, começaram a intensificar a regulamentação das transações de ouro desde o ano passado, exigindo registro em nome real quando atinge um determinado valor. As novas regras não são totalmente novas, mas sim uma ampliação da regulamentação de registro em nome real.
As novas regras mencionam que o fortalecimento da supervisão das transações de ouro é para AML. Na verdade, a lavagem de dinheiro não precisa necessariamente da propriedade de "meio de troca geral"; itens como obras de arte, produtos de luxo e antiguidades, que são claramente "não padronizados", são frequentemente utilizados em crimes de lavagem de dinheiro.
Claro que aqui não estamos a negar que alguns criminosos realmente utilizam a anonimidade do ouro físico para lavagem de dinheiro, mas também devemos notar que a anonimidade do ouro físico pode, na verdade, ser utilizada para evasão fiscal, e que esta parte da demanda é uma "equivalente geral" de necessidade, não podendo ser direcionada para produtos não padronizados - isto é, na verdade, um outro propósito que não foi explicitamente mencionado para reforçar a regulamentação das transações de ouro.
Portanto, a demanda por anonimato em relação ao ouro físico será apenas reprimida pelas novas regras, e não desaparecerá completamente. Assim, antes da implementação total das novas regras, haverá uma onda de demanda de compra antecipada, e as vendas associadas a essas compras formarão um efeito de cauda longa relativamente curto; a longo prazo, que tipo de produtos substitutos existirá, que possa ter (relativo) anonimato, bem como propriedades monetárias, e ainda apresentar boa liquidez?
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Ameely
· 07-11 08:58
obrigado por nos informar obrigado por nos informar obrigado por nos informar
AML novas regras chegaram! A partir de 1 de agosto, compras de ouro em dinheiro superiores a 100.000 devem ser reportadas!
A maior vantagem do ouro físico é que ele é uma moeda natural, além de ter boa liquidez e anonimato, mas agora estão tentando cercar e eliminar o anonimato.
A liquidez do ouro físico nem precisa ser mencionada, pois é possível realizar transações e trocas de grandes valores com um volume muito pequeno.
A anonimidade do ouro físico é, na verdade, fácil de entender, pois o ouro físico não possui um número de série como as notas físicas, nem deixa rastros em transações online, e o ouro pode ser dividido ou fundido novamente a qualquer momento. Portanto, uma peça de ouro físico, após ser negociada, é muito difícil de ser rastreada e não há como determinar a sua próxima transação.
Portanto, vemos que o conteúdo estipulado por esta nova regra inclui também a condição de "dinheiro", ou seja, "compras de ouro em dinheiro acima de 100 mil devem ser reportadas". O ponto chave é que as transações baseadas em moeda fiduciária são rastreáveis.
Portanto, as novas regras não são, na verdade, uma medida isolada, mas sim uma parte de uma ação sistemática.
Na verdade, com o fortalecimento contínuo de várias medidas nos últimos anos sob o pretexto de combate à fraude, a rastreabilidade das transações em moeda fiduciária tem se tornado cada vez mais forte. Em primeiro lugar, a dificuldade de obter moeda física já é bastante alta, apenas o "agendamento de grandes retiradas" e "definição de limite de retirada em caixas eletrônicos" já conseguem restringir significativamente o comportamento de retirada, portanto, a dificuldade de identificar os comportamentos de retirada restantes se reduz consideravelmente. Com relação ao limite de transferências não realizadas em balcão, na verdade, aplica-se a mesma lógica, portanto, não vou me aprofundar.
A grande maioria das transações ainda é realizada através de moeda fiduciária, e o preço do ouro em moeda fiduciária está sempre em mudança, tornando ainda mais difícil encontrar uma outra mercadoria equivalente para realizar transações em ouro. Uma rede de regulamentação sobre moeda fiduciária já foi estabelecida e as condições estão maduras, por isso agora é possível lançar novas regras para transações em ouro que garantam a anonimidade do ouro físico.
Em outras palavras, controlar a moeda fiduciária é, na verdade, controlar o anonimato do ouro.
Em todo o mundo, é cada vez mais comum que o nível de regulamentação das transações de metais preciosos se torne mais rigoroso, e centros de negociação de ouro no país, como Shenzhen, começaram a intensificar a regulamentação das transações de ouro desde o ano passado, exigindo registro em nome real quando atinge um determinado valor. As novas regras não são totalmente novas, mas sim uma ampliação da regulamentação de registro em nome real.
As novas regras mencionam que o fortalecimento da supervisão das transações de ouro é para AML. Na verdade, a lavagem de dinheiro não precisa necessariamente da propriedade de "meio de troca geral"; itens como obras de arte, produtos de luxo e antiguidades, que são claramente "não padronizados", são frequentemente utilizados em crimes de lavagem de dinheiro.
Claro que aqui não estamos a negar que alguns criminosos realmente utilizam a anonimidade do ouro físico para lavagem de dinheiro, mas também devemos notar que a anonimidade do ouro físico pode, na verdade, ser utilizada para evasão fiscal, e que esta parte da demanda é uma "equivalente geral" de necessidade, não podendo ser direcionada para produtos não padronizados - isto é, na verdade, um outro propósito que não foi explicitamente mencionado para reforçar a regulamentação das transações de ouro.
Portanto, a demanda por anonimato em relação ao ouro físico será apenas reprimida pelas novas regras, e não desaparecerá completamente. Assim, antes da implementação total das novas regras, haverá uma onda de demanda de compra antecipada, e as vendas associadas a essas compras formarão um efeito de cauda longa relativamente curto; a longo prazo, que tipo de produtos substitutos existirá, que possa ter (relativo) anonimato, bem como propriedades monetárias, e ainda apresentar boa liquidez?