A indústria de Negociação OTC de ativos virtuais de Hong Kong enfrenta novos desafios
Hong Kong, como um conhecido porto livre global e centro financeiro internacional, já desenvolveu uma próspera ecologia de economia criptográfica. Antes da implementação de políticas oficiais, um ambiente rico de negociação de ativos virtuais já havia se formado localmente, especialmente com prestadores de serviços de negociação OTC de ativos virtuais (VAOTC) que operam em lojas físicas e grupos online. Esses prestadores de serviços de ativos virtuais locais e internacionais oferecem aos investidores de Hong Kong serviços convenientes de troca de tokens e de entrada e saída de fundos.
No entanto, a anonimidade e as características transfronteiriças da tecnologia blockchain também trazem alguns riscos. Várias criptomoedas relacionadas a atividades criminosas, especialmente as stablecoins, podem facilmente entrar no ecossistema cripto de Hong Kong. Isso não só polui o ambiente de negócios dos operadores locais e investidores comuns, mas também lhes traz potenciais riscos legais e de conformidade.
Recentemente, um caso de lavagem de dinheiro envolvendo estudantes universitários da China continental chamou a atenção geral. Este caso revelou a potencial ameaça da indústria de fraudes do Sudeste Asiático à economia cripto de Hong Kong.
Linha do tempo do evento
Em março de 2025, um estudante universitário do continente recebeu um trabalho a tempo parcial através de uma plataforma de negociação de segunda mão. O trabalho exigia que ele fosse a Hong Kong, comprasse uma quantidade específica de USDT através de uma casa de câmbio local e transferisse para um endereço designado. Todo o processo inclui usar um cartão bancário pessoal para receber yuan, trocar por dinheiro em dólares de Hong Kong em Hong Kong, e depois ir a uma casa de câmbio de criptomoedas designada para comprar USDT e fazer a transferência.
O estudante, após completar a compra de USDT no valor de dezenas de milhares de yuans, teve a sua conta bancária e o WeChat Pay congelados subitamente. Ele soube então que os fundos que recebeu provinham, na verdade, de vítimas de atividades fraudulentas upstream.
A pesquisa mostra que este é um exemplo típico da técnica de lavagem de dinheiro "conexão de volta ao U", que tem estreitas ligações com redes criminosas na região do Sudeste Asiático.
Rastreamento de fundos na cadeia
A análise do endereço em questão mostra que as 2396 unidades de USDT compradas pelos estudantes foram transferidas para um endereço associado a uma plataforma de garantia do Sudeste Asiático. Essas plataformas de garantia têm prestado serviços a atividades ilegais na região por um longo período, incluindo apostas online, indústrias cinzas e pretas, lavagem de dinheiro e fraudes.
Uma investigação mais aprofundada revelou que este não é um evento isolado, mas sim parte de uma rede de lavagem de dinheiro em larga escala e altamente industrializada. Esta rede está ativa desde pelo menos 2024, com as fontes de financiamento iniciais relacionadas a vários endereços de alto risco no Sudeste Asiático. Em apenas três meses, este único grupo de lavagem de dinheiro lavou ilegalmente mais de 310.000 dólares em Hong Kong, e a escala real pode ser ainda maior.
Tendências regulatórias
Diante dessa situação, as autoridades regulatórias de Hong Kong estão tomando medidas. Em fevereiro de 2024, o Departamento de Serviços Financeiros e Tesouraria publicou um documento de consulta legislativa sobre serviços de negociação OTC de ativos virtuais. O documento propõe a introdução de um sistema de licenciamento para comerciantes de OTC através da Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, exigindo que todas as empresas que prestam serviços de negociação OTC de ativos virtuais solicitem uma licença às autoridades aduaneiras e cumpram rigorosamente as regulamentações aplicáveis.
Estratégias de resposta da indústria
Com a iminente implementação de políticas de conformidade OTC em Hong Kong, os operadores do setor precisam responder ativamente:
Cumprir rigorosamente o sistema de licenciamento que será implementado.
Melhorar o sistema de conformidade interno, garantindo que cumpra os requisitos de AML e KYC.
Reforçar a comunicação com as entidades reguladoras e acompanhar as dinâmicas políticas em tempo útil.
Participar ativamente em organizações de autorregulação do setor, promovendo o desenvolvimento normativo da indústria.
Implementar uma rigorosa diligência devida dos clientes e monitorização de transações, recusando fundos suspeitos.
A indústria de Negociação OTC de Hong Kong está a passar por um importante período de transformação. Os operadores devem aproveitar esta oportunidade, adaptando-se proativamente às mudanças no ambiente regulatório, melhorando o nível de conformidade e aumentando a competitividade. Só assim poderão alcançar um desenvolvimento estável e duradouro no próspero mercado de criptomoedas de Hong Kong.
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TommyTeacher1
· 07-19 02:57
真是来震慑idiotas了
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LiquidationWatcher
· 07-18 16:54
Agora o OTC parou.
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ImaginaryWhale
· 07-16 05:56
Sem dúvida, o líder também não conseguirá escapar.
A negociação OTC de ativos virtuais em Hong Kong enfrenta novas regulamentações, a transformação da indústria é urgente.
A indústria de Negociação OTC de ativos virtuais de Hong Kong enfrenta novos desafios
Hong Kong, como um conhecido porto livre global e centro financeiro internacional, já desenvolveu uma próspera ecologia de economia criptográfica. Antes da implementação de políticas oficiais, um ambiente rico de negociação de ativos virtuais já havia se formado localmente, especialmente com prestadores de serviços de negociação OTC de ativos virtuais (VAOTC) que operam em lojas físicas e grupos online. Esses prestadores de serviços de ativos virtuais locais e internacionais oferecem aos investidores de Hong Kong serviços convenientes de troca de tokens e de entrada e saída de fundos.
No entanto, a anonimidade e as características transfronteiriças da tecnologia blockchain também trazem alguns riscos. Várias criptomoedas relacionadas a atividades criminosas, especialmente as stablecoins, podem facilmente entrar no ecossistema cripto de Hong Kong. Isso não só polui o ambiente de negócios dos operadores locais e investidores comuns, mas também lhes traz potenciais riscos legais e de conformidade.
Recentemente, um caso de lavagem de dinheiro envolvendo estudantes universitários da China continental chamou a atenção geral. Este caso revelou a potencial ameaça da indústria de fraudes do Sudeste Asiático à economia cripto de Hong Kong.
Linha do tempo do evento
Em março de 2025, um estudante universitário do continente recebeu um trabalho a tempo parcial através de uma plataforma de negociação de segunda mão. O trabalho exigia que ele fosse a Hong Kong, comprasse uma quantidade específica de USDT através de uma casa de câmbio local e transferisse para um endereço designado. Todo o processo inclui usar um cartão bancário pessoal para receber yuan, trocar por dinheiro em dólares de Hong Kong em Hong Kong, e depois ir a uma casa de câmbio de criptomoedas designada para comprar USDT e fazer a transferência.
O estudante, após completar a compra de USDT no valor de dezenas de milhares de yuans, teve a sua conta bancária e o WeChat Pay congelados subitamente. Ele soube então que os fundos que recebeu provinham, na verdade, de vítimas de atividades fraudulentas upstream.
A pesquisa mostra que este é um exemplo típico da técnica de lavagem de dinheiro "conexão de volta ao U", que tem estreitas ligações com redes criminosas na região do Sudeste Asiático.
Rastreamento de fundos na cadeia
A análise do endereço em questão mostra que as 2396 unidades de USDT compradas pelos estudantes foram transferidas para um endereço associado a uma plataforma de garantia do Sudeste Asiático. Essas plataformas de garantia têm prestado serviços a atividades ilegais na região por um longo período, incluindo apostas online, indústrias cinzas e pretas, lavagem de dinheiro e fraudes.
Uma investigação mais aprofundada revelou que este não é um evento isolado, mas sim parte de uma rede de lavagem de dinheiro em larga escala e altamente industrializada. Esta rede está ativa desde pelo menos 2024, com as fontes de financiamento iniciais relacionadas a vários endereços de alto risco no Sudeste Asiático. Em apenas três meses, este único grupo de lavagem de dinheiro lavou ilegalmente mais de 310.000 dólares em Hong Kong, e a escala real pode ser ainda maior.
Tendências regulatórias
Diante dessa situação, as autoridades regulatórias de Hong Kong estão tomando medidas. Em fevereiro de 2024, o Departamento de Serviços Financeiros e Tesouraria publicou um documento de consulta legislativa sobre serviços de negociação OTC de ativos virtuais. O documento propõe a introdução de um sistema de licenciamento para comerciantes de OTC através da Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, exigindo que todas as empresas que prestam serviços de negociação OTC de ativos virtuais solicitem uma licença às autoridades aduaneiras e cumpram rigorosamente as regulamentações aplicáveis.
Estratégias de resposta da indústria
Com a iminente implementação de políticas de conformidade OTC em Hong Kong, os operadores do setor precisam responder ativamente:
A indústria de Negociação OTC de Hong Kong está a passar por um importante período de transformação. Os operadores devem aproveitar esta oportunidade, adaptando-se proativamente às mudanças no ambiente regulatório, melhorando o nível de conformidade e aumentando a competitividade. Só assim poderão alcançar um desenvolvimento estável e duradouro no próspero mercado de criptomoedas de Hong Kong.