Ativos de criptografia mercado de riscos e oportunidades: lições do incidente BitForex
Recentemente, o preço de ativos de criptografia tradicionais como Bitcoin e Ethereum aumentou drasticamente, gerando expectativas no mercado sobre a "primavera dos ativos de criptografia" e um "super mercado em alta". No entanto, em um ambiente repleto de oportunidades e riscos, indivíduos mal-intencionados também começaram a direcionar sua atenção para investidores de criptomoeda. No dia 23 de fevereiro de 2024, uma exchange de criptografia chamada BitForex, que afirma ter sede em Hong Kong, desapareceu repentinamente após retirar 57 milhões de dólares em ativos de criptografia, tornando-se o primeiro caso de "fuga" no círculo de ativos de criptografia de Hong Kong em 2024.
As táticas de golpe da BitForex
A BitForex é na verdade uma reembalagem da anterior "BitFou Network". Esta exchange há muito tempo usa métodos como auto-compra e venda com múltiplas contas, negociação cruzada em várias plataformas e circulação de fundos para inflacionar falsamente a sua liquidez. Embora o seu volume real de negociação seja apenas um oitavo dos dados públicos, devido à falta de regulação eficaz, a BitForex ainda consegue atrair investidores de varejo ao listar várias pequenas moedas e fazer market making com lavagem de dinheiro.
Dois dias antes da fuga, os dados de negociação da BitForex apresentaram uma queda anormal e abrupta. No final, a troca retirou cerca de 56,5 milhões de dólares em ativos de criptografia de sua carteira online em 23 de fevereiro, incluindo 54 milhões de dólares em TRB, 1 milhão de dólares em ETH e 250 mil dólares em USDC, e em seguida fechou o site e excluiu a conta de atendimento ao cliente da comunidade.
Como evitar armadilhas
Evitar pequenas exchanges: Os investidores devem ter cautela em relação a exchanges de pequena escala e sem regulamentação, evitando ser seduzidos por altos retornos a curto prazo e ignorar os riscos potenciais.
Utilizar ferramentas de dados de terceiros: Aproveitar ferramentas como Dune Analytics, Chainalysis, entre outras, para analisar o volume real de transações e atividades anormais nas exchanges. Estas ferramentas podem ajudar os investidores a identificar comportamentos suspeitos da plataforma.
Atenção às mudanças de pessoal na bolsa: Mudanças significativas de pessoal podem indicar uma mudança na estratégia de operação da plataforma ou um plano de liquidação potencial. Por exemplo, no caso do BitForex, seu CEO deixou o cargo de forma repentina um mês antes de fugir.
Caminhos para a defesa dos direitos dos residentes do continente em Hong Kong
No caso da BitForex, a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong já emitiu um aviso, confirmando que a BitForex não possui uma licença de operação legal. Residentes do continente que sofreram perdas podem considerar a defesa dos seus direitos através do sistema judicial de Hong Kong:
Denunciar ou acusar à polícia de Hong Kong ou ao Grupo Conjunto de Informação sobre Riquezas (JFIU).
Se envolver fundos substanciais, pode-se contratar um advogado para solicitar uma ordem de congelamento de emergência ao tribunal de Hong Kong.
A ação civil contra a BitForex pode incluir causas como fraude, enriquecimento sem causa, constituição legal de um trust ou um trust presumido.
Solicitar ao tribunal, através de um advogado, uma ordem de divulgação para obter informações sobre contas e registros de transações relevantes.
Conclusão
O mercado de ativos de criptografia está cheio de oportunidades, mas os riscos também não devem ser ignorados. Os investidores devem manter-se alerta, especialmente em relação às transações em plataformas de negociação de criptografia offshore, que requerem cautela extra. Casos de fraude ocorridos no exterior podem resultar em perdas financeiras difíceis de recuperar, portanto, é essencial pensar duas vezes ao tomar decisões de investimento. Lembre-se, quando você se concentra nas altas taxas de juros da plataforma, a plataforma pode já estar focada no seu capital.
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MEVictim
· 3h atrás
BTC bombear justifica começar a puxar o tapete.
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GateUser-2fce706c
· 07-20 20:22
Todos estão preocupados com a segurança da exchange, sem saber que a verdadeira tendência está a correr desenfreadamente. Lembre-se do meu conselho de há três anos!
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LidoStakeAddict
· 07-20 20:19
Quem entra pela porta dos fundos vai morrer novamente.
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AirdropNinja
· 07-20 20:14
Ainda a defender os direitos em Hong Kong? Já estás habituado a fazer negócios à custa do prejuízo.
O incidente de Puxar o tapete da BitForex revela os riscos das exchanges de encriptação. Os investidores devem estar atentos.
Ativos de criptografia mercado de riscos e oportunidades: lições do incidente BitForex
Recentemente, o preço de ativos de criptografia tradicionais como Bitcoin e Ethereum aumentou drasticamente, gerando expectativas no mercado sobre a "primavera dos ativos de criptografia" e um "super mercado em alta". No entanto, em um ambiente repleto de oportunidades e riscos, indivíduos mal-intencionados também começaram a direcionar sua atenção para investidores de criptomoeda. No dia 23 de fevereiro de 2024, uma exchange de criptografia chamada BitForex, que afirma ter sede em Hong Kong, desapareceu repentinamente após retirar 57 milhões de dólares em ativos de criptografia, tornando-se o primeiro caso de "fuga" no círculo de ativos de criptografia de Hong Kong em 2024.
As táticas de golpe da BitForex
A BitForex é na verdade uma reembalagem da anterior "BitFou Network". Esta exchange há muito tempo usa métodos como auto-compra e venda com múltiplas contas, negociação cruzada em várias plataformas e circulação de fundos para inflacionar falsamente a sua liquidez. Embora o seu volume real de negociação seja apenas um oitavo dos dados públicos, devido à falta de regulação eficaz, a BitForex ainda consegue atrair investidores de varejo ao listar várias pequenas moedas e fazer market making com lavagem de dinheiro.
Dois dias antes da fuga, os dados de negociação da BitForex apresentaram uma queda anormal e abrupta. No final, a troca retirou cerca de 56,5 milhões de dólares em ativos de criptografia de sua carteira online em 23 de fevereiro, incluindo 54 milhões de dólares em TRB, 1 milhão de dólares em ETH e 250 mil dólares em USDC, e em seguida fechou o site e excluiu a conta de atendimento ao cliente da comunidade.
Como evitar armadilhas
Evitar pequenas exchanges: Os investidores devem ter cautela em relação a exchanges de pequena escala e sem regulamentação, evitando ser seduzidos por altos retornos a curto prazo e ignorar os riscos potenciais.
Utilizar ferramentas de dados de terceiros: Aproveitar ferramentas como Dune Analytics, Chainalysis, entre outras, para analisar o volume real de transações e atividades anormais nas exchanges. Estas ferramentas podem ajudar os investidores a identificar comportamentos suspeitos da plataforma.
Atenção às mudanças de pessoal na bolsa: Mudanças significativas de pessoal podem indicar uma mudança na estratégia de operação da plataforma ou um plano de liquidação potencial. Por exemplo, no caso do BitForex, seu CEO deixou o cargo de forma repentina um mês antes de fugir.
Caminhos para a defesa dos direitos dos residentes do continente em Hong Kong
No caso da BitForex, a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong já emitiu um aviso, confirmando que a BitForex não possui uma licença de operação legal. Residentes do continente que sofreram perdas podem considerar a defesa dos seus direitos através do sistema judicial de Hong Kong:
Denunciar ou acusar à polícia de Hong Kong ou ao Grupo Conjunto de Informação sobre Riquezas (JFIU).
Se envolver fundos substanciais, pode-se contratar um advogado para solicitar uma ordem de congelamento de emergência ao tribunal de Hong Kong.
A ação civil contra a BitForex pode incluir causas como fraude, enriquecimento sem causa, constituição legal de um trust ou um trust presumido.
Solicitar ao tribunal, através de um advogado, uma ordem de divulgação para obter informações sobre contas e registros de transações relevantes.
Conclusão
O mercado de ativos de criptografia está cheio de oportunidades, mas os riscos também não devem ser ignorados. Os investidores devem manter-se alerta, especialmente em relação às transações em plataformas de negociação de criptografia offshore, que requerem cautela extra. Casos de fraude ocorridos no exterior podem resultar em perdas financeiras difíceis de recuperar, portanto, é essencial pensar duas vezes ao tomar decisões de investimento. Lembre-se, quando você se concentra nas altas taxas de juros da plataforma, a plataforma pode já estar focada no seu capital.