Recentemente, um caso criminal envolvendo a emissão de moedas virtuais atraiu ampla atenção. Este caso envolve um estudante nascido após 2000 que foi condenado por fraude após emitir tokens meme numa blockchain pública no exterior. Embora casos semelhantes não sejam incomuns, este ainda merece uma análise aprofundada das questões legais envolvidas.
Resumo do Caso
Em maio de 2022, um estudante do quarto ano chamado Yang某某 emitiu um tokens meme chamado BFF em uma certa blockchain estrangeira. Ele primeiro criou um pool de liquidez e, em seguida, retirou rapidamente a liquidez, fazendo com que o valor do BFF despencasse. Um investidor chamado Luo某 sofreu uma perda de cerca de 300 mil yuanes e imediatamente denunciou o caso à polícia. O Departamento de Polícia da cidade de Nanyang abriu uma investigação por suspeita de fraude e prendeu Yang某某 em novembro do mesmo ano.
Análise Legal
De acordo com a legislação penal do nosso país, os elementos constitutivos do crime de fraude incluem:
O agente tem a intenção de apropriar-se ilegalmente de bens alheios.
Implementou comportamentos de "fatos fictícios" ou "ocultação da verdade"
A vítima, devido a isso, caiu em uma percepção errônea e sofreu perdas patrimoniais.
O Ministério Público considera que Yang某某 cometeu o crime de fraude ao criar uma moeda falsa com o mesmo nome da moeda virtual emitida por um determinado DAO e ao usar seus próprios fundos como isca, atraindo as vítimas a investir e, em seguida, retirando rapidamente o investimento.
No entanto, esta opinião é controversa. Após uma análise aprofundada dos detalhes do caso, descobrimos:
A vítima pode não ter caído em um erro de percepção. Os registros de transação mostram que o Sr. Luo comprou moeda BFF no mesmo segundo em que o Sr. Yang adicionou liquidez, e essa velocidade de operação é muito provável que tenha sido realizada por meio de um programa de negociação automatizado.
A vítima parece ser um experiente trader de moeda. Seus registros de negociação mostram uma grande quantidade de operações de compra e venda rápida de tokens meme, indicando que ele pode ser um "sniper de moeda" profissional.
O comportamento da vítima em dispor dos seus bens é muito provável que seja uma decisão tomada pelo seu programa de negociação automatizado e não diretamente por ela.
Com base na análise acima, existe dúvida se o comportamento de Yang algum realmente constitui crime de fraude.
Conclusão
Apesar de o comportamento de Yang X某某 neste caso poder não constituir crime de fraude, a emissão de tokens meme continua a ser uma atividade de alto risco. Pode envolver atividades ilegais como operação ilegal, captação ilegal de recursos ou jogos de azar. Especialmente no ambiente regulatório atual, independentemente de onde a equipe do projeto esteja, qualquer atividade de ICO realizada no país pode constituir crime de captação ilegal de depósitos do público.
Para os participantes do setor de criptomoedas, é essencial compreender os riscos legais associados e agir com prudência para operar de maneira segura e em conformidade neste setor em rápida evolução.
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UnluckyLemur
· 21h atrás
Foi apanhado, mereceu, quem mandou ser ganancioso.
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ForkMaster
· 21h atrás
Olha esses tokens meme, ouve o velho cão e aprende a minerar vulnerabilidades.
Os emissores de tokens meme foram processados por crime de fraude: Análise de riscos legais e discussão de controvérsias.
Discussão sobre os riscos legais do tokens meme
Recentemente, um caso criminal envolvendo a emissão de moedas virtuais atraiu ampla atenção. Este caso envolve um estudante nascido após 2000 que foi condenado por fraude após emitir tokens meme numa blockchain pública no exterior. Embora casos semelhantes não sejam incomuns, este ainda merece uma análise aprofundada das questões legais envolvidas.
Resumo do Caso
Em maio de 2022, um estudante do quarto ano chamado Yang某某 emitiu um tokens meme chamado BFF em uma certa blockchain estrangeira. Ele primeiro criou um pool de liquidez e, em seguida, retirou rapidamente a liquidez, fazendo com que o valor do BFF despencasse. Um investidor chamado Luo某 sofreu uma perda de cerca de 300 mil yuanes e imediatamente denunciou o caso à polícia. O Departamento de Polícia da cidade de Nanyang abriu uma investigação por suspeita de fraude e prendeu Yang某某 em novembro do mesmo ano.
Análise Legal
De acordo com a legislação penal do nosso país, os elementos constitutivos do crime de fraude incluem:
O Ministério Público considera que Yang某某 cometeu o crime de fraude ao criar uma moeda falsa com o mesmo nome da moeda virtual emitida por um determinado DAO e ao usar seus próprios fundos como isca, atraindo as vítimas a investir e, em seguida, retirando rapidamente o investimento.
No entanto, esta opinião é controversa. Após uma análise aprofundada dos detalhes do caso, descobrimos:
A vítima pode não ter caído em um erro de percepção. Os registros de transação mostram que o Sr. Luo comprou moeda BFF no mesmo segundo em que o Sr. Yang adicionou liquidez, e essa velocidade de operação é muito provável que tenha sido realizada por meio de um programa de negociação automatizado.
A vítima parece ser um experiente trader de moeda. Seus registros de negociação mostram uma grande quantidade de operações de compra e venda rápida de tokens meme, indicando que ele pode ser um "sniper de moeda" profissional.
O comportamento da vítima em dispor dos seus bens é muito provável que seja uma decisão tomada pelo seu programa de negociação automatizado e não diretamente por ela.
Com base na análise acima, existe dúvida se o comportamento de Yang algum realmente constitui crime de fraude.
Conclusão
Apesar de o comportamento de Yang X某某 neste caso poder não constituir crime de fraude, a emissão de tokens meme continua a ser uma atividade de alto risco. Pode envolver atividades ilegais como operação ilegal, captação ilegal de recursos ou jogos de azar. Especialmente no ambiente regulatório atual, independentemente de onde a equipe do projeto esteja, qualquer atividade de ICO realizada no país pode constituir crime de captação ilegal de depósitos do público.
Para os participantes do setor de criptomoedas, é essencial compreender os riscos legais associados e agir com prudência para operar de maneira segura e em conformidade neste setor em rápida evolução.