Ativos de criptografia negociação deve ser cautelosa: o risco de congelamento de cartões bancários e assistência em investigações e como lidar
Recentemente, alguns entusiastas de ativos de criptografia enfrentaram o congelamento de cartões bancários devido à venda de ativos digitais (especialmente USDT), e até foram solicitados a cooperar com investigações. Este artigo irá explorar detalhadamente as causas desse fenômeno, os riscos potenciais e as estratégias de resposta.
Por que a venda simples de ativos de criptografia pode causar problemas?
Primeiro, precisamos esclarecer um fato básico: no nosso país, a simples posse de ativos de criptografia não é ilegal. Atualmente, o nosso país ainda não promulgou nenhuma lei ou regulamento administrativo diretamente relacionado a ativos de criptografia. Embora haja alguns documentos normativos (como o famoso anúncio de 9.4 e a notificação de 9.24) que impõem algumas restrições às atividades relacionadas, esses documentos não constituem uma "lei prévia" no sentido penal, nem proíbem explicitamente a posse de ativos de criptografia por indivíduos.
Então, por que a venda de ativos de criptografia pode levar ao congelamento de cartões bancários e ser solicitado a ajudar na investigação? Existem algumas razões principais:
1. Canais de negociação não regulamentados podem envolver fundos ilegais
Algumas plataformas de negociação de ativos de criptografia podem estar associadas a atividades criminosas a montante ou podem ocorrer erros no processo de correspondência de fundos, levando os usuários a receberem dinheiro proveniente de fraudes de telecomunicações ou jogos de azar online. Uma vez que os bancos detectam fluxos de fundos suspeitos, normalmente tomam medidas para congelar as contas.
2. Perseguir altos rendimentos, cooperar com indivíduos de identidade desconhecida
Alguns usuários, para obter taxas de câmbio mais vantajosas, podem optar por colaborar com os chamados "mestres misteriosos". Estas pessoas frequentemente operam negócios de casas de câmbio ilegais, cujas fontes de financiamento podem apresentar problemas. A busca por pequenos lucros pode acarretar sérios riscos legais.
3. Comportamento inadequado do próprio usuário
Em casos práticos, alguns usuários podem ter rendimentos ou envolver-se em atividades questionáveis que são difíceis de explicar. Nessa situação, mesmo que a venda de ativos de criptografia em si não apresente problemas, pode haver investigações devido à origem dos fundos ser desconhecida.
"Assistir a uma investigação" implica risco criminal?
Normalmente, o simples fato de ser solicitado a ajudar em uma investigação devido à negociação de ativos de criptografia não resulta diretamente em risco criminal. De acordo com o nosso Código Penal, se os fundos na conta forem considerados produto de crime, as autoridades policiais têm o direito de confiscá-los, mas, na maioria das vezes, o titular da conta é apenas a "vítima" afetada.
No entanto, se os usuários tiverem uma relação especial com a fonte de financiamento e tiverem uma certa consciência da natureza inadequada da fonte de financiamento, poderão enfrentar riscos legais mais complexos, que incluem principalmente:
Ocultação, disfarce de rendimentos provenientes de crime, crime de rendimentos provenientes de crime
Ajuda a crimes de atividade criminosa em redes de informação
Ambas as acusações exigem que o agente tenha, subjetivamente, conhecimento da ilegalidade da origem dos fundos, e as autoridades de aplicação da lei avaliarão com base no comportamento objetivo e nas provas.
O que fazer se encontrar um cartão de banco congelado e um pedido de assistência a uma investigação?
Autoavaliação de risco: verifique se existem outras possíveis infrações.
Contactar o banco: entender os motivos específicos para o congelamento da conta e os contactos das autoridades judiciais relevantes.
Comunicar-se com a plataforma de negociação: obter registos de negociação e outros documentos de prova.
Prepare uma descrição detalhada da situação: incluindo informações sobre a situação de negociação de ativos de criptografia e a origem dos fundos.
Lidar com pedidos de investigação com cautela: se for uma solicitação da polícia local para cooperar em uma investigação, pode-se cooperar após consultar um advogado especializado. Para solicitações de outras autoridades policiais, deve-se ter uma atenção especial.
Conclusão
Encontrar um cartão bancário congelado não deve causar pânico excessivo, mas é importante estar preparado psicologicamente. Mesmo que seja uma posse de boa-fé, se os fundos realmente provêm de atividades criminosas, pode haver o risco de serem recuperados. Ao realizar transações de ativos de criptografia, é imprescindível escolher com cautela os canais de negociação, evitando participar de qualquer atividade suspeita, para garantir que os seus direitos não sejam prejudicados.
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ApeWithAPlan
· 19h atrás
As pessoas são estúpidas e os cartões ficam congelados. Não pergunte como eu sei disso.
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GasWastingMaximalist
· 19h atrás
idiotas nunca acordam.
Ver originalResponder0
BrokenYield
· 19h atrás
mais um dia, mais um rekt... smh estes normies nunca aprendem
Ativos de criptografia transação risco aviso: abordar com cautela o congelamento e investigação de cartões bancários
Ativos de criptografia negociação deve ser cautelosa: o risco de congelamento de cartões bancários e assistência em investigações e como lidar
Recentemente, alguns entusiastas de ativos de criptografia enfrentaram o congelamento de cartões bancários devido à venda de ativos digitais (especialmente USDT), e até foram solicitados a cooperar com investigações. Este artigo irá explorar detalhadamente as causas desse fenômeno, os riscos potenciais e as estratégias de resposta.
Por que a venda simples de ativos de criptografia pode causar problemas?
Primeiro, precisamos esclarecer um fato básico: no nosso país, a simples posse de ativos de criptografia não é ilegal. Atualmente, o nosso país ainda não promulgou nenhuma lei ou regulamento administrativo diretamente relacionado a ativos de criptografia. Embora haja alguns documentos normativos (como o famoso anúncio de 9.4 e a notificação de 9.24) que impõem algumas restrições às atividades relacionadas, esses documentos não constituem uma "lei prévia" no sentido penal, nem proíbem explicitamente a posse de ativos de criptografia por indivíduos.
Então, por que a venda de ativos de criptografia pode levar ao congelamento de cartões bancários e ser solicitado a ajudar na investigação? Existem algumas razões principais:
1. Canais de negociação não regulamentados podem envolver fundos ilegais
Algumas plataformas de negociação de ativos de criptografia podem estar associadas a atividades criminosas a montante ou podem ocorrer erros no processo de correspondência de fundos, levando os usuários a receberem dinheiro proveniente de fraudes de telecomunicações ou jogos de azar online. Uma vez que os bancos detectam fluxos de fundos suspeitos, normalmente tomam medidas para congelar as contas.
2. Perseguir altos rendimentos, cooperar com indivíduos de identidade desconhecida
Alguns usuários, para obter taxas de câmbio mais vantajosas, podem optar por colaborar com os chamados "mestres misteriosos". Estas pessoas frequentemente operam negócios de casas de câmbio ilegais, cujas fontes de financiamento podem apresentar problemas. A busca por pequenos lucros pode acarretar sérios riscos legais.
3. Comportamento inadequado do próprio usuário
Em casos práticos, alguns usuários podem ter rendimentos ou envolver-se em atividades questionáveis que são difíceis de explicar. Nessa situação, mesmo que a venda de ativos de criptografia em si não apresente problemas, pode haver investigações devido à origem dos fundos ser desconhecida.
"Assistir a uma investigação" implica risco criminal?
Normalmente, o simples fato de ser solicitado a ajudar em uma investigação devido à negociação de ativos de criptografia não resulta diretamente em risco criminal. De acordo com o nosso Código Penal, se os fundos na conta forem considerados produto de crime, as autoridades policiais têm o direito de confiscá-los, mas, na maioria das vezes, o titular da conta é apenas a "vítima" afetada.
No entanto, se os usuários tiverem uma relação especial com a fonte de financiamento e tiverem uma certa consciência da natureza inadequada da fonte de financiamento, poderão enfrentar riscos legais mais complexos, que incluem principalmente:
Ambas as acusações exigem que o agente tenha, subjetivamente, conhecimento da ilegalidade da origem dos fundos, e as autoridades de aplicação da lei avaliarão com base no comportamento objetivo e nas provas.
O que fazer se encontrar um cartão de banco congelado e um pedido de assistência a uma investigação?
Autoavaliação de risco: verifique se existem outras possíveis infrações.
Contactar o banco: entender os motivos específicos para o congelamento da conta e os contactos das autoridades judiciais relevantes.
Comunicar-se com a plataforma de negociação: obter registos de negociação e outros documentos de prova.
Prepare uma descrição detalhada da situação: incluindo informações sobre a situação de negociação de ativos de criptografia e a origem dos fundos.
Lidar com pedidos de investigação com cautela: se for uma solicitação da polícia local para cooperar em uma investigação, pode-se cooperar após consultar um advogado especializado. Para solicitações de outras autoridades policiais, deve-se ter uma atenção especial.
Conclusão
Encontrar um cartão bancário congelado não deve causar pânico excessivo, mas é importante estar preparado psicologicamente. Mesmo que seja uma posse de boa-fé, se os fundos realmente provêm de atividades criminosas, pode haver o risco de serem recuperados. Ao realizar transações de ativos de criptografia, é imprescindível escolher com cautela os canais de negociação, evitando participar de qualquer atividade suspeita, para garantir que os seus direitos não sejam prejudicados.