O principal responsável pelo caso Blue Sky, em Londres, nega as acusações de lavagem de dinheiro em BTC, enquanto o destino de 40,2 bilhões de fundos envolvidos se torna o foco.
Principal autor do caso Blue Sky, Gao Rui, nega acusações de lavagem de dinheiro no Reino Unido
Recentemente, o principal suspeito do caso de captação ilegal de depósitos do público, Qian, foi ao tribunal criminal de Southwark em Londres e se declarou não culpado das acusações de lavagem de dinheiro com Bitcoin. Este caso envolve um grande número de investidores e gerou ampla atenção.
A identidade de Qian Moumou é bastante misteriosa. Em março de 2014, ele registrou a Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. em Tianjin com outras pessoas, promovendo a idosos produtos de investimento e gestão financeira de curto prazo supostamente "sem risco e de alta rentabilidade". Esses produtos prometem uma taxa de retorno anual entre 100% e 300%, com prazos de investimento variando de 6 a 30 meses.
Em poucos anos, a Blue Sky Gery estabeleceu dezenas de filiais em todo o país através de esquemas de pirâmide, com mais de 100.000 vítimas. O senhor Qian acumulou rapidamente centenas de bilhões de fundos através deste método ilegal de captação de depósitos.
Sobre o histórico de Qian Mǒu Mǒu, há rumores de que ele se formou em uma universidade de renome e possui um doutorado, mas essa afirmação ainda não foi confirmada. Alguns investidores afirmam que Qian Mǒu Mǒu estudou nos Estados Unidos e é especialista em finanças. Também há relatos de que ele sofreu um acidente de carro no país e, normalmente, precisa se deslocar de cadeira de rodas.
Além de ser bom em enganar investidores, o Sr. Qian parece também ter uma certa capacidade comercial. Antes mesmo de a Blue Sky Gree abrir os seus serviços de captação, ele já tinha percebido a oportunidade de mineração de Bitcoin. Em 2013, ele abriu um "minera" de tamanho considerável, afirmando que poderia oferecer serviços de hospedagem de máquinas de mineração, prometendo uma taxa de retorno anual de 300%.
Em abril de 2017, as autoridades de segurança pública iniciaram uma investigação contra a Blue Sky Ge Rui por suspeita de captação ilegal de depósitos públicos. Em junho de 2019, o Escritório de Segurança Pública do Bairro de Hedong, em Tianjin, anunciou que havia prendido 50 suspeitos de crimes, incluindo o representante legal da empresa, dos quais 28 já foram encaminhados para revisão e acusação. Em fevereiro de 2021, o Tribunal Popular do Bairro de Hedong, em Tianjin, realizou uma audiência pública sobre o caso, constatando que o montante envolvido no caso ultrapassava 40,2 bilhões de yuans entre junho de 2014 e agosto de 2017.
Após a prisão de outros envolvidos no caso, Qian某某, que se apresentou sob o nome "Zhang Yadi", entrou no Reino Unido com um passaporte de Saint Kitts e Nevis. Segundo informações, o laptop que ele carregava continha uma carteira fria de Bitcoin, que armazenava uma quantidade significativa de fundos de captação ilegal. Atualmente, 128.000 investidores chineses estão ativamente buscando recuperar seus investimentos, mas enfrentam múltiplas dificuldades, como a cobrança de dívidas transfronteiriças, a titularidade de criptomoedas e a conversão de valores.
De acordo com a auditoria especial, a Blue Sky Ge Rui absorveu mais de 40,2 bilhões de yuan, dos quais mais de 34,1 bilhões de yuan foram utilizados para reembolsos, e cerca de 1,14 bilhões de yuan foram usados para comprar Bitcoin. Isso significa que quando o tal dinheiro foi preso no Reino Unido, ele poderia ter pelo menos 1 bilhão de yuan em ativos virtuais.
Em relação à disposição desses ativos virtuais, a Procuradoria Real do Reino Unido iniciou um processo de recuperação civil no início deste ano. Se não houver outras pessoas ou entidades que reivindiquem direitos sobre os ativos criminosos, metade dos ativos será propriedade da polícia do Reino Unido, enquanto a outra metade será destinada ao Ministério do Interior do Reino Unido, para lidar com os lucros da criminalidade e prevenir novos crimes.
Para os investidores locais, recuperar essa parte dos fundos pode levar bastante tempo e enfrentar muitos desafios. Este caso também serve como um lembrete para os investidores de que, ao se depararem com promessas de altos retornos, devem permanecer vigilantes e não permitir que a ganância os leve a cair em golpes.
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CoconutWaterBoy
· 07-21 18:59
fazer as pessoas de parvas躲国外
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MissingSats
· 07-21 04:45
Vale a pena correr tanto?
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ImpermanentSage
· 07-21 04:43
fazer as pessoas de parvas e Puxar o tapete é isso?
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RektCoaster
· 07-21 04:42
40.2 bilhões? Quantas viagens à Lua poderiam ser feitas?
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BearMarketSurvivor
· 07-21 04:32
402 bilhões jogar tão grande também não há quem o faça.
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MevTears
· 07-21 04:31
Como é que este dinheiro pode ser retirado?
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Layer3Dreamer
· 07-21 04:28
teoricamente falando, esses btc devem estar presos no limbo do L2 agora...
O principal responsável pelo caso Blue Sky, em Londres, nega as acusações de lavagem de dinheiro em BTC, enquanto o destino de 40,2 bilhões de fundos envolvidos se torna o foco.
Principal autor do caso Blue Sky, Gao Rui, nega acusações de lavagem de dinheiro no Reino Unido
Recentemente, o principal suspeito do caso de captação ilegal de depósitos do público, Qian, foi ao tribunal criminal de Southwark em Londres e se declarou não culpado das acusações de lavagem de dinheiro com Bitcoin. Este caso envolve um grande número de investidores e gerou ampla atenção.
A identidade de Qian Moumou é bastante misteriosa. Em março de 2014, ele registrou a Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. em Tianjin com outras pessoas, promovendo a idosos produtos de investimento e gestão financeira de curto prazo supostamente "sem risco e de alta rentabilidade". Esses produtos prometem uma taxa de retorno anual entre 100% e 300%, com prazos de investimento variando de 6 a 30 meses.
Em poucos anos, a Blue Sky Gery estabeleceu dezenas de filiais em todo o país através de esquemas de pirâmide, com mais de 100.000 vítimas. O senhor Qian acumulou rapidamente centenas de bilhões de fundos através deste método ilegal de captação de depósitos.
Sobre o histórico de Qian Mǒu Mǒu, há rumores de que ele se formou em uma universidade de renome e possui um doutorado, mas essa afirmação ainda não foi confirmada. Alguns investidores afirmam que Qian Mǒu Mǒu estudou nos Estados Unidos e é especialista em finanças. Também há relatos de que ele sofreu um acidente de carro no país e, normalmente, precisa se deslocar de cadeira de rodas.
Além de ser bom em enganar investidores, o Sr. Qian parece também ter uma certa capacidade comercial. Antes mesmo de a Blue Sky Gree abrir os seus serviços de captação, ele já tinha percebido a oportunidade de mineração de Bitcoin. Em 2013, ele abriu um "minera" de tamanho considerável, afirmando que poderia oferecer serviços de hospedagem de máquinas de mineração, prometendo uma taxa de retorno anual de 300%.
Em abril de 2017, as autoridades de segurança pública iniciaram uma investigação contra a Blue Sky Ge Rui por suspeita de captação ilegal de depósitos públicos. Em junho de 2019, o Escritório de Segurança Pública do Bairro de Hedong, em Tianjin, anunciou que havia prendido 50 suspeitos de crimes, incluindo o representante legal da empresa, dos quais 28 já foram encaminhados para revisão e acusação. Em fevereiro de 2021, o Tribunal Popular do Bairro de Hedong, em Tianjin, realizou uma audiência pública sobre o caso, constatando que o montante envolvido no caso ultrapassava 40,2 bilhões de yuans entre junho de 2014 e agosto de 2017.
Após a prisão de outros envolvidos no caso, Qian某某, que se apresentou sob o nome "Zhang Yadi", entrou no Reino Unido com um passaporte de Saint Kitts e Nevis. Segundo informações, o laptop que ele carregava continha uma carteira fria de Bitcoin, que armazenava uma quantidade significativa de fundos de captação ilegal. Atualmente, 128.000 investidores chineses estão ativamente buscando recuperar seus investimentos, mas enfrentam múltiplas dificuldades, como a cobrança de dívidas transfronteiriças, a titularidade de criptomoedas e a conversão de valores.
De acordo com a auditoria especial, a Blue Sky Ge Rui absorveu mais de 40,2 bilhões de yuan, dos quais mais de 34,1 bilhões de yuan foram utilizados para reembolsos, e cerca de 1,14 bilhões de yuan foram usados para comprar Bitcoin. Isso significa que quando o tal dinheiro foi preso no Reino Unido, ele poderia ter pelo menos 1 bilhão de yuan em ativos virtuais.
Em relação à disposição desses ativos virtuais, a Procuradoria Real do Reino Unido iniciou um processo de recuperação civil no início deste ano. Se não houver outras pessoas ou entidades que reivindiquem direitos sobre os ativos criminosos, metade dos ativos será propriedade da polícia do Reino Unido, enquanto a outra metade será destinada ao Ministério do Interior do Reino Unido, para lidar com os lucros da criminalidade e prevenir novos crimes.
Para os investidores locais, recuperar essa parte dos fundos pode levar bastante tempo e enfrentar muitos desafios. Este caso também serve como um lembrete para os investidores de que, ao se depararem com promessas de altos retornos, devem permanecer vigilantes e não permitir que a ganância os leve a cair em golpes.