Caso de Recuperação Transfronteiriço no Reino Unido: Novos desenvolvimentos no caso de Lavagem de dinheiro de centenas de bilhões de Bit
Recentemente, um caso de lavagem de dinheiro transfronteiriço envolvendo uma grande quantidade de Bitcoin atraiu ampla atenção. Uma mulher de origem chinesa, chamada Jianwen(, foi presa pelas autoridades britânicas sob suspeita de envolvimento em lavagem de dinheiro. Este caso não apenas envolve uma quantia enorme de dinheiro, mas também gerou muitas especulações devido ao grande contraste na identidade do suspeito. Com a divulgação adicional de documentos relacionados ao tribunal britânico, a origem e o desenvolvimento do caso já estão basicamente claros - esses fundos vêm do caso de captação ilegal de recursos da Tianjin Lantian Ge Rui Company.
Segundo a divulgação oficial do Reino Unido, o principal suspeito do caso Blue Sky Grey trocou todos os rendimentos ilegais por Bitcoin e fugiu para o Reino Unido, utilizando Jianwen para a lavagem de dinheiro. Atualmente, as autoridades britânicas apreenderam e congelaram cerca de 61.000 Bitcoins, no valor de até 30 bilhões.
Este artigo irá combinar a experiência prática para analisar detalhadamente os caminhos específicos para a recuperação de ativos criptográficos em transações transfronteiriças, oferecendo ideias para que as muitas vítimas do caso Blue Sky possam recuperar suas perdas.
Desdobramento do caso: de um golpe de bilhões a uma lavagem de dinheiro internacional
Em março de 2014, Qian某某) também conhecido como "Hua Hua" ou "Hua Jie"( registrou a Blue Sky Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. em Tianjin com outras pessoas. Embora a empresa não possuísse nenhuma licença financeira, ela promovia ao público), principalmente direcionada a idosos(, os chamados produtos de investimento de curto prazo "com retorno garantido e alta rentabilidade". Esses produtos tinham um prazo de investimento geralmente de 6 a 30 meses, prometendo uma taxa de retorno anual de até 100%-300%. Em um ambiente de regulação ausente na época, em apenas alguns anos, a Blue Sky Ge Rui abriu dezenas de filiais em todo o país, com mais de 100 mil vítimas.
Vale a pena mencionar que a senhora Qian não apenas é habilidosa em fraudes, mas também é uma "veterana" no campo das criptomoedas. Já em 2013, ela havia estabelecido um "mining farm" de Bitcoin de tamanho considerável e proclamou oferecer serviços de hospedagem de máquinas de mineração com um retorno anual de 300%. Foi através da mineração de Bitcoin que a senhora Qian começou a perceber as "vantagens" do Bitcoin em termos de transferência de fundos e lavagem de dinheiro.
Assim, aproveitando que a regulamentação global de ativos criptográficos ainda não estava completa, o Sr. Qian instruiu a troca dos rendimentos de captação ilegal por Bitcoin na plataforma de negociação. Esta prática preparou-se tanto para uma possível fuga no futuro quanto para proporcionar um amortecimento em resposta aos investidores. No entanto, entre 2014 e 2017, a volatilidade do preço do Bitcoin foi limitada, não conseguindo sustentar os altos retornos prometidos, levando finalmente ao colapso da Blue Sky Grey.
Em 2017, a Sra. Qian obteve um passaporte da Federação de São Cristóvão e Névis através da compra de um passaporte birmanês e da falsificação de documentos de identidade. Ela apenas trouxe um laptop que continha Bitcoin e conseguiu transferir centenas de bilhões de yuan de dinheiro sujo para Londres, e até hoje ainda está em fuga.
Após fugir para o Reino Unido, a Sra. Qian, que já foi incluída na lista negra da China, não pode aparecer em público. Ao mesmo tempo, a regulamentação de ativos criptográficos e as medidas contra a lavagem de dinheiro tornaram-se cada vez mais rigorosas, e ela precisa urgentemente encontrar um "luva branca" para converter os fundos ilícitos em dinheiro. Nesse momento, a entregadora de comida, Jian Wen, que cria sozinha seus filhos no Reino Unido, conheceu a Sra. Qian através de um anúncio. Durante vários anos, Jian Wen ajudou a Sra. Qian a lavar dinheiro e a fazer despesas, e atuou como substituta em diversos assuntos, conseguindo branquear milhões de libras esterlinas em fundos ilícitos.
No entanto, o comportamento anómalo de Jianwen, que frequentava frequentemente centros comerciais de luxo e comprava moradias luxuosas, rapidamente chamou a atenção das autoridades regulatórias britânicas. Após uma longa investigação, a polícia britânica acabou por prender Jianwen e apreender quase todas as cerca de 61.000 moedas Bitcoin de Qian. Embora Qian ainda esteja em fuga, a situação já está resolvida.
Como os vítimas do caso Blue Sky Grayscale podem recuperar os seus ativos transfronteiriços?
Atualmente, a Procuradoria Geral do Reino Unido, com base nas leis relevantes, iniciou um processo de recuperação de ativos no Tribunal Superior através de procedimentos judiciais ) de confisco criminal (. De acordo com a legislação britânica, quando um suspeito de crime é condenado, o tribunal criminal pode iniciar o processo de confisco criminal a pedido do promotor ou de órgãos relevantes. Este processo é semelhante ao nosso procedimento judicial, onde o promotor ou órgãos relevantes apresentam provas sobre os ganhos ilícitos, e o tribunal decide, após a análise, se emite um mandado de confisco. Atualmente, o caso ainda não avançou, e o tribunal britânico ainda precisa determinar, através do processo judicial, se há outros titulares de direitos legítimos sobre os fundos recuperados antes de emitir o mandado de confisco.
Então, como devem os vítimas do caso Blue Sky Green reclamar os seus direitos?
) 1. Apresentar um pedido de recuperação de ativos transfronteiriço às autoridades judiciais do nosso país
O nosso país e o Reino Unido assinaram um tratado de assistência jurídica penal em dezembro de 2013, que fornece a base legal para a recuperação de ativos relacionados a casos criminais entre os dois países. De acordo com a nossa Lei de Assistência Jurídica Internacional, o Ministério da Justiça deve ser o principal órgão funcional que inicia o contato com as autoridades judiciais britânicas e apresenta pedidos de recuperação de ativos.
Portanto, recomenda-se que as vítimas do caso Blue Sky Grey apresentem pedidos e outros documentos comprovativos às autoridades competentes, como o Ministério da Justiça, através de meios legais, para relatar a situação e fazer solicitações legais de recuperação de ativos e compensação, a fim de proteger os seus direitos.
Na prática judicial britânica, não são raros os casos de sucesso em que vítimas estrangeiras solicitam a recuperação de fundos ilícitos às autoridades judiciárias do Reino Unido. Por exemplo, no caso Alamieyeseigha, a Nigéria conseguiu recuperar aproximadamente 17 milhões de dólares em fundos ilícitos, condenando o suspeito em seu país e movendo uma ação civil no Reino Unido.
O nosso país já acumulou bastante experiência em matéria de cooperação judicial transfronteiriça, como os casos de Yu Zhendong e Li Huaxue, que são exemplos de sucesso.
2. Considere cuidadosamente entrar com uma ação civil por conta própria.
Embora em alguns países as vítimas de crimes possam buscar a restituição de perdas através de ações civis contra os suspeitos, neste caso, essa não é a opção preferida.
A principal razão é que os fundos em questão foram convertidos de moeda fiduciária em ativos de criptomoeda. Se a vítima apresentar uma ação civil diretamente aos tribunais britânicos, enfrentará grandes dificuldades em provar que é a titular dos direitos sobre os bens em questão. Mesmo que apresente o contrato de investimento e os extratos bancários, será difícil provar diretamente a "associação" reconhecida pela lei britânica entre os bitcoins em questão e os bens da vítima.
Além disso, os custos de contratar um advogado no Reino Unido para iniciar esse tipo de ação são extremamente altos e há uma grande incerteza, sendo necessário considerar cuidadosamente.
Conclusão
A recuperação de ativos criptográficos não é uma tarefa fácil, mesmo no país, quanto mais em outros países ou jurisdições. Portanto, recomenda-se que as vítimas deste caso tenham paciência com as autoridades judiciais do nosso país. Continuaremos a acompanhar o progresso do caso e a fornecer aconselhamento e apoio jurídico oportuno às vítimas.
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rugpull_ptsd
· 23h atrás
Mais uma vez, um câncer na indústria
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DegenMcsleepless
· 23h atrás
Outra vez dizem que no mundo crypto não há melancias para ver.
Ver originalResponder0
staking_gramps
· 07-21 17:45
Endereço da Carteira pode ser rastreado, o monge pode correr, mas o templo não.
Novos desenvolvimentos no caso de lavagem de dinheiro de bilhões de Bitcoin: a polícia britânica congelou 61.000 BTC
Caso de Recuperação Transfronteiriço no Reino Unido: Novos desenvolvimentos no caso de Lavagem de dinheiro de centenas de bilhões de Bit
Recentemente, um caso de lavagem de dinheiro transfronteiriço envolvendo uma grande quantidade de Bitcoin atraiu ampla atenção. Uma mulher de origem chinesa, chamada Jianwen(, foi presa pelas autoridades britânicas sob suspeita de envolvimento em lavagem de dinheiro. Este caso não apenas envolve uma quantia enorme de dinheiro, mas também gerou muitas especulações devido ao grande contraste na identidade do suspeito. Com a divulgação adicional de documentos relacionados ao tribunal britânico, a origem e o desenvolvimento do caso já estão basicamente claros - esses fundos vêm do caso de captação ilegal de recursos da Tianjin Lantian Ge Rui Company.
Segundo a divulgação oficial do Reino Unido, o principal suspeito do caso Blue Sky Grey trocou todos os rendimentos ilegais por Bitcoin e fugiu para o Reino Unido, utilizando Jianwen para a lavagem de dinheiro. Atualmente, as autoridades britânicas apreenderam e congelaram cerca de 61.000 Bitcoins, no valor de até 30 bilhões.
Este artigo irá combinar a experiência prática para analisar detalhadamente os caminhos específicos para a recuperação de ativos criptográficos em transações transfronteiriças, oferecendo ideias para que as muitas vítimas do caso Blue Sky possam recuperar suas perdas.
Desdobramento do caso: de um golpe de bilhões a uma lavagem de dinheiro internacional
Em março de 2014, Qian某某) também conhecido como "Hua Hua" ou "Hua Jie"( registrou a Blue Sky Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. em Tianjin com outras pessoas. Embora a empresa não possuísse nenhuma licença financeira, ela promovia ao público), principalmente direcionada a idosos(, os chamados produtos de investimento de curto prazo "com retorno garantido e alta rentabilidade". Esses produtos tinham um prazo de investimento geralmente de 6 a 30 meses, prometendo uma taxa de retorno anual de até 100%-300%. Em um ambiente de regulação ausente na época, em apenas alguns anos, a Blue Sky Ge Rui abriu dezenas de filiais em todo o país, com mais de 100 mil vítimas.
Vale a pena mencionar que a senhora Qian não apenas é habilidosa em fraudes, mas também é uma "veterana" no campo das criptomoedas. Já em 2013, ela havia estabelecido um "mining farm" de Bitcoin de tamanho considerável e proclamou oferecer serviços de hospedagem de máquinas de mineração com um retorno anual de 300%. Foi através da mineração de Bitcoin que a senhora Qian começou a perceber as "vantagens" do Bitcoin em termos de transferência de fundos e lavagem de dinheiro.
Assim, aproveitando que a regulamentação global de ativos criptográficos ainda não estava completa, o Sr. Qian instruiu a troca dos rendimentos de captação ilegal por Bitcoin na plataforma de negociação. Esta prática preparou-se tanto para uma possível fuga no futuro quanto para proporcionar um amortecimento em resposta aos investidores. No entanto, entre 2014 e 2017, a volatilidade do preço do Bitcoin foi limitada, não conseguindo sustentar os altos retornos prometidos, levando finalmente ao colapso da Blue Sky Grey.
Em 2017, a Sra. Qian obteve um passaporte da Federação de São Cristóvão e Névis através da compra de um passaporte birmanês e da falsificação de documentos de identidade. Ela apenas trouxe um laptop que continha Bitcoin e conseguiu transferir centenas de bilhões de yuan de dinheiro sujo para Londres, e até hoje ainda está em fuga.
Após fugir para o Reino Unido, a Sra. Qian, que já foi incluída na lista negra da China, não pode aparecer em público. Ao mesmo tempo, a regulamentação de ativos criptográficos e as medidas contra a lavagem de dinheiro tornaram-se cada vez mais rigorosas, e ela precisa urgentemente encontrar um "luva branca" para converter os fundos ilícitos em dinheiro. Nesse momento, a entregadora de comida, Jian Wen, que cria sozinha seus filhos no Reino Unido, conheceu a Sra. Qian através de um anúncio. Durante vários anos, Jian Wen ajudou a Sra. Qian a lavar dinheiro e a fazer despesas, e atuou como substituta em diversos assuntos, conseguindo branquear milhões de libras esterlinas em fundos ilícitos.
No entanto, o comportamento anómalo de Jianwen, que frequentava frequentemente centros comerciais de luxo e comprava moradias luxuosas, rapidamente chamou a atenção das autoridades regulatórias britânicas. Após uma longa investigação, a polícia britânica acabou por prender Jianwen e apreender quase todas as cerca de 61.000 moedas Bitcoin de Qian. Embora Qian ainda esteja em fuga, a situação já está resolvida.
Como os vítimas do caso Blue Sky Grayscale podem recuperar os seus ativos transfronteiriços?
Atualmente, a Procuradoria Geral do Reino Unido, com base nas leis relevantes, iniciou um processo de recuperação de ativos no Tribunal Superior através de procedimentos judiciais ) de confisco criminal (. De acordo com a legislação britânica, quando um suspeito de crime é condenado, o tribunal criminal pode iniciar o processo de confisco criminal a pedido do promotor ou de órgãos relevantes. Este processo é semelhante ao nosso procedimento judicial, onde o promotor ou órgãos relevantes apresentam provas sobre os ganhos ilícitos, e o tribunal decide, após a análise, se emite um mandado de confisco. Atualmente, o caso ainda não avançou, e o tribunal britânico ainda precisa determinar, através do processo judicial, se há outros titulares de direitos legítimos sobre os fundos recuperados antes de emitir o mandado de confisco.
Então, como devem os vítimas do caso Blue Sky Green reclamar os seus direitos?
) 1. Apresentar um pedido de recuperação de ativos transfronteiriço às autoridades judiciais do nosso país
O nosso país e o Reino Unido assinaram um tratado de assistência jurídica penal em dezembro de 2013, que fornece a base legal para a recuperação de ativos relacionados a casos criminais entre os dois países. De acordo com a nossa Lei de Assistência Jurídica Internacional, o Ministério da Justiça deve ser o principal órgão funcional que inicia o contato com as autoridades judiciais britânicas e apresenta pedidos de recuperação de ativos.
Portanto, recomenda-se que as vítimas do caso Blue Sky Grey apresentem pedidos e outros documentos comprovativos às autoridades competentes, como o Ministério da Justiça, através de meios legais, para relatar a situação e fazer solicitações legais de recuperação de ativos e compensação, a fim de proteger os seus direitos.
Na prática judicial britânica, não são raros os casos de sucesso em que vítimas estrangeiras solicitam a recuperação de fundos ilícitos às autoridades judiciárias do Reino Unido. Por exemplo, no caso Alamieyeseigha, a Nigéria conseguiu recuperar aproximadamente 17 milhões de dólares em fundos ilícitos, condenando o suspeito em seu país e movendo uma ação civil no Reino Unido.
O nosso país já acumulou bastante experiência em matéria de cooperação judicial transfronteiriça, como os casos de Yu Zhendong e Li Huaxue, que são exemplos de sucesso.
2. Considere cuidadosamente entrar com uma ação civil por conta própria.
Embora em alguns países as vítimas de crimes possam buscar a restituição de perdas através de ações civis contra os suspeitos, neste caso, essa não é a opção preferida.
A principal razão é que os fundos em questão foram convertidos de moeda fiduciária em ativos de criptomoeda. Se a vítima apresentar uma ação civil diretamente aos tribunais britânicos, enfrentará grandes dificuldades em provar que é a titular dos direitos sobre os bens em questão. Mesmo que apresente o contrato de investimento e os extratos bancários, será difícil provar diretamente a "associação" reconhecida pela lei britânica entre os bitcoins em questão e os bens da vítima.
Além disso, os custos de contratar um advogado no Reino Unido para iniciar esse tipo de ação são extremamente altos e há uma grande incerteza, sendo necessário considerar cuidadosamente.
Conclusão
A recuperação de ativos criptográficos não é uma tarefa fácil, mesmo no país, quanto mais em outros países ou jurisdições. Portanto, recomenda-se que as vítimas deste caso tenham paciência com as autoridades judiciais do nosso país. Continuaremos a acompanhar o progresso do caso e a fornecer aconselhamento e apoio jurídico oportuno às vítimas.