A alfândega de Hong Kong desmantelou um caso suspeito de Lavagem de dinheiro utilizando moeda estável, com um valor envolvido de cerca de 1,15 bilhões.
A Harsh Chain News informa que a Alfândega de Hong Kong desmantelou hoje um caso suspeito de lavagem de dinheiro envolvendo o contrabando de dinheiro e ativos virtuais, com um montante envolvido de aproximadamente 1,15 bilhões de yuan. A polícia prendeu um homem local e um homem não local. A alfândega identificou um homem local de 37 anos e um homem não local de 50 anos, e iniciou uma investigação sobre a riqueza, descobrindo que ambos contrabandeavam dinheiro para fora do país e realizavam transações frequentes e rápidas de grandes quantidades de moeda estável e moeda fiduciária, que eram muito incompatíveis com seus antecedentes e situação financeira, suspeitando-se de que estavam envolvidos em atividades de lavagem de dinheiro. Durante a operação, os funcionários da alfândega apreenderam uma série de itens suspeitos relacionados ao caso, incluindo telefones celulares, tablets e cartões bancários. O caso ainda está sob investigação, e os dois indivíduos detidos estão atualmente em liberdade sob fiança, não se excluindo a possibilidade de mais prisões.
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A alfândega de Hong Kong desmantelou um caso suspeito de Lavagem de dinheiro utilizando moeda estável, com um valor envolvido de cerca de 1,15 bilhões.
A Harsh Chain News informa que a Alfândega de Hong Kong desmantelou hoje um caso suspeito de lavagem de dinheiro envolvendo o contrabando de dinheiro e ativos virtuais, com um montante envolvido de aproximadamente 1,15 bilhões de yuan. A polícia prendeu um homem local e um homem não local. A alfândega identificou um homem local de 37 anos e um homem não local de 50 anos, e iniciou uma investigação sobre a riqueza, descobrindo que ambos contrabandeavam dinheiro para fora do país e realizavam transações frequentes e rápidas de grandes quantidades de moeda estável e moeda fiduciária, que eram muito incompatíveis com seus antecedentes e situação financeira, suspeitando-se de que estavam envolvidos em atividades de lavagem de dinheiro. Durante a operação, os funcionários da alfândega apreenderam uma série de itens suspeitos relacionados ao caso, incluindo telefones celulares, tablets e cartões bancários. O caso ainda está sob investigação, e os dois indivíduos detidos estão atualmente em liberdade sob fiança, não se excluindo a possibilidade de mais prisões.
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