Aviso de riscos legais na indústria de ativos de criptografia
O setor de ativos de criptografia sempre teve um alto risco legal, sendo necessário prevenir ameaças de segurança na cadeia, além de estar atento às sanções legais do mundo real. Especialmente para os jovens, a percepção dos limites do risco criminal por trás de muitas ações é difusa. Este artigo irá revisar casos judiciais típicos relacionados a moeda no país nos últimos anos, analisando os pontos críticos de risco legal, a fim de aumentar a conscientização sobre a prevenção de riscos.
Crime de gestão ilegal
Num caso, o suspeito de crime realizou transações ilegais de câmbio através do método "Renminbi-USDT-Dólar", com um montante envolvido superior a 234 milhões de yuan. O principal culpado foi condenado a 13 anos e 6 meses de prisão, além de uma multa de 1,14 milhões de yuan.
Em outro caso, três pessoas nascidas após 1995 usaram a negociação de ativos de criptografia como meio para realizar transações de câmbio, completando mais de 650 negociações em poucos meses, trocando quase 30 milhões de yuan em moeda estrangeira. Os três foram condenados a penas de prisão que variam de 1 ano e 6 meses a 5 anos, além de multas.
Crime de lavagem de dinheiro
Um homem desempregado obteve lucro ao comprar U moeda e transferi-la para venda no APP, ganhando uma diferença, com um total de 25 mil yuan em sua conta bancária, lucros pessoais ilegais de mais de 5000 yuan. Foi condenado a seis meses de prisão, com um ano de pena suspensa, e multado em 2000 yuan.
Crime de fraude
Um estudante universitário nascido após 2000 lançou a "moeda de cão de terra" em uma determinada blockchain, e devido à retirada imediata da liquidez, causou uma perda de 50.000 USDT a outras pessoas. Ele foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão em primeira instância, além de uma multa de 30.000 euros.
Crime de organização e liderança de atividades de pirâmide
Em um determinado caso, os suspeitos de crime usaram "blockchain" e "moeda virtual" como isca, estabelecendo 5 fundos, formando 5 níveis de reembolso. O montante total do esquema de pirâmide envolvido ultrapassou 210 milhões de yuans. Dez réus foram condenados a penas de prisão de 2 a 6 anos, além de multas variando entre 100.000 e 500.000 yuans.
Em outro caso, três principais réus emitiram uma moeda virtual criada por eles e formaram uma organização de pirâmide, desenvolvendo mais de dez mil membros, com o nível mais alto atingindo 17 camadas, envolvendo um montante de mais de 57 milhões de yuan. Os três foram condenados a três anos de prisão, com uma pena suspensa de cinco anos, e multados em 350 mil yuan.
Encobrimento e ocultação de crimes de origem
Em um determinado caso, 7 suspeitos de crimes realizaram "laundering" através de uma plataforma de negociação de Ativos de criptografia, com um valor total superior a 9 milhões. No final, foram condenados a até 4 anos de prisão, além de uma multa de até 10.000.
Em outro caso, um casal foi condenado a penas de prisão de 3 anos e 10 meses e 3 anos de prisão com suspensão, respectivamente, por lavagem de dinheiro de mais de 15 milhões de yuan, e foi multado. ( ).
Crime de obtenção ilegal de informações de computador
Um grupo criou um site falso para manipulação de pontuação e inseriu um vírus Trojan, controlando remotamente computadores para roubar 3000 moedas de Ativos de criptografia USDT. 5 réus foram condenados a penas de prisão de 6 meses a 2 anos, além de multas que variam entre 3000 e 12000 yuan.
Em outro caso, três funcionários obtiveram ilegalmente ativos de criptografia através da análise de vulnerabilidades, com ganhos ilícitos superiores a 250 mil yuans.
É importante notar que vários tribunais já reconheceram os ativos de criptografia como bens pessoais. Assim, a obtenção ilegal de ativos de criptografia de outra pessoa pode constituir simultaneamente o crime de obtenção ilegal de informações de computador, roubo ou assalto.
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GasSavingMaster
· 08-11 08:26
Ai, este USDT não é tão simples assim.
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MetaNeighbor
· 08-11 08:25
Sugiro que pense um pouco ao dividir as palavras.
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CryptoCross-TalkClub
· 08-11 08:24
Irmãos, fiquem atentos, idiotas e foices não têm idade.
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ThatsNotARugPull
· 08-11 08:18
legal novato lembre-se
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quietly_staking
· 08-11 08:18
O que se pode fazer? É possível viver assim?
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LightningAllInHero
· 08-11 08:17
Negócio é negócio, é preciso estar ciente dos riscos!
Atenção às 6 principais riscos legais da indústria de ativos de criptografia: Análise de casos e guia de prevenção.
Aviso de riscos legais na indústria de ativos de criptografia
O setor de ativos de criptografia sempre teve um alto risco legal, sendo necessário prevenir ameaças de segurança na cadeia, além de estar atento às sanções legais do mundo real. Especialmente para os jovens, a percepção dos limites do risco criminal por trás de muitas ações é difusa. Este artigo irá revisar casos judiciais típicos relacionados a moeda no país nos últimos anos, analisando os pontos críticos de risco legal, a fim de aumentar a conscientização sobre a prevenção de riscos.
Crime de gestão ilegal
Num caso, o suspeito de crime realizou transações ilegais de câmbio através do método "Renminbi-USDT-Dólar", com um montante envolvido superior a 234 milhões de yuan. O principal culpado foi condenado a 13 anos e 6 meses de prisão, além de uma multa de 1,14 milhões de yuan.
Em outro caso, três pessoas nascidas após 1995 usaram a negociação de ativos de criptografia como meio para realizar transações de câmbio, completando mais de 650 negociações em poucos meses, trocando quase 30 milhões de yuan em moeda estrangeira. Os três foram condenados a penas de prisão que variam de 1 ano e 6 meses a 5 anos, além de multas.
Crime de lavagem de dinheiro
Um homem desempregado obteve lucro ao comprar U moeda e transferi-la para venda no APP, ganhando uma diferença, com um total de 25 mil yuan em sua conta bancária, lucros pessoais ilegais de mais de 5000 yuan. Foi condenado a seis meses de prisão, com um ano de pena suspensa, e multado em 2000 yuan.
Crime de fraude
Um estudante universitário nascido após 2000 lançou a "moeda de cão de terra" em uma determinada blockchain, e devido à retirada imediata da liquidez, causou uma perda de 50.000 USDT a outras pessoas. Ele foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão em primeira instância, além de uma multa de 30.000 euros.
Crime de organização e liderança de atividades de pirâmide
Em um determinado caso, os suspeitos de crime usaram "blockchain" e "moeda virtual" como isca, estabelecendo 5 fundos, formando 5 níveis de reembolso. O montante total do esquema de pirâmide envolvido ultrapassou 210 milhões de yuans. Dez réus foram condenados a penas de prisão de 2 a 6 anos, além de multas variando entre 100.000 e 500.000 yuans.
Em outro caso, três principais réus emitiram uma moeda virtual criada por eles e formaram uma organização de pirâmide, desenvolvendo mais de dez mil membros, com o nível mais alto atingindo 17 camadas, envolvendo um montante de mais de 57 milhões de yuan. Os três foram condenados a três anos de prisão, com uma pena suspensa de cinco anos, e multados em 350 mil yuan.
Encobrimento e ocultação de crimes de origem
Em um determinado caso, 7 suspeitos de crimes realizaram "laundering" através de uma plataforma de negociação de Ativos de criptografia, com um valor total superior a 9 milhões. No final, foram condenados a até 4 anos de prisão, além de uma multa de até 10.000.
Em outro caso, um casal foi condenado a penas de prisão de 3 anos e 10 meses e 3 anos de prisão com suspensão, respectivamente, por lavagem de dinheiro de mais de 15 milhões de yuan, e foi multado. ( ).
Crime de obtenção ilegal de informações de computador
Um grupo criou um site falso para manipulação de pontuação e inseriu um vírus Trojan, controlando remotamente computadores para roubar 3000 moedas de Ativos de criptografia USDT. 5 réus foram condenados a penas de prisão de 6 meses a 2 anos, além de multas que variam entre 3000 e 12000 yuan.
Em outro caso, três funcionários obtiveram ilegalmente ativos de criptografia através da análise de vulnerabilidades, com ganhos ilícitos superiores a 250 mil yuans.
É importante notar que vários tribunais já reconheceram os ativos de criptografia como bens pessoais. Assim, a obtenção ilegal de ativos de criptografia de outra pessoa pode constituir simultaneamente o crime de obtenção ilegal de informações de computador, roubo ou assalto.