O CEO da AMLBot, Slava Demchuk, destacou que, na primeira metade de 2025, as perdas relacionadas a crimes com criptomoedas na região asiática já ultrapassaram 1,5 bilhões de dólares, superando o nível total de 2024. A análise mostra que os balcões de negociação não autorizados e os canais de pagamento móvel no Sudeste Asiático se tornaram novas ferramentas de lavagem de dinheiro. O relatório sugere que as empresas de análise de blockchain precisam estabelecer um banco de dados de riscos regionalizado e colaborar com as autoridades locais. Países como Tailândia e Malásia já conseguiram reduzir o tempo de congelamento de fundos de meses para horas através de um modelo de cooperação público-privada.
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O CEO da AMLBot, Slava Demchuk, destacou que, na primeira metade de 2025, as perdas relacionadas a crimes com criptomoedas na região asiática já ultrapassaram 1,5 bilhões de dólares, superando o nível total de 2024. A análise mostra que os balcões de negociação não autorizados e os canais de pagamento móvel no Sudeste Asiático se tornaram novas ferramentas de lavagem de dinheiro. O relatório sugere que as empresas de análise de blockchain precisam estabelecer um banco de dados de riscos regionalizado e colaborar com as autoridades locais. Países como Tailândia e Malásia já conseguiram reduzir o tempo de congelamento de fundos de meses para horas através de um modelo de cooperação público-privada.