No dia 19/8/2025, um investidor de criptomoedas foi enganado e perdeu 783 Bitcoin ( no valor de quase 91 milhões USD) apenas em uma transação.
De acordo com o especialista em investigação de blockchain ZachXBT, a vítima foi enganada por um golpista que se fez passar por um funcionário de suporte da exchange e fornecedor de carteira fria.
Acreditando que esta era uma pessoa real, ele forneceu informações de acesso, criando uma oportunidade para que o grupo de golpistas esvaziasse a carteira em poucos minutos. ZachXBT comentou que este é "um dos maiores casos de perda de Bitcoin devido a um ataque social."
Estratégia de Lavagem de Dinheiro Sofisticada
Logo após o roubo, o ladrão transferiu Bitcoin para a Wasabi Wallet, uma ferramenta de anonimato famosa pela funcionalidade CoinJoin, que ajuda a misturar transações para apagar rastros.
Os especialistas acreditam que o objetivo é lavar dinheiro gradualmente até que possa ser vendido através de uma exchange ou corretora OTC sem levantar suspeitas.
Atualmente, este processo ainda está em andamento, com pequenas quantias sendo "testadas" antes. ZachXBT afirma que os culpados não são grupos de hackers estatais como o Lazarus da Coreia do Norte, mas sim golpistas independentes, que se especializam em se passar por outros e explorar a psicologia dos usuários.
A Tendência de Fraudes Está Aumentando Cada Vez Mais
O caso reflete a explosão de esquemas de fraude social em 2025.
Em vez de atacar tecnicamente, os golpistas se passam por empresas de carteiras de hardware como Ledger ou Trezor, enviando e-mails ou até mesmo cartas falsas de "atualização de segurança urgente" para obter a frase de recuperação.
Antes disso, um americano idoso havia perdido 330 milhões de USD em Bitcoin da mesma forma. O relatório da CertiK informou que apenas nos primeiros 5 meses de 2025, os danos causados por hackeamentos e fraudes ultrapassaram 3,1 bilhões de USD, um aumento de 17% em relação ao mesmo período de 2022.
A tendência mostra que os hackers estão cada vez mais focados em usuários individuais em vez de apenas visarem as exchanges.
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A Grande Fraude: Investidor Perde 91 Milhões USD Bitcoin Apenas Após 1 Transação
No dia 19/8/2025, um investidor de criptomoedas foi enganado e perdeu 783 Bitcoin ( no valor de quase 91 milhões USD) apenas em uma transação. De acordo com o especialista em investigação de blockchain ZachXBT, a vítima foi enganada por um golpista que se fez passar por um funcionário de suporte da exchange e fornecedor de carteira fria. Acreditando que esta era uma pessoa real, ele forneceu informações de acesso, criando uma oportunidade para que o grupo de golpistas esvaziasse a carteira em poucos minutos. ZachXBT comentou que este é "um dos maiores casos de perda de Bitcoin devido a um ataque social."
Estratégia de Lavagem de Dinheiro Sofisticada Logo após o roubo, o ladrão transferiu Bitcoin para a Wasabi Wallet, uma ferramenta de anonimato famosa pela funcionalidade CoinJoin, que ajuda a misturar transações para apagar rastros. Os especialistas acreditam que o objetivo é lavar dinheiro gradualmente até que possa ser vendido através de uma exchange ou corretora OTC sem levantar suspeitas. Atualmente, este processo ainda está em andamento, com pequenas quantias sendo "testadas" antes. ZachXBT afirma que os culpados não são grupos de hackers estatais como o Lazarus da Coreia do Norte, mas sim golpistas independentes, que se especializam em se passar por outros e explorar a psicologia dos usuários. A Tendência de Fraudes Está Aumentando Cada Vez Mais O caso reflete a explosão de esquemas de fraude social em 2025. Em vez de atacar tecnicamente, os golpistas se passam por empresas de carteiras de hardware como Ledger ou Trezor, enviando e-mails ou até mesmo cartas falsas de "atualização de segurança urgente" para obter a frase de recuperação. Antes disso, um americano idoso havia perdido 330 milhões de USD em Bitcoin da mesma forma. O relatório da CertiK informou que apenas nos primeiros 5 meses de 2025, os danos causados por hackeamentos e fraudes ultrapassaram 3,1 bilhões de USD, um aumento de 17% em relação ao mesmo período de 2022. A tendência mostra que os hackers estão cada vez mais focados em usuários individuais em vez de apenas visarem as exchanges.