O fundador da FTX, SBF, está prestes a ser julgado, ex-colegas se tornarão testemunhas-chave

Há quase um ano, a famosa exchange de criptomoedas FTX desmoronou, e seu fundador e ex-CEO Sam Bankman-Fried (SBF) teve sua reputação arruinada. Esta semana, SBF se apresentará em tribunal para se defender, enfrentando um júri composto por seus pares. No entanto, o que pode ser mais notável é que seus antigos amigos e aliados testemunharão como testemunhas-chave.

Durante o julgamento de seis semanas, a acusação revelará detalhes sobre a suposta apropriação indevida de bilhões de dólares em fundos de clientes pela exchange, através de vários testemunhos, documentos internos e e-mails. Vários ex-colegas de SBF chegaram a acordos de confissão com o Departamento de Justiça e testemunharão contra o ex-magnata das criptomoedas, incluindo sua ex-namorada Caroline Ellison e seu amigo de infância Gary Wang. Ambos estiveram profundamente envolvidos nas operações diárias da FTX e do seu fundo de negociação quantitativa Alameda Research.

Caroline Ellison, como ex-responsável da Alameda Research, é considerada uma das pessoas que mais entende o funcionamento interno da FTX. Ela não só revelará a relação entre a FTX e a Alameda, como também poderá envolver alguns tópicos pessoais. Ellison admitiu ter enganado deliberadamente os credores e obteve uma linha de crédito ilimitada da FTX para a Alameda.

Nishad Singh foi o chefe de engenharia da FTX e é uma das três pessoas que controlavam a chave do motor de correspondência da FTX. Ele estava ciente da situação em que a FTX emprestou os fundos dos clientes à Alameda e já se declarou culpado de várias acusações criminais.

Gary Wang, como cofundador da Alameda e da FTX, atuou como CTO de ambas as empresas. Ele é considerado uma figura central da FTX e já se declarou culpado das acusações relacionadas.

Além dessas testemunhas-chave, a promotoría também planeja convocar especialistas em investigação de regulação de mercados financeiros, como Andria van der Merwe e o professor Peter Easton da Universidade de Notre Dame, para testemunhar. Eles fornecerão opiniões profissionais sobre a situação financeira da FTX e da Alameda, bem como sobre a gestão de fundos dos clientes.

Na defesa, podem ser convocados o consultor empresarial Thomas Bishop, o especialista em análise de dados Brian Kim, entre outros, para contradizer alguns dos argumentos da acusação. Além disso, o professor Andrew Di Wu da Universidade de Michigan poderá fornecer uma explicação especializada sobre o funcionamento das exchanges de criptomoedas.

É importante notar que ainda existem alguns executivos estreitamente relacionados a SBF que ainda não foram listados como possíveis testemunhas, como o ex-CEO co-presidente da Alameda, Sam Trabucco, e o ex-diretor de conformidade da FTX, Dan Friedberg. Embora o ex-CEO co-presidente da FTX Digital Markets, Ryan Salame, tenha se declarado culpado, foi relatado que ele não comparecerá para testemunhar.

Este julgamento amplamente aguardado revelará muitos dos segredos por trás do colapso da FTX e terá um impacto profundo na indústria de criptomoedas.