Web3 Manual de Antifraude: Proteja a segurança do ativo da sua encriptação
Na onda da era digital, as criptomoedas e a tecnologia blockchain estão a desempenhar um papel cada vez mais importante no sistema financeiro global. No entanto, este campo cheio de inovação e oportunidades também apresenta várias fraudes e ameaças à segurança. Para ajudar os usuários a identificar e evitar esses riscos potenciais, elaboramos este "Manual de Combate à Fraude Web3", analisando e desmontando os métodos de fraude que os usuários de criptomoeda podem encontrar em diferentes fases de crescimento, fornecendo aos investidores habilidades práticas de combate à fraude.
Este manual é baseado em numerosos casos reais e experiências de primeira linha, realizando uma pesquisa aprofundada sobre a psicologia das vítimas, os métodos habituais dos criminosos e os tipos comuns de fraudes no campo da encriptação. Vamos explorar, de forma progressiva, seis grandes temas: desde a identificação das fontes de informação até os erros na gestão de ativos, passando pelas armadilhas financeiras durante o processo de negociação, o phishing, e finalmente, o Crypto Drainer no final da cadeia de fraudes e as fraudes de negociação fora do mercado que podem ser encontradas ao retirar fundos.
Fonte de informação ruim: você pode ter sido enganado desde o início
Muitos investidores têm o primeiro contacto com conceitos relacionados com encriptação em redes sociais, plataformas de media social e comunidades online. Esses locais costumam ser uma mistura de pessoas, e mesmo investidores experientes precisam encontrar informações realmente eficazes em meio a muito ruído e rumores, enquanto investidores com menos experiência são mais suscetíveis a informações fraudulentas. Criminosos frequentemente exploram barreiras informativas que existem objetivamente para enganar usuários que carecem de conhecimento relevante, utilizando métodos como distorcer ou inventar fatos, roubar chaves de conta, e obter permissões de conta de forma fraudulenta.
Os códigos QR de vídeos curtos, redes sociais e fraudes emocionais que parecem inofensivos, muitas vezes utilizam a curiosidade, a confiança e as necessidades emocionais das pessoas para induzir os investidores a cair em armadilhas. Este manual irá ensiná-lo a reconhecer esses comportamentos fraudulentos e a evitar ser enganado desde o início.
Métodos de gestão de ativos errados: a grande armadilha no início da jornada de encriptação
Diferente do sistema de login e verificação centralizado das plataformas tradicionais Web2, as infraestruturas Web3, como carteiras de criptomoedas, não retêm as informações de identidade dos usuários nem as permissões da conta, e não existem configurações comuns às plataformas de software da Internet tradicional, como o encerramento de conta, troca de vinculação e recuperação de informações de identidade. Isso significa que os usuários do Web3 precisam cuidar de suas chaves de endereço, e uma vez perdidas, isso resultará na perda permanente do controle sobre a identidade na cadeia, ou, devido a vazamentos, pode levar ao roubo de ativos na cadeia.
Alguns ladrões de criptomoedas aproveitam a falta de conhecimento de alguns investidores sobre carteiras de blockchain para enganar, através de várias formas, a obtenção de palavras-chave, chaves privadas ou permissões de operação da carteira, levando assim ao roubo de ativos. Este manual irá expor fraudes comuns, como aplicativos de carteiras falsas, casos de pagamento de múltiplas assinaturas, fraudes de autorização, fraudes em plataformas sociais falsas e fraudes em manuais de carteiras de hardware.
Quando você começa a negociar encriptação
Você acredita que existem projetos de investimento no mercado de encriptação que ofereçam um retorno anual sustentável superior a 50%? Acredita que usar stablecoins ociosas para "stake" em algum "pool de mineração" pode garantir lucros estáveis? Acredita que comprar algum token para participar das atividades de staking "oficiais da exchange" garante lucros fáceis? Se suas respostas forem todas "sim", então você pode estar em perigo.
Vamos explicar casos específicos de fraudes em investimentos em exchanges de alta rentabilidade, fraudes com a moeda Pixiu, fraudes com pools de mineração falsas, fraudes com cadeias públicas falsas, fraudes de retirada de liquidez, entre outros, e a verdade por trás delas.
Phishing Louco: Crescimento Viral
Phishing é um tipo de ataque que envolve o envio de e-mails, mensagens de texto, chamadas telefónicas ou sites enganosos, com a intenção de enganar os usuários para que revelem informações sensíveis ou realizem operações maliciosas. Na era da internet tradicional, essas atividades de phishing geralmente visavam obter ativos em dinheiro ou ativos virtuais das vítimas, mas nos últimos anos, com o desenvolvimento da encriptação, cada vez mais golpistas começaram a visar as criptomoedas.
A contaminação de endereços, tokens publicitários e mensagens de cancelamento são três métodos comuns de fraude online que visam ativos encriptados de alvo não específico, este manual irá discutir sobre isso.
O Fim da Divisão do Trabalho: Crypto Drainer
Drainer é um tipo de malware projetado para esvaziar ou "drenar" ilegalmente carteiras de encriptação; este software é alugado por seus desenvolvedores, o que significa que qualquer pessoa pode pagar para usar essa ferramenta maliciosa.
O Crypto Drainer realiza análise reversa de softwares de carteiras de criptomoedas populares e modifica códigos específicos para obter a frase-semente alvo. Para ajudar os agentes a gerenciar grandes quantidades de frases-semente, também será desenvolvido um painel de gerenciamento especializado, permitindo que os agentes transfiram os fundos das vítimas com um clique ou assinem endereços das vítimas. Métodos de fraude de phishing, como envenenamento de endereços, falsificação de contas oficiais em redes sociais e esquemas de arbitragem para enganar as vítimas e obter permissões de tokens, também são apoiados por profissionais do Crypto Drainer que oferecem suporte técnico e até operacional.
Fraude em Negociações Off-Chain: O Elo Mais Fraco
Em alguns países ou regiões, a negociação de balcão (OTC) é o método mais comum utilizado pelos investidores de criptomoedas para converter moeda fiduciária em criptomoeda. Essas atividades de OTC podem ocorrer em diversas situações, incluindo plataformas centralizadas, grupos online e presencialmente. No entanto, independentemente do cenário, as atividades de OTC apresentam riscos de fraude, incluindo, mas não se limitando a, perda de moeda fiduciária, perda de fundos em criptomoeda e até mesmo ameaças à segurança pessoal.
Este manual lista algumas fraudes comuns: fraude de câmbio de moedas, fraude de transações offline, fraude de multi-assinatura offline.
Conclusão
Em comparação com outros setores, a indústria Web3 apresenta barreiras mais elevadas, que incluem tanto a compreensão dos princípios técnicos quanto os custos de utilização da infraestrutura, além das barreiras para obter informações precisas. Novatos que ignoram essas barreiras, confiando cegamente, frequentemente caem em armadilhas. No final deste manual, listamos algumas recomendações de segurança e o que as vítimas devem fazer após serem fraudulentas.
Antes de iniciar esta jornada de aprendizagem, gostaríamos de enfatizar que a luta contra a fraude é um processo contínuo. Os métodos de fraude estão em constante evolução, portanto, manter-se alerta e continuar a aprender é a chave para se proteger contra fraudes. Encorajamos você a usar este manual como um ponto de partida, explorando e atualizando continuamente seu banco de conhecimentos. Ao mesmo tempo, também continuaremos a compartilhar e analisar os mais recentes eventos de segurança, interpretando os métodos de fraude envolvidos.
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
8 gostos
Recompensa
8
4
Partilhar
Comentar
0/400
NewPumpamentals
· 4h atrás
Estou tão cansado. Já vi milhares de golpistas.
Ver originalResponder0
CountdownToBroke
· 07-19 17:01
Rindo até morrer, lá vem de novo a armadilha de ensinamento.
Web3 anti-fraude habilidades completas: 6 pontos chave para proteger ativos encriptação
Web3 Manual de Antifraude: Proteja a segurança do ativo da sua encriptação
Na onda da era digital, as criptomoedas e a tecnologia blockchain estão a desempenhar um papel cada vez mais importante no sistema financeiro global. No entanto, este campo cheio de inovação e oportunidades também apresenta várias fraudes e ameaças à segurança. Para ajudar os usuários a identificar e evitar esses riscos potenciais, elaboramos este "Manual de Combate à Fraude Web3", analisando e desmontando os métodos de fraude que os usuários de criptomoeda podem encontrar em diferentes fases de crescimento, fornecendo aos investidores habilidades práticas de combate à fraude.
Este manual é baseado em numerosos casos reais e experiências de primeira linha, realizando uma pesquisa aprofundada sobre a psicologia das vítimas, os métodos habituais dos criminosos e os tipos comuns de fraudes no campo da encriptação. Vamos explorar, de forma progressiva, seis grandes temas: desde a identificação das fontes de informação até os erros na gestão de ativos, passando pelas armadilhas financeiras durante o processo de negociação, o phishing, e finalmente, o Crypto Drainer no final da cadeia de fraudes e as fraudes de negociação fora do mercado que podem ser encontradas ao retirar fundos.
Fonte de informação ruim: você pode ter sido enganado desde o início
Muitos investidores têm o primeiro contacto com conceitos relacionados com encriptação em redes sociais, plataformas de media social e comunidades online. Esses locais costumam ser uma mistura de pessoas, e mesmo investidores experientes precisam encontrar informações realmente eficazes em meio a muito ruído e rumores, enquanto investidores com menos experiência são mais suscetíveis a informações fraudulentas. Criminosos frequentemente exploram barreiras informativas que existem objetivamente para enganar usuários que carecem de conhecimento relevante, utilizando métodos como distorcer ou inventar fatos, roubar chaves de conta, e obter permissões de conta de forma fraudulenta.
Os códigos QR de vídeos curtos, redes sociais e fraudes emocionais que parecem inofensivos, muitas vezes utilizam a curiosidade, a confiança e as necessidades emocionais das pessoas para induzir os investidores a cair em armadilhas. Este manual irá ensiná-lo a reconhecer esses comportamentos fraudulentos e a evitar ser enganado desde o início.
Métodos de gestão de ativos errados: a grande armadilha no início da jornada de encriptação
Diferente do sistema de login e verificação centralizado das plataformas tradicionais Web2, as infraestruturas Web3, como carteiras de criptomoedas, não retêm as informações de identidade dos usuários nem as permissões da conta, e não existem configurações comuns às plataformas de software da Internet tradicional, como o encerramento de conta, troca de vinculação e recuperação de informações de identidade. Isso significa que os usuários do Web3 precisam cuidar de suas chaves de endereço, e uma vez perdidas, isso resultará na perda permanente do controle sobre a identidade na cadeia, ou, devido a vazamentos, pode levar ao roubo de ativos na cadeia.
Alguns ladrões de criptomoedas aproveitam a falta de conhecimento de alguns investidores sobre carteiras de blockchain para enganar, através de várias formas, a obtenção de palavras-chave, chaves privadas ou permissões de operação da carteira, levando assim ao roubo de ativos. Este manual irá expor fraudes comuns, como aplicativos de carteiras falsas, casos de pagamento de múltiplas assinaturas, fraudes de autorização, fraudes em plataformas sociais falsas e fraudes em manuais de carteiras de hardware.
Quando você começa a negociar encriptação
Você acredita que existem projetos de investimento no mercado de encriptação que ofereçam um retorno anual sustentável superior a 50%? Acredita que usar stablecoins ociosas para "stake" em algum "pool de mineração" pode garantir lucros estáveis? Acredita que comprar algum token para participar das atividades de staking "oficiais da exchange" garante lucros fáceis? Se suas respostas forem todas "sim", então você pode estar em perigo.
Vamos explicar casos específicos de fraudes em investimentos em exchanges de alta rentabilidade, fraudes com a moeda Pixiu, fraudes com pools de mineração falsas, fraudes com cadeias públicas falsas, fraudes de retirada de liquidez, entre outros, e a verdade por trás delas.
Phishing Louco: Crescimento Viral
Phishing é um tipo de ataque que envolve o envio de e-mails, mensagens de texto, chamadas telefónicas ou sites enganosos, com a intenção de enganar os usuários para que revelem informações sensíveis ou realizem operações maliciosas. Na era da internet tradicional, essas atividades de phishing geralmente visavam obter ativos em dinheiro ou ativos virtuais das vítimas, mas nos últimos anos, com o desenvolvimento da encriptação, cada vez mais golpistas começaram a visar as criptomoedas.
A contaminação de endereços, tokens publicitários e mensagens de cancelamento são três métodos comuns de fraude online que visam ativos encriptados de alvo não específico, este manual irá discutir sobre isso.
O Fim da Divisão do Trabalho: Crypto Drainer
Drainer é um tipo de malware projetado para esvaziar ou "drenar" ilegalmente carteiras de encriptação; este software é alugado por seus desenvolvedores, o que significa que qualquer pessoa pode pagar para usar essa ferramenta maliciosa.
O Crypto Drainer realiza análise reversa de softwares de carteiras de criptomoedas populares e modifica códigos específicos para obter a frase-semente alvo. Para ajudar os agentes a gerenciar grandes quantidades de frases-semente, também será desenvolvido um painel de gerenciamento especializado, permitindo que os agentes transfiram os fundos das vítimas com um clique ou assinem endereços das vítimas. Métodos de fraude de phishing, como envenenamento de endereços, falsificação de contas oficiais em redes sociais e esquemas de arbitragem para enganar as vítimas e obter permissões de tokens, também são apoiados por profissionais do Crypto Drainer que oferecem suporte técnico e até operacional.
Fraude em Negociações Off-Chain: O Elo Mais Fraco
Em alguns países ou regiões, a negociação de balcão (OTC) é o método mais comum utilizado pelos investidores de criptomoedas para converter moeda fiduciária em criptomoeda. Essas atividades de OTC podem ocorrer em diversas situações, incluindo plataformas centralizadas, grupos online e presencialmente. No entanto, independentemente do cenário, as atividades de OTC apresentam riscos de fraude, incluindo, mas não se limitando a, perda de moeda fiduciária, perda de fundos em criptomoeda e até mesmo ameaças à segurança pessoal.
Este manual lista algumas fraudes comuns: fraude de câmbio de moedas, fraude de transações offline, fraude de multi-assinatura offline.
Conclusão
Em comparação com outros setores, a indústria Web3 apresenta barreiras mais elevadas, que incluem tanto a compreensão dos princípios técnicos quanto os custos de utilização da infraestrutura, além das barreiras para obter informações precisas. Novatos que ignoram essas barreiras, confiando cegamente, frequentemente caem em armadilhas. No final deste manual, listamos algumas recomendações de segurança e o que as vítimas devem fazer após serem fraudulentas.
Antes de iniciar esta jornada de aprendizagem, gostaríamos de enfatizar que a luta contra a fraude é um processo contínuo. Os métodos de fraude estão em constante evolução, portanto, manter-se alerta e continuar a aprender é a chave para se proteger contra fraudes. Encorajamos você a usar este manual como um ponto de partida, explorando e atualizando continuamente seu banco de conhecimentos. Ao mesmo tempo, também continuaremos a compartilhar e analisar os mais recentes eventos de segurança, interpretando os métodos de fraude envolvidos.