A Garantex exchange foi encerrada, com um grande fluxo de USDT de risco para o mercado OTC
Recentemente, a plataforma de criptomoedas russa Garantex foi forçada a encerrar suas atividades devido a uma operação conjunta de autoridades de aplicação da lei de vários países. O cofundador da plataforma também foi preso. Ao mesmo tempo, os fundos relacionados ao Garantex foram congelados em grande escala na cadeia. Este evento revela os riscos legais que a indústria de criptomoedas enfrenta e também serve como um alerta para os profissionais do Web3.
A Garantex foi fundada em 2019 e foi acusada há muito tempo de fornecer serviços de lavagem de dinheiro para atividades ilegais. Em abril de 2022, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções contra ela, afirmando que processou mais de 100 milhões de dólares em transações ilegais. Essas transações envolviam mercados da dark web, grupos de ransomware, hackers e atividades terroristas.
No dia 7 de março, o Departamento de Justiça dos EUA tornou pública a acusação contra os cofundadores da Garantex, acusando-os de lavagem de dinheiro, violação de sanções e operação ilegal de serviços de transferência de fundos. A Garantex, desde a sua fundação, supostamente processou pelo menos 96 bilhões de dólares em transações de criptomoeda, incluindo uma grande quantidade de rendimentos criminosos. As autoridades americanas apontaram que a exchange havia prestado serviços de lavagem de dinheiro para vários grupos de hackers e gangues de ransomware.
A operação de prisão foi acompanhada por um grande congelamento em blockchain. Esta ação foi executada em colaboração entre as agências de segurança e os emissores de stablecoins, em resposta ao pedido do governo dos Estados Unidos. De acordo com os dados de monitoramento em blockchain, esta operação congelou pelo menos 28 milhões de USD em USDT.
É importante notar que este congelamento não se destina diretamente ao endereço da carteira quente da Garantex, mas sim a uma grande quantidade de endereços de transição e armazenamento de moedas usados para contornar o rastreamento de fundos. Antes da prisão, a equipe da Garantex retirou grandes quantias de fundos de plataformas principais de troca de criptomoedas e plataformas de pagamento, e após uma limpeza altamente automatizada, transferiu novamente para outras plataformas. Esta ação de aplicação da lei interrompeu esse processo, levando diretamente à interrupção dos serviços da Garantex.
Através da análise da atividade na cadeia de endereços congelados, pode-se descobrir que a Garantex utilizou amplamente endereços de entidades centralizadas no processo de lavagem de dinheiro. Por exemplo, a fonte de fundos de um endereço congelado da Tron é uma hot wallet de saques de uma plataforma de pagamento ou troca, que antes de ser congelado transferiu parte dos fundos para outras plataformas de câmbio centralizadas. Outro endereço congelado tem várias associações com usuários de exchanges, plataformas de pagamento e até mesmo plataformas de apostas online.
Nesse caso, além da atividade de congelamento na cadeia, se as instituições centralizadas realizarem controle de risco sobre os usuários que recebem esses tipos de fundos por razões de conformidade, isso pode afetar comerciantes de balcão inocentes ou usuários comuns que recebem fundos de liquidação relacionados.
Este evento alerta os profissionais do Web3 a prestarem muita atenção aos potenciais riscos trazidos pelo USDT. Com o aumento da intensidade da fiscalização, as rotas de fluxo de fundos ilegais podem se tornar mais ocultas e complexas, o que impõe exigências mais elevadas à conformidade e segurança de todo o ecossistema das criptomoedas.
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RugPullSurvivor
· 07-23 08:30
Se não consegue lavar bem, então não lave.
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mev_me_maybe
· 07-20 09:33
Bem feito, vejam quem ainda se atreve a isso no futuro.
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PriceOracleFairy
· 07-20 09:30
outro morde a poeira... vetor de saída estatisticamente inevitável, para ser sincero
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MiningDisasterSurvivor
· 07-20 09:18
Puxar o tapete já está chato, nem me dou ao trabalho de inventar uma história.
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NFTRegretDiary
· 07-20 09:18
Lavagem de dinheiro também tem esse pouco sucesso?
Garantex foi encerrada, 28 milhões de USDT congelados, risco no mercado OTC aumentado.
A Garantex exchange foi encerrada, com um grande fluxo de USDT de risco para o mercado OTC
Recentemente, a plataforma de criptomoedas russa Garantex foi forçada a encerrar suas atividades devido a uma operação conjunta de autoridades de aplicação da lei de vários países. O cofundador da plataforma também foi preso. Ao mesmo tempo, os fundos relacionados ao Garantex foram congelados em grande escala na cadeia. Este evento revela os riscos legais que a indústria de criptomoedas enfrenta e também serve como um alerta para os profissionais do Web3.
A Garantex foi fundada em 2019 e foi acusada há muito tempo de fornecer serviços de lavagem de dinheiro para atividades ilegais. Em abril de 2022, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções contra ela, afirmando que processou mais de 100 milhões de dólares em transações ilegais. Essas transações envolviam mercados da dark web, grupos de ransomware, hackers e atividades terroristas.
No dia 7 de março, o Departamento de Justiça dos EUA tornou pública a acusação contra os cofundadores da Garantex, acusando-os de lavagem de dinheiro, violação de sanções e operação ilegal de serviços de transferência de fundos. A Garantex, desde a sua fundação, supostamente processou pelo menos 96 bilhões de dólares em transações de criptomoeda, incluindo uma grande quantidade de rendimentos criminosos. As autoridades americanas apontaram que a exchange havia prestado serviços de lavagem de dinheiro para vários grupos de hackers e gangues de ransomware.
A operação de prisão foi acompanhada por um grande congelamento em blockchain. Esta ação foi executada em colaboração entre as agências de segurança e os emissores de stablecoins, em resposta ao pedido do governo dos Estados Unidos. De acordo com os dados de monitoramento em blockchain, esta operação congelou pelo menos 28 milhões de USD em USDT.
É importante notar que este congelamento não se destina diretamente ao endereço da carteira quente da Garantex, mas sim a uma grande quantidade de endereços de transição e armazenamento de moedas usados para contornar o rastreamento de fundos. Antes da prisão, a equipe da Garantex retirou grandes quantias de fundos de plataformas principais de troca de criptomoedas e plataformas de pagamento, e após uma limpeza altamente automatizada, transferiu novamente para outras plataformas. Esta ação de aplicação da lei interrompeu esse processo, levando diretamente à interrupção dos serviços da Garantex.
Através da análise da atividade na cadeia de endereços congelados, pode-se descobrir que a Garantex utilizou amplamente endereços de entidades centralizadas no processo de lavagem de dinheiro. Por exemplo, a fonte de fundos de um endereço congelado da Tron é uma hot wallet de saques de uma plataforma de pagamento ou troca, que antes de ser congelado transferiu parte dos fundos para outras plataformas de câmbio centralizadas. Outro endereço congelado tem várias associações com usuários de exchanges, plataformas de pagamento e até mesmo plataformas de apostas online.
Nesse caso, além da atividade de congelamento na cadeia, se as instituições centralizadas realizarem controle de risco sobre os usuários que recebem esses tipos de fundos por razões de conformidade, isso pode afetar comerciantes de balcão inocentes ou usuários comuns que recebem fundos de liquidação relacionados.
Este evento alerta os profissionais do Web3 a prestarem muita atenção aos potenciais riscos trazidos pelo USDT. Com o aumento da intensidade da fiscalização, as rotas de fluxo de fundos ilegais podem se tornar mais ocultas e complexas, o que impõe exigências mais elevadas à conformidade e segurança de todo o ecossistema das criptomoedas.