Guia de Antifraude Web3: Proteja a segurança do seu ativo digital
Na onda da era digital, as criptomoedas e a tecnologia blockchain estão a tornar-se gradualmente uma parte indispensável do sistema financeiro global. No entanto, este campo cheio de inovação e oportunidades também traz consigo várias fraudes e ameaças à segurança. Para ajudar os usuários a identificar e evitar esses riscos potenciais, elaborámos cuidadosamente este "Guia de Combate à Fraude Web3", que analisa em profundidade os métodos de fraude que os usuários de criptomoedas podem encontrar em diferentes estágios, juntamente com casos reais para uma análise detalhada, com o objetivo de fornecer aos investidores habilidades práticas de combate à fraude.
Como uma empresa profissional de tecnologia regulatória, não nos concentramos apenas na pesquisa teórica e na monitorização de dados de risco, mas também damos grande importância aos eventos de segurança do ativo que ocorrem no presente. No último ano, recebemos quase mil casos de vários tipos e ajudamos as vítimas a rastrear e recuperar fundos. Através de comunicações aprofundadas com muitos sobreviventes, acumulamos valiosa experiência de primeira linha e adquirimos uma compreensão mais profunda da psicologia das vítimas, das táticas habituais dos criminosos e dos tipos comuns de fraudes no campo das criptomoedas. Essa experiência fornece uma base prática sólida e apoio de casos para a redação do "Guia Antifraude Web3".
O "Guia Antifraude Web3" discutirá de forma progressiva em torno de seis grandes temas: desde a identificação das fontes de informação até os equívocos na gestão de ativos, das armadilhas financeiras no processo de transação até o phishing, e, por fim, os fraudes de Crypto Drainer no final da cadeia de fraude e os possíveis golpes de negociação fora da bolsa ao retirar fundos. Vamos revelar tudo isso um a um.
Fontes de informação ruins: prevenção é melhor que remédio
Muitos investidores entram em contacto pela primeira vez com conceitos relacionados com criptomoedas através de redes sociais, plataformas de auto-mídia ou comunidades online. Essas fontes de informação variam em qualidade; mesmo investidores experientes precisam filtrar informações úteis em meio a uma grande quantidade de ruído e rumores, o que é ainda mais desafiador para investidores sem experiência. Indivíduos mal-intencionados aproveitam essa barreira de informação para fraudar iniciantes com falta de conhecimento relevante, utilizando métodos que incluem distorcer ou inventar fatos, roubar chaves de conta, enganar para obter permissões de conta, entre outros.
Vídeos curtos, códigos QR aparentemente inofensivos, redes sociais e fraudes emocionais, esses métodos de fraude muitas vezes exploram a curiosidade, a confiança e as necessidades emocionais das pessoas, levando os investidores a caírem em armadilhas. Este guia ensinará você a identificar esses comportamentos fraudulentos e a evitar ser enganado desde o início.
Método de gestão de ativos incorreto: o primeiro obstáculo da jornada Web3
Diferente do sistema centralizado de login e verificação de contas das plataformas tradicionais Web2, as carteiras de criptomoedas e outras infraestruturas Web3 não retêm informações de identidade e permissões de conta dos usuários, e não existem as funções comuns de encerramento de conta, reatribuição ou recuperação de informações de identidade que são comuns nas plataformas de software da internet tradicional. Isso significa que os usuários do Web3 precisam cuidar de suas chaves de endereço, e uma vez perdidas, resultarão na perda permanente do controle sobre a identidade na cadeia, ou, se vazadas, poderão levar ao roubo de ativos na cadeia.
Alguns ladrões de criptomoedas aproveitam a falta de conhecimento dos investidores sobre carteiras de blockchain para enganar as pessoas, obtendo palavras-passe, chaves privadas ou permissões de operação da carteira de várias formas, e assim roubam ativos. Este guia revelará fraudes comuns, como aplicativos de carteira falsa, pagamentos de casos de múltiplas assinaturas, fraudes de autorização, fraudes com ferramentas de chat falsas e fraudes em manuais de carteiras de hardware.
Quando você começa a negociar criptomoedas
Você acredita que existem projetos de investimento no mercado de criptomoedas que oferecem um retorno anual sustentável superior a 50%? Acredita que ao "apostar" stablecoins ociosas em um "pool de mineração" você pode ganhar dinheiro de forma estável? Acredita que comprar um determinado token para participar de atividades de "staking oficial da exchange" pode resultar em lucros fáceis? Se suas respostas forem todas "sim", então você pode já estar em perigo.
Vamos explicar detalhadamente os esquemas fraudulentos de gestão de ativos em exchanges com altíssimos rendimentos, fraudes com moedas Pixiu, esquemas fraudulentos de pools de mineração, esquemas fraudulentos de tokens em blockchains falsas e esquemas de saída de liquidez, entre outros casos específicos e a verdade por trás deles.
Phishing: uma ameaça de crescimento viral
A phishing é um tipo de ataque que envolve o envio de e-mails, mensagens de texto, telefonemas ou sites enganosos, com a intenção de induzir os usuários a revelar informações sensíveis ou realizar ações maliciosas. Com o desenvolvimento da economia cripto, cada vez mais fraudadores começaram a focar seus alvos em detentores de criptomoedas.
A injeção de endereços, tokens publicitários e mensagens de cancelamento são três métodos comuns de fraude online direcionados a ativos digitais de pessoas não específicas, e este guia irá discutir isso em detalhe.
Crypto Drainer: a arma final da divisão do trabalho na indústria
Drainer é um tipo de software malicioso projetado especificamente para esvaziar ou "drenar" carteiras de criptomoedas ilegalmente. Este software é alugado por seus desenvolvedores, o que significa que qualquer pessoa pode pagar para usar essa ferramenta maliciosa.
O Crypto Drainer realiza uma análise reversa de softwares de carteiras de criptomoeda populares e modifica códigos específicos para obter as palavras-passe alvo. Para ajudar os agentes a gerenciar um grande número de palavras-passe, também será desenvolvido um painel de gerenciamento especializado, permitindo que os agentes transferem os fundos das vítimas ou assinem os endereços das vítimas com um clique. Técnicas de phishing como envenenamento de endereços, imitação de contas oficiais de redes sociais e esquemas de arbitragem para enganar as vítimas e obter permissões de tokens, também contam com o suporte técnico e até operacional de profissionais do Crypto Drainer.
Fraude em negociações de balcão: o elo mais fraco
Em certos países ou regiões, as negociações de balcão (OTC) são a forma mais comum de conversão entre moeda fiduciária e criptomoedas para investidores em criptomoedas. Essas atividades OTC podem ocorrer em várias situações, como plataformas centralizadas, grupos online ou fora de linha, mas independentemente do cenário, as atividades OTC apresentam riscos de fraude, incluindo, mas não se limitando a, perda de moeda fiduciária, perda de fundos em criptomoeda e até mesmo ameaças à segurança pessoal.
Este guia lista algumas fraudes comuns: fraude de corretoras e comerciantes de criptomoedas, fraude de negociação offline, fraude de múltiplas assinaturas offline.
Conclusão
Comparado a outros setores, a indústria Web3 apresenta barreiras mais altas, que incluem a compreensão dos princípios técnicos, o custo de utilização da infraestrutura e a dificuldade em obter informações precisas. Novatos que são cegamente confiantes e ignoram essas barreiras frequentemente acabam em dificuldades. No final deste guia, listamos algumas recomendações de segurança, bem como as medidas que as vítimas devem tomar após serem enganadas.
A luta contra a fraude é um processo contínuo. As táticas de fraude estão em constante evolução, portanto, manter-se alerta e aprender continuamente é a chave para se proteger. Incentivamos você a usar este guia como um ponto de partida, explorando e atualizando continuamente seu repositório de conhecimentos. Ao mesmo tempo, continuaremos a compartilhar e analisar os mais recentes eventos de segurança, interpretando as táticas de fraude envolvidas.
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
9 gostos
Recompensa
9
6
Partilhar
Comentar
0/400
ForkItAllDay
· 2h atrás
fazer as pessoas de parvas fazer as pessoas de parvas ganhar dinheiro Lembre-se de que o dinheiro que você espalha não pode ser totalmente recuperado
Ver originalResponder0
ArbitrageBot
· 4h atrás
Está a fazer-se passar por um intelectual, não é?
Ver originalResponder0
GasFeeCrier
· 4h atrás
卧槽 一看就 preso了
Ver originalResponder0
GateUser-a606bf0c
· 4h atrás
fazer as pessoas de parvas quem ainda se importa?
Ver originalResponder0
PositionPhobia
· 4h atrás
Haha, parece que você está dizendo que eu vou perder dinheiro.
Ver originalResponder0
ILCollector
· 4h atrás
Ainda há quem acredite na segurança do web3 atualmente?
Web3 segurança do ativo guia completo: seis grandes temas revelam as técnicas de fraude emcriptação
Guia de Antifraude Web3: Proteja a segurança do seu ativo digital
Na onda da era digital, as criptomoedas e a tecnologia blockchain estão a tornar-se gradualmente uma parte indispensável do sistema financeiro global. No entanto, este campo cheio de inovação e oportunidades também traz consigo várias fraudes e ameaças à segurança. Para ajudar os usuários a identificar e evitar esses riscos potenciais, elaborámos cuidadosamente este "Guia de Combate à Fraude Web3", que analisa em profundidade os métodos de fraude que os usuários de criptomoedas podem encontrar em diferentes estágios, juntamente com casos reais para uma análise detalhada, com o objetivo de fornecer aos investidores habilidades práticas de combate à fraude.
Como uma empresa profissional de tecnologia regulatória, não nos concentramos apenas na pesquisa teórica e na monitorização de dados de risco, mas também damos grande importância aos eventos de segurança do ativo que ocorrem no presente. No último ano, recebemos quase mil casos de vários tipos e ajudamos as vítimas a rastrear e recuperar fundos. Através de comunicações aprofundadas com muitos sobreviventes, acumulamos valiosa experiência de primeira linha e adquirimos uma compreensão mais profunda da psicologia das vítimas, das táticas habituais dos criminosos e dos tipos comuns de fraudes no campo das criptomoedas. Essa experiência fornece uma base prática sólida e apoio de casos para a redação do "Guia Antifraude Web3".
O "Guia Antifraude Web3" discutirá de forma progressiva em torno de seis grandes temas: desde a identificação das fontes de informação até os equívocos na gestão de ativos, das armadilhas financeiras no processo de transação até o phishing, e, por fim, os fraudes de Crypto Drainer no final da cadeia de fraude e os possíveis golpes de negociação fora da bolsa ao retirar fundos. Vamos revelar tudo isso um a um.
Fontes de informação ruins: prevenção é melhor que remédio
Muitos investidores entram em contacto pela primeira vez com conceitos relacionados com criptomoedas através de redes sociais, plataformas de auto-mídia ou comunidades online. Essas fontes de informação variam em qualidade; mesmo investidores experientes precisam filtrar informações úteis em meio a uma grande quantidade de ruído e rumores, o que é ainda mais desafiador para investidores sem experiência. Indivíduos mal-intencionados aproveitam essa barreira de informação para fraudar iniciantes com falta de conhecimento relevante, utilizando métodos que incluem distorcer ou inventar fatos, roubar chaves de conta, enganar para obter permissões de conta, entre outros.
Vídeos curtos, códigos QR aparentemente inofensivos, redes sociais e fraudes emocionais, esses métodos de fraude muitas vezes exploram a curiosidade, a confiança e as necessidades emocionais das pessoas, levando os investidores a caírem em armadilhas. Este guia ensinará você a identificar esses comportamentos fraudulentos e a evitar ser enganado desde o início.
Método de gestão de ativos incorreto: o primeiro obstáculo da jornada Web3
Diferente do sistema centralizado de login e verificação de contas das plataformas tradicionais Web2, as carteiras de criptomoedas e outras infraestruturas Web3 não retêm informações de identidade e permissões de conta dos usuários, e não existem as funções comuns de encerramento de conta, reatribuição ou recuperação de informações de identidade que são comuns nas plataformas de software da internet tradicional. Isso significa que os usuários do Web3 precisam cuidar de suas chaves de endereço, e uma vez perdidas, resultarão na perda permanente do controle sobre a identidade na cadeia, ou, se vazadas, poderão levar ao roubo de ativos na cadeia.
Alguns ladrões de criptomoedas aproveitam a falta de conhecimento dos investidores sobre carteiras de blockchain para enganar as pessoas, obtendo palavras-passe, chaves privadas ou permissões de operação da carteira de várias formas, e assim roubam ativos. Este guia revelará fraudes comuns, como aplicativos de carteira falsa, pagamentos de casos de múltiplas assinaturas, fraudes de autorização, fraudes com ferramentas de chat falsas e fraudes em manuais de carteiras de hardware.
Quando você começa a negociar criptomoedas
Você acredita que existem projetos de investimento no mercado de criptomoedas que oferecem um retorno anual sustentável superior a 50%? Acredita que ao "apostar" stablecoins ociosas em um "pool de mineração" você pode ganhar dinheiro de forma estável? Acredita que comprar um determinado token para participar de atividades de "staking oficial da exchange" pode resultar em lucros fáceis? Se suas respostas forem todas "sim", então você pode já estar em perigo.
Vamos explicar detalhadamente os esquemas fraudulentos de gestão de ativos em exchanges com altíssimos rendimentos, fraudes com moedas Pixiu, esquemas fraudulentos de pools de mineração, esquemas fraudulentos de tokens em blockchains falsas e esquemas de saída de liquidez, entre outros casos específicos e a verdade por trás deles.
Phishing: uma ameaça de crescimento viral
A phishing é um tipo de ataque que envolve o envio de e-mails, mensagens de texto, telefonemas ou sites enganosos, com a intenção de induzir os usuários a revelar informações sensíveis ou realizar ações maliciosas. Com o desenvolvimento da economia cripto, cada vez mais fraudadores começaram a focar seus alvos em detentores de criptomoedas.
A injeção de endereços, tokens publicitários e mensagens de cancelamento são três métodos comuns de fraude online direcionados a ativos digitais de pessoas não específicas, e este guia irá discutir isso em detalhe.
Crypto Drainer: a arma final da divisão do trabalho na indústria
Drainer é um tipo de software malicioso projetado especificamente para esvaziar ou "drenar" carteiras de criptomoedas ilegalmente. Este software é alugado por seus desenvolvedores, o que significa que qualquer pessoa pode pagar para usar essa ferramenta maliciosa.
O Crypto Drainer realiza uma análise reversa de softwares de carteiras de criptomoeda populares e modifica códigos específicos para obter as palavras-passe alvo. Para ajudar os agentes a gerenciar um grande número de palavras-passe, também será desenvolvido um painel de gerenciamento especializado, permitindo que os agentes transferem os fundos das vítimas ou assinem os endereços das vítimas com um clique. Técnicas de phishing como envenenamento de endereços, imitação de contas oficiais de redes sociais e esquemas de arbitragem para enganar as vítimas e obter permissões de tokens, também contam com o suporte técnico e até operacional de profissionais do Crypto Drainer.
Fraude em negociações de balcão: o elo mais fraco
Em certos países ou regiões, as negociações de balcão (OTC) são a forma mais comum de conversão entre moeda fiduciária e criptomoedas para investidores em criptomoedas. Essas atividades OTC podem ocorrer em várias situações, como plataformas centralizadas, grupos online ou fora de linha, mas independentemente do cenário, as atividades OTC apresentam riscos de fraude, incluindo, mas não se limitando a, perda de moeda fiduciária, perda de fundos em criptomoeda e até mesmo ameaças à segurança pessoal.
Este guia lista algumas fraudes comuns: fraude de corretoras e comerciantes de criptomoedas, fraude de negociação offline, fraude de múltiplas assinaturas offline.
Conclusão
Comparado a outros setores, a indústria Web3 apresenta barreiras mais altas, que incluem a compreensão dos princípios técnicos, o custo de utilização da infraestrutura e a dificuldade em obter informações precisas. Novatos que são cegamente confiantes e ignoram essas barreiras frequentemente acabam em dificuldades. No final deste guia, listamos algumas recomendações de segurança, bem como as medidas que as vítimas devem tomar após serem enganadas.
A luta contra a fraude é um processo contínuo. As táticas de fraude estão em constante evolução, portanto, manter-se alerta e aprender continuamente é a chave para se proteger. Incentivamos você a usar este guia como um ponto de partida, explorando e atualizando continuamente seu repositório de conhecimentos. Ao mesmo tempo, continuaremos a compartilhar e analisar os mais recentes eventos de segurança, interpretando as táticas de fraude envolvidas.