O Escritório de Economia e Crime Organizado de Gana (EOCO) tornou-se a primeira agência estatal do país a obter uma licença de investigação forense em criptomoeda, sinalizando um grande avanço na capacidade do governo de combater crimes financeiros digitais.
A licença foi concedida através de uma parceria com a Academia Internacional Anti-Corrupção (IACA), uma instituição que apoia iniciativas de combate à corrupção a nível global.
Um Novo Capítulo na Luta Contra o Crime Cripto
As novas capacidades da EOCO surgem em meio a um aumento de crimes cibernéticos e casos de fraude online em Gana envolvendo criptomoedas. De acordo com as autoridades, a licença forense já permitiu à EOCO recuperar fundos vinculados a atividades criminosas envolvendo ativos virtuais – um sucesso raro em um espaço frequentemente atormentado por desafios jurisdicionais e tecnológicos.
“Isto marca o início de novas capacidades e ferramentas na luta contra a fraude na internet,” disse Maame Yaa Tiwaa Addo-Danquah, Diretora Executiva da EOCO.
“Agora conseguimos recuperar os lucros de crime transferidos através de criptomoeda, que anteriormente era difícil de rastrear.”
A capacidade de recuperar e repatriar os fundos de volta para o país é notável.
Lembre-se de que a recente petição judicial do credor da FTX que gerencia os reembolsos para os devedores de varejo da infame exchange de criptomoedas FTX, afirmou que os devedores da Nigéria devem enfrentar atrasos, procedimentos judiciais complexos e potencialmente a perda permanente dos direitos de reclamação, demonstrando os desafios para a repatriação da recuperação de ativos digitais transfronteiriços.
Crescimento do Uso de Cripto, Crescimento do Risco
Gana tem visto um aumento na adoção de criptomoedas nos últimos anos, particularmente entre os jovens. Um relatório de 2022 da Chainalysis colocou Gana entre os 10 principais países africanos em termos de adoção de criptomoedas, impulsionado em grande parte por remessas, comércio entre pares e interesse em investimentos digitais.
Mas com esse crescimento veio uma onda de esquemas fraudulentos – muitas vezes conduzidos por sindicatos transnacionais que visam vítimas em toda a África Ocidental e além. Muitos desses golpes usam Bitcoin e stablecoins como ferramentas para lavar fundos ilícitos, tornando mais difícil para as autoridades rastrear.
A ação da EOCO faz parte de uma tendência mais ampla em toda a África para equipar as agências de aplicação da lei com ferramentas de análise de blockchain e formação para rastrear transações de criptomoedas ilícitas.
Comissão de Crimes Económicos e Financeiros da Nigéria (
A FSCA da África do Sul, e
Agência de Recuperação de Ativos do Quênia
todas aumentaram os esforços para combater fraudes relacionadas com criptomoedas nos últimos dois anos.
A Colaboração Internacional é Fundamental
Esta parceria com a EOCO é esperada para fornecer aos oficiais ganeses:
A capacidade de rastrear transações
Identificar carteiras ligadas a atividades criminosas, e
Colaborar com bolsas de criptomoedas internacionais e redes de blockchain.
A colaboração também visa apoiar a conformidade de Gana com os padrões da Força-Tarefa de Ação Financeira )FATF( sobre Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo )AML/CFT( – especificamente a ‘Regra de Viagem’, que exige que as entidades coletem e compartilhem informações de identificação sobre transações em criptomoedas.
O que vem a seguir?
A EOCO planeia expandir os seus programas de formação para outros órgãos de aplicação da lei e de regulação de Gana, incluindo o Serviço de Polícia de Gana e o Centro de Inteligência Financeira do Banco de Gana. O objetivo é criar uma estratégia coordenada a nível nacional para combater o cibercrime e a fraude financeira envolvendo ativos virtuais.
À medida que o espaço cripto da África continua a crescer, a abordagem proativa de Gana pode servir como modelo para outros países da região. A capacidade de rastrear e recuperar ativos digitais roubados – anteriormente considerada quase impossível – pode mudar a narrativa em torno do crime cripto e da regulamentação no continente.
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REGULAMENTAÇÃO | O Escritório Económico e de Crimes Organizados de Gana (EOCO) Obtém uma Licença Forense de Cripto
O Escritório de Economia e Crime Organizado de Gana (EOCO) tornou-se a primeira agência estatal do país a obter uma licença de investigação forense em criptomoeda, sinalizando um grande avanço na capacidade do governo de combater crimes financeiros digitais.
A licença foi concedida através de uma parceria com a Academia Internacional Anti-Corrupção (IACA), uma instituição que apoia iniciativas de combate à corrupção a nível global.
Um Novo Capítulo na Luta Contra o Crime Cripto
“Isto marca o início de novas capacidades e ferramentas na luta contra a fraude na internet,” disse Maame Yaa Tiwaa Addo-Danquah, Diretora Executiva da EOCO.
“Agora conseguimos recuperar os lucros de crime transferidos através de criptomoeda, que anteriormente era difícil de rastrear.”
A capacidade de recuperar e repatriar os fundos de volta para o país é notável.
Lembre-se de que a recente petição judicial do credor da FTX que gerencia os reembolsos para os devedores de varejo da infame exchange de criptomoedas FTX, afirmou que os devedores da Nigéria devem enfrentar atrasos, procedimentos judiciais complexos e potencialmente a perda permanente dos direitos de reclamação, demonstrando os desafios para a repatriação da recuperação de ativos digitais transfronteiriços.
Crescimento do Uso de Cripto, Crescimento do Risco
Gana tem visto um aumento na adoção de criptomoedas nos últimos anos, particularmente entre os jovens. Um relatório de 2022 da Chainalysis colocou Gana entre os 10 principais países africanos em termos de adoção de criptomoedas, impulsionado em grande parte por remessas, comércio entre pares e interesse em investimentos digitais.
Mas com esse crescimento veio uma onda de esquemas fraudulentos – muitas vezes conduzidos por sindicatos transnacionais que visam vítimas em toda a África Ocidental e além. Muitos desses golpes usam Bitcoin e stablecoins como ferramentas para lavar fundos ilícitos, tornando mais difícil para as autoridades rastrear.
A ação da EOCO faz parte de uma tendência mais ampla em toda a África para equipar as agências de aplicação da lei com ferramentas de análise de blockchain e formação para rastrear transações de criptomoedas ilícitas.
todas aumentaram os esforços para combater fraudes relacionadas com criptomoedas nos últimos dois anos.
A Colaboração Internacional é Fundamental
Esta parceria com a EOCO é esperada para fornecer aos oficiais ganeses:
A colaboração também visa apoiar a conformidade de Gana com os padrões da Força-Tarefa de Ação Financeira )FATF( sobre Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo )AML/CFT( – especificamente a ‘Regra de Viagem’, que exige que as entidades coletem e compartilhem informações de identificação sobre transações em criptomoedas.
O que vem a seguir?
A EOCO planeia expandir os seus programas de formação para outros órgãos de aplicação da lei e de regulação de Gana, incluindo o Serviço de Polícia de Gana e o Centro de Inteligência Financeira do Banco de Gana. O objetivo é criar uma estratégia coordenada a nível nacional para combater o cibercrime e a fraude financeira envolvendo ativos virtuais.
À medida que o espaço cripto da África continua a crescer, a abordagem proativa de Gana pode servir como modelo para outros países da região. A capacidade de rastrear e recuperar ativos digitais roubados – anteriormente considerada quase impossível – pode mudar a narrativa em torno do crime cripto e da regulamentação no continente.
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