Com a rápida popularização da tecnologia Blockchain, os Ativos de criptografia estão se tornando cada vez mais uma nova ferramenta para o crime organizado e a Lavagem de dinheiro. Enfrentando esta guerra de crimes tecnológicos sem fronteiras, a Organização Internacional de Polícia Criminal (INTERPOL) está ativamente aprimorando sua capacidade na área de inteligência sobre Blockchain e na coleta de provas digitais. Vincent Danjean, chefe do laboratório de redes e novas tecnologias da INTERPOL, compartilhou suas observações e estratégias no combate ao crime de ativos de criptografia.
O maior desafio: a anonimidade e a descentralização tornam a investigação extremamente difícil.
Danjean apontou que a principal dificuldade das autoridades na investigação de crimes relacionados a ativos de criptografia provém da "falsa/anônima" natureza da blockchain. Apesar de todas as transações poderem ser consultadas publicamente na cadeia, os endereços não estão diretamente ligados à identidade real, tornando difícil rastrear os suspeitos.
Além disso, os criminosos também utilizam misturadores, moedas de privacidade e ferramentas de finanças descentralizadas (DeFi) para ocultar o fluxo de fundos, aumentando ainda mais a dificuldade de rastreamento. Além disso, as diferenças regulatórias e procedimentais na cooperação transfronteiriça frequentemente impedem o progresso da investigação.
Para enfrentar esses problemas, a INTERPOL está promovendo a cooperação internacional e a atualização das capacidades de inteligência em Blockchain, empenhando-se em melhorar a análise de atribuição de endereços de carteira, as técnicas de coleta de provas na cadeia e os processos de investigação unificados.
A colaboração entre o setor público e privado é a chave para resolver casos: trabalhar com empresas de análise de Blockchain para rastrear fluxos de financiamento.
As empresas de análise de Blockchain e os prestadores de serviços de ativos de criptografia (como as bolsas) desempenham um papel importante. As autoridades de aplicação da lei normalmente rastreiam fluxos de dinheiro ilegais através das ferramentas desses parceiros, desde carteiras suspeitas até plataformas centralizadas com verificação de identidade.
No entanto, atualmente, esse tipo de operação ainda depende muito da análise manual e da troca de dados, não conseguindo lidar com a rápida expansão das atividades criminosas relacionadas à encriptação. No futuro, através de mais mecanismos de colaboração público-privada, como o desenvolvimento conjunto de padrões e técnicas de análise científicas e verificáveis, será possível melhorar a eficiência e a precisão das investigações.
Evitar investigações duplicadas: a partilha de dados transnacional e a criação de normas comuns são urgentes.
Danjean alerta que muitos casos são, na verdade, parte de um crime cibernético global, mas devido à distribuição geográfica das vítimas, muitas vezes resulta em investigações separadas por autoridades de diferentes países, levando a um desperdício de recursos.
Ele defende a criação de um mecanismo operacional de "intercâmbio de dados", como a partilha de dados de endereços de carteira, padrões de transação e resultados de análise de métodos criminais, conectando ainda mais casos aparentemente não relacionados. Isso não só pode acelerar a investigação, mas também ajuda a identificar redes criminosas maiores.
Para fortalecer esse compartilhamento de informações em tempo real entre países, é necessário contar com uma plataforma unificada e padrões de dados comuns, a fim de realmente alcançar a integração global das investigações em Blockchain.
Automação e assistência de IA: tornando as investigações mais rápidas e precisas
Com o aumento explosivo do volume de transações e a complexidade das técnicas de lavagem de dinheiro, os métodos manuais de rastreamento tradicionais já não conseguem dar conta. Os criminosos já utilizaram tecnologias automatizadas para acelerar a lavagem de dinheiro e confundir os caminhos das transações, tornando o "seguir o dinheiro" ainda mais difícil.
Para acompanhar esta onda de tecnologia, Danjean enfatiza a necessidade de implementar tecnologias de automação e IA para auxiliar nas investigações. Por exemplo, utilizar modelos de aprendizado de máquina para detectar em tempo real padrões de transações suspeitas e processar rapidamente grandes volumes de dados de Blockchain.
No entanto, ele também alertou que a aplicação de IA em usos judiciais deve ser feita com especial cautela. Isso porque as amostras de dados ainda são relativamente limitadas e a proporção de sinais falsos, como transações de lavagem de dinheiro, é alta. Portanto, ao usar IA para auxiliar no julgamento, é imprescindível manter um mecanismo de revisão humana, garantindo que as provas sejam verificáveis e explicáveis em tribunal.
Resumo das três grandes estratégias: Orientação por dados + Automação + Cooperação internacional são a chave
Para o desenvolvimento das futuras atividades de aplicação da lei em Blockchain, Danjean enfatizou três estratégias principais:
Estabelecer um modelo de investigação global conectado: quebrar as limitações geográficas, através da interconexão de dados e tecnologias de associação de casos para conectar comportamentos criminosos transfronteiriços, aumentando a eficiência geral na resolução de crimes.
Abraçando a automação e a tecnologia inteligente: diante do comércio de alta frequência e das rápidas mudanças nas táticas criminosas, é necessário implementar ferramentas de IA e automação, garantindo ao mesmo tempo que o processo de investigação tenha validade legal.
Lógica de investigação centrada em dados: não se baseando apenas em ferramentas, mas utilizando dados de Blockchain estruturados e compartilháveis como núcleo para a ligação de casos e identificação de padrões.
Danjean apela à comunidade internacional para que seja criada uma norma de análise de dados em Blockchain, validada por evidências, e para promover a interoperabilidade entre sistemas, o que será a base indispensável para combater crimes relacionados com Ativos de criptografia no futuro.
Este artigo revela as três principais estratégias de investigação em Blockchain por especialistas da INTERPOL, a Organização Internacional de Polícia Criminal, e apareceu pela primeira vez na ABMedia.
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Especialistas da INTERPOL revelam três estratégias-chave para a investigação em Blockchain
Com a rápida popularização da tecnologia Blockchain, os Ativos de criptografia estão se tornando cada vez mais uma nova ferramenta para o crime organizado e a Lavagem de dinheiro. Enfrentando esta guerra de crimes tecnológicos sem fronteiras, a Organização Internacional de Polícia Criminal (INTERPOL) está ativamente aprimorando sua capacidade na área de inteligência sobre Blockchain e na coleta de provas digitais. Vincent Danjean, chefe do laboratório de redes e novas tecnologias da INTERPOL, compartilhou suas observações e estratégias no combate ao crime de ativos de criptografia.
O maior desafio: a anonimidade e a descentralização tornam a investigação extremamente difícil.
Danjean apontou que a principal dificuldade das autoridades na investigação de crimes relacionados a ativos de criptografia provém da "falsa/anônima" natureza da blockchain. Apesar de todas as transações poderem ser consultadas publicamente na cadeia, os endereços não estão diretamente ligados à identidade real, tornando difícil rastrear os suspeitos.
Além disso, os criminosos também utilizam misturadores, moedas de privacidade e ferramentas de finanças descentralizadas (DeFi) para ocultar o fluxo de fundos, aumentando ainda mais a dificuldade de rastreamento. Além disso, as diferenças regulatórias e procedimentais na cooperação transfronteiriça frequentemente impedem o progresso da investigação.
Para enfrentar esses problemas, a INTERPOL está promovendo a cooperação internacional e a atualização das capacidades de inteligência em Blockchain, empenhando-se em melhorar a análise de atribuição de endereços de carteira, as técnicas de coleta de provas na cadeia e os processos de investigação unificados.
A colaboração entre o setor público e privado é a chave para resolver casos: trabalhar com empresas de análise de Blockchain para rastrear fluxos de financiamento.
As empresas de análise de Blockchain e os prestadores de serviços de ativos de criptografia (como as bolsas) desempenham um papel importante. As autoridades de aplicação da lei normalmente rastreiam fluxos de dinheiro ilegais através das ferramentas desses parceiros, desde carteiras suspeitas até plataformas centralizadas com verificação de identidade.
No entanto, atualmente, esse tipo de operação ainda depende muito da análise manual e da troca de dados, não conseguindo lidar com a rápida expansão das atividades criminosas relacionadas à encriptação. No futuro, através de mais mecanismos de colaboração público-privada, como o desenvolvimento conjunto de padrões e técnicas de análise científicas e verificáveis, será possível melhorar a eficiência e a precisão das investigações.
Evitar investigações duplicadas: a partilha de dados transnacional e a criação de normas comuns são urgentes.
Danjean alerta que muitos casos são, na verdade, parte de um crime cibernético global, mas devido à distribuição geográfica das vítimas, muitas vezes resulta em investigações separadas por autoridades de diferentes países, levando a um desperdício de recursos.
Ele defende a criação de um mecanismo operacional de "intercâmbio de dados", como a partilha de dados de endereços de carteira, padrões de transação e resultados de análise de métodos criminais, conectando ainda mais casos aparentemente não relacionados. Isso não só pode acelerar a investigação, mas também ajuda a identificar redes criminosas maiores.
Para fortalecer esse compartilhamento de informações em tempo real entre países, é necessário contar com uma plataforma unificada e padrões de dados comuns, a fim de realmente alcançar a integração global das investigações em Blockchain.
Automação e assistência de IA: tornando as investigações mais rápidas e precisas
Com o aumento explosivo do volume de transações e a complexidade das técnicas de lavagem de dinheiro, os métodos manuais de rastreamento tradicionais já não conseguem dar conta. Os criminosos já utilizaram tecnologias automatizadas para acelerar a lavagem de dinheiro e confundir os caminhos das transações, tornando o "seguir o dinheiro" ainda mais difícil.
Para acompanhar esta onda de tecnologia, Danjean enfatiza a necessidade de implementar tecnologias de automação e IA para auxiliar nas investigações. Por exemplo, utilizar modelos de aprendizado de máquina para detectar em tempo real padrões de transações suspeitas e processar rapidamente grandes volumes de dados de Blockchain.
No entanto, ele também alertou que a aplicação de IA em usos judiciais deve ser feita com especial cautela. Isso porque as amostras de dados ainda são relativamente limitadas e a proporção de sinais falsos, como transações de lavagem de dinheiro, é alta. Portanto, ao usar IA para auxiliar no julgamento, é imprescindível manter um mecanismo de revisão humana, garantindo que as provas sejam verificáveis e explicáveis em tribunal.
Resumo das três grandes estratégias: Orientação por dados + Automação + Cooperação internacional são a chave
Para o desenvolvimento das futuras atividades de aplicação da lei em Blockchain, Danjean enfatizou três estratégias principais:
Estabelecer um modelo de investigação global conectado: quebrar as limitações geográficas, através da interconexão de dados e tecnologias de associação de casos para conectar comportamentos criminosos transfronteiriços, aumentando a eficiência geral na resolução de crimes.
Abraçando a automação e a tecnologia inteligente: diante do comércio de alta frequência e das rápidas mudanças nas táticas criminosas, é necessário implementar ferramentas de IA e automação, garantindo ao mesmo tempo que o processo de investigação tenha validade legal.
Lógica de investigação centrada em dados: não se baseando apenas em ferramentas, mas utilizando dados de Blockchain estruturados e compartilháveis como núcleo para a ligação de casos e identificação de padrões.
Danjean apela à comunidade internacional para que seja criada uma norma de análise de dados em Blockchain, validada por evidências, e para promover a interoperabilidade entre sistemas, o que será a base indispensável para combater crimes relacionados com Ativos de criptografia no futuro.
Este artigo revela as três principais estratégias de investigação em Blockchain por especialistas da INTERPOL, a Organização Internacional de Polícia Criminal, e apareceu pela primeira vez na ABMedia.