Голландские власти борются с мошенничеством в сфере криптовалюты ZKasino

[TL; DR]

Власти Нидерландов арестовали ключевого подозреваемого в криптовалютной афере ZKasino и изъяли активы на сумму около 12 миллионов долларов.

Биржа Binance помогла голландским властям задержать виновника мошенничества с криптоинвестициями ZKasino.

APE Terminal и AIT отменили начальное предложение децентрализованного обмена (IDO) Zkas.

Введение

Сектор криптовалют находится в том месте, где он получает много поддержки от правительств, когда злонамеренные деятели обманывают своих граждан, похищая их цифровые активы. Такое развитие событий имеет много смысла, учитывая, что люди по всему миру приняли криптовалюты в большем масштабе, чем раньше. Недавно успешная борьба голландских властей с мошенниками из ZKasino показывает, насколько национальные правоохранительные органы готовы защищать инвесторов криптовалют.

Эта статья анализирует, как голландские власти отследили исполнителей мошенничества с криптовалютой ZKasino и оценивает действия других криптопроектов в результате отзыва ковра.

Голландские власти борются с мошенничеством в криптоказино ZKasino

29 апреля голландские правоохранительные органы задержали подозреваемого главаря мошеннической схемы с криптовалютой ZKasino, в результате которой многие инвесторы потеряли криптовалюты на сумму более 33 миллионов долларов. Фискальная информационно-расследовательная служба Нидерландов (FIOD) арестовала 26-летнего мужчину по подозрению в причастности к мошенничеству с ZKasino. Тем временем голландские власти не раскрыли личность главаря кражи криптовалюты.

Пока власти удерживали подозреваемого в течение 14-дневного срока обнаружения, чтобы облегчить расследование. В рамках расследования криптосхемы власти осмотрели место жительства подозреваемого и конфисковали различные активы, включая криптовалюты, роскошные автомобили и недвижимость, общей стоимостью около €11.4 миллиона ($12.25 миллиона).

Читайте также: Пять самых распространенных крипто-преступлений

Власти усердно работают над выявлением и задержанием других подозреваемых с целью восстановления большего количества активов. Они стремятся вернуть пострадавшим Ethereum скам блокчейн и наказывают виновных за их преступление. Власти, вероятно, обвинят мошенников в “fraud, embezzlement and money laundering.”

ZKasino, протокол азартных игр на основе блокчейна, попал под критику из-за недостатка прозрачности в своей деятельности. В начале платформа обещала инвесторам получить прибыль за 30-дневный период. Однако она не смогла сдержать это обещание, так как не предложила инвесторам обещанную прибыль. Чтобы сделать ситуацию еще хуже, смарт-контракт платформы не демонстрировал намерения вернуть инвестиционные средства владельцам, что вызвало подозрения внутри ее сообщества.

При запуске ZKasino представил себя как прозрачную платформу для блокчейн-азартных игр, привлекая инвестиции более чем от 10 000 человек. Однако участники сообщества начали подозревать, когда платформа переместила все 10 515 ETH с протокола на протокол стейкинга Lido. Беспокойство пользователей возросло, когда на сайте ZKasino были изменены слова. Утверждение о том, что ETH будет возвращен, было удалено.

Более того, ситуация ухудшилась еще больше, когда в своем посте от X марта ZKasino заявил, что закрыл раунд инвестиций серии A, который имел поддержку нескольких фирм, включая Trading Axe, Pentoshi, 0xSisyphus, MEXC, криптовалютную биржу, и Big Brain Holdings, венчурную фирму, среди прочих. Однако некоторые из упомянутых фирм, такие как Big Brain Holdings, позже пояснили, что они не инвестировали в ZKasino.

Что спровоцировало ZKasino?

Признаки мошенничества на платформе криптовалют возникли в марте, когда децентрализованная биржа с книгой заказов P2P ZigZag обвинила ZKasino в нескольких недобросовестных действиях. Например, биржа утверждала, что разработчики сети отклонили средства, предназначенные для развития проекта, на личные нужды.

ZigZag сказал: “Первоначальные деньги на постройку ZKasino были украдены из казны ZigZag. Основатели ZKasino -3⁄5подписчики на мультиподпись ZigZag, поэтому они смогли использовать средства для финансирования своей собственной деятельности. Они утверждали, что снимают деньги, чтобы заплатить разработчикам за создание фронтенда ZigZag, а затем использовали часть денег для развития ZKasino.

Также, ZKasino не выплатило своим подрядчикам и разработчикам. ZigZag подтвердил, что разработка на его Профиль X, куда он добавил, “В течение прошлой недели ко мне обратилось несколько человек с обвинениями в том, что команда ZKasino задолжала им деньги или обманула их каким-то образом.”

Он продолжил: «Несколько бывших сотрудников и подрядчиков связались со мной, чтобы сообщить, что у них есть неоплаченные счета и им не заплатили за проделанную работу. Я связался с одним из инвесторов, чтобы сообщить ему, что доход был поддельным, и он мне сказал, что на самом деле не участвовал в сборе средств, так что скорее всего сбор средств и оценка были поддельными.»

Важно отметить, что основатели ZKasino проводили некоторые сборы средств для ZigZag. В результате собранный капитал был внесен на мультиподписные кошельки, где основатели являлись подписантами. Благодаря их количеству, они смогли снять средства без согласования с членами ZigZag. Таким образом, участники ZKasino похитили более 1 миллиона долларов у ZigZag.

Однако в первые дни команда ZKasino отвергла обвинения как необоснованные. Опубликовав это на своем профиле X. это сказало«Вокруг ходит много FUD. Сеть ZKasino все равно будет запущена, она была отложена из-за листингов на бирже.

Команда по финансовой преступности и расследованиям Binance обеспечила миллионы криптовалют

Биржа Binance помогла голландским властям в расследованиях по мошенничеству с криптоинвестициями ZKasino, что привело к возврату активов на сумму более 11,4 миллионов евро. Комментируя это, Страница профиля X, сказал Binance, «Binance гордится тем, что поддержал голландские власти в расследовании мошеннической схемы с выводом денег из азартных игр. Наша команда по расследованиям помогла вернуть миллионы евро».

Это не первый раз, когда Binance помогает правоохранительным органам бороться с мошенничеством на криптовалютных платформах. Например, в 2023 году Binance помогла тайской оперативной группе правоохранительных органов в борьбе с мошенничеством в области криптовалют. Криптовалютная биржа сотрудничала с Бюро по расследованию киберпреступлений Королевской тайской полиции, чтобы выявить и ликвидировать синдикат криптовалютных преступников, совершавших различные виды мошенничества с криптовалютой, включая мошенничество с поросячьим мясом, которое затронуло тысячи людей в Таиланде.

Резкое ужесточение мер по борьбе с крипто-мошенничеством в Таиланде в 2023 году привело к аресту пяти ключевых членов преступной группировки и изъятию имущества на сумму около 10 миллиардов тайских бат (около 277 миллионов долларов). В результате правительство Таиланда обещало компенсировать более чем 3 200 пострадавшим.

Виталик Бутерин критикует ZKasino за неправильное использование доказательств нулевого знания

Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин недавно критиковал ZKasino за злоупотребление термином «Доказательство нулевого знания». Однако он подчеркнул, что инцидент с ZKasino демонстрирует, что термин «Доказательство нулевого знания (ZK)» приобрел большую популярность настолько, что привлек мошенников для его злоупотребления.

В Пост Варпкаста сказал Бутерин«В ZKasino есть что-то, связанное с ZK, кроме того, что оно работает на zkSync, верно? Предполагаю, что нам придется адаптироваться; даже «ZK» теперь стал достаточно популярным модным словом, которым полностью злоумышленники начали пользоваться».

Тем не менее, некоторые аналитики также отметили, что ZKasino даже не существовал на zkSync, поскольку он был основан на блокчейне Arbitrum, что означает, что команда использовала термин только для привлечения внимания.

Постинг на Крипто-комментатор X Cygaar подчеркнул проблему«Самая смешная часть драмы в ZKasino заключается в том, что цепочка, которую они выпустили, вообще не имеет в себе технологии ZK (и не использует EigenDA). Это цепочка Arbitrum Nitro, которую заняло 2 минуты развернуть. Они никаких усилий не приложили, чтобы обмануть всех.» Однако сообщение Бутерина заключается в том, что криптопроектам следует воздерживаться от мошеннического злоупотребления ключевыми терминами технологии, такими как нулевые доказательства (ZK).

Связанные новости: ФБР предупреждает о незарегистрированных криптоуслугах в связи с опасениями мошенничества

Биржа MEXC и терминал Ape принимают меры безопасности против контроверзии ZKasino

Несколько компаний по блокчейну отдали предпочтение тому блокчейн-гемблинговой платформе после последних событий, включая арест ключевого подозреваемого в случае растраты цифровой валюты ZKasino. Например, MEXC, криптовалютная биржа, которая принимала участие в раунде финансирования серии A ZKasino, прекратила с ней сотрудничество. Кроме того, она отменила листинг токена ZKAS, собственной криптовалюты протокола гемблинга.

Основной причиной действий MEXC было предложение защиты инвестиций в криптовалюту своим пользователям и предотвращение случаев отмывания денег в криптовалюте. Исходя из своей репутации, у ZKasino был потенциал для осуществления мошеннических действий, которые могли бы подвергнуть опасности безопасность цифровых активов MEXC. Кроме того, близкие отношения с ZKasino могли бы вынудить некоторые правоохранительные органы провести расследование по аналогичным преступлениям.

Опубликовав на своем веб-сайте, MEXC сказал«Учитывая мнения сообщества, MEXC отменит листинг ZKAS. Это решение было принято для защиты прав и интересов наших ценных пользователей. Кроме того, нет требования вернуть любые полученные воздушные капли USDT для всех участников мероприятия Kickstarter ZKAS». Ясно, что MEXC также хочет соблюдать требования криптобиржи в соответствии с юридическими положениями разных стран.

В связанной с этим ситуации, AIT Launchpad и Ape Terminal, две платформы для запуска токенов, которые перечислили ZKAS, отменили начальное предложение DEX (IDO). Кроме того, обе платформы обещали вернуть инвесторам средства. APE Terminal сказал, «В связи с недавними событиями с ZKasino IDO было отменено. Все участники получат свои средства обратно. Если вы приняли участие в продаже, вы можете получить свои стейблкоины. Безопасность пользователей является нашим приоритетом. Это событие подчеркивает, что IDO на Ape Terminal являются самым безопасным способом получения доступа к токенам на ранней стадии.»

В заявление, AIT заявил: «Мы подтверждаем, что AIT Launchpad вернет 100% средств всем участникам IDO @ZKasino_io из-за непредвиденных рисков. В протоколе AIT безопасность средств пользователей стоит на первом месте, и мы твердо придерживаемся этого обязательства. На предстоящих IDO наши пользователи пользуются страхованием, предоставляемым собственными средствами команды AIT, обеспечивая покрытие любых потенциальных рисков. Будьте уверены, ваши средства в безопасности с нами. Портал для запроса возмещения скоро откроется.»

Важно знать: Избегая мошенничества в Крипто: 5 красных флагов, на которые стоит обратить внимание

Заключение

Власти Нидерландов по борьбе с преступностью задержали ключевого подозреваемого в мошенничестве с криптовалютным азартным игорным бизнесом ZKasino и изъяли более $11 миллионов активов. В результате преступной деятельности ZKasino несколько криптовалютных фирм, таких как AIT, MEXC и APE Terminal, прекратили свои отношения с ним. Тем временем, расследование криптовалютного мошенничества продолжается в Нидерландах.