Новости Gate bot, по сообщениям Cointelegraph, американец был приговорен к шести годам тюремного заключения за предоставление услуги обмена наличных на Биткойн, которую прокурор назвал «без вопросов». Ему также приказали выплатить более миллиона долларов.
Офис федерального прокурора Бостона 22 мая заявил, что судья федерального суда Бостона Ричард Стернс приговорил Трунга Нгюена из Данверса, штат Массачусетс, к шести годам тюремного заключения, после чего он будет находиться под надзором в течение трех лет, и ему будет наложен штраф в размере 1,5 миллиона долларов.
Прокурор заявил, что Нгуен управлял незарегистрированной компанией по переводу средств под названием "National Vending" с сентября 2017 года по октябрь 2020 года, используя различные навыки, которые он изучил на онлайн-курсах, чтобы избежать преследования со стороны властей.
В рамках курса Нгуен изучал, как скрыть свою истинную деятельность от банков, криптовалютных бирж и государственных учреждений, маскируясь под компанию по производству автоматов, принимающих наличные, имея вымышленный список поставщиков и стараясь избегать использования слова "Биткойн".
Прокурор заявил, что клиентская база Нгуена включает несколько жертв, которых обманули зарубежные мошенники, обменявшие наличные на Биткойн, а также одного наркоторговца, который в 2018 году перевел 250 000 долларов наличными через 10 транзакций.
Министерство юстиции США заявило, что Нгуен обменял более 1 миллиона долларов на Биткойн и "умышленно не" зарегистрировался в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN), что является нарушением федеральных норм по борьбе с отмыванием денег.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Американец был приговорен к 6 годам тюремного заключения и выплате 1,5 миллиона долларов за подозрение в отмывании денег с Биткойн.
Новости Gate bot, по сообщениям Cointelegraph, американец был приговорен к шести годам тюремного заключения за предоставление услуги обмена наличных на Биткойн, которую прокурор назвал «без вопросов». Ему также приказали выплатить более миллиона долларов.
Офис федерального прокурора Бостона 22 мая заявил, что судья федерального суда Бостона Ричард Стернс приговорил Трунга Нгюена из Данверса, штат Массачусетс, к шести годам тюремного заключения, после чего он будет находиться под надзором в течение трех лет, и ему будет наложен штраф в размере 1,5 миллиона долларов.
Прокурор заявил, что Нгуен управлял незарегистрированной компанией по переводу средств под названием "National Vending" с сентября 2017 года по октябрь 2020 года, используя различные навыки, которые он изучил на онлайн-курсах, чтобы избежать преследования со стороны властей.
В рамках курса Нгуен изучал, как скрыть свою истинную деятельность от банков, криптовалютных бирж и государственных учреждений, маскируясь под компанию по производству автоматов, принимающих наличные, имея вымышленный список поставщиков и стараясь избегать использования слова "Биткойн".
Прокурор заявил, что клиентская база Нгуена включает несколько жертв, которых обманули зарубежные мошенники, обменявшие наличные на Биткойн, а также одного наркоторговца, который в 2018 году перевел 250 000 долларов наличными через 10 транзакций.
Министерство юстиции США заявило, что Нгуен обменял более 1 миллиона долларов на Биткойн и "умышленно не" зарегистрировался в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN), что является нарушением федеральных норм по борьбе с отмыванием денег.