Платформа обеспечения сделок с криптовалютой является основным посредническим и сводным сервисом, предоставляющим услуги по обеспечению сделок для черного и серого рынка Юго-Восточной Азии. Ее клиентами являются связанные с незаконной деятельностью организации, включая отмывание денег, платежи, проверку документов, контрабанду, азартные игры и другие. В настоящее время она стала мощным инструментом для сетевых преступных групп.
Однако помимо этих обычных типов преступлений, некоторые платформы по обеспечению сделок под предлогом «зарубежной рабочей силы» занимаются деятельностью по торговле людьми. Настоящая статья направлена на раскрытие тенденций развития этой преступной индустрии против человечества и на анализ масштабов их бизнеса и финансового загрязнения на основе криптовалют.
Торговля рабством и мошенничеством в Юго-Восточной Азии
Группы мошенников в Юго-Восточной Азии должны набирать сотрудников соответствующей национальности в зависимости от целевой группы мошенничества. Например, в случае мошенничества «убой свиней» (Pig Butchering Scam), каждую year большое количество молодых людей из Китая пересекают границу через легальные или нелегальные каналы, чтобы работать в мошеннических зонах.
Некоторые торговцы в публичной группе делятся, как обманывать/похищать молодых мужчин в Китае.
Эти молодые люди обычно обмануты иForced to enter Юго-Восточную Азию, и когда они осознают, что стали рабами индустрии электромошенничества, зачастую уже слишком поздно, чтобы выбраться.
Цены на население разных возрастных групп (в единицах USDT)
Обычно только молодые мужчины в возрасте от 20 до 30 лет являются наиболее популярными «товарами», способными продаваться по более высокой цене, в то время как те, кто младше 20 или старше 35 лет, считаются «обрезками» и либо имеют более низкую цену, либо требуют более строгой проверки. Женщины практически не входят в сферу торговли.
Ранее в материковом Китае вызвавшее огромный общественный резонанс дело о похищении актера Ван Синя, сам Ван Синь был продан в парк мошенничества через этот канал.
Служба гарантии сделок с сильным давлением на машину
В области торговли обычными черными и серыми продуктами бизнес-логика платформы гарантии сделок похожа на такие электронные коммерческие платформы, как Amazon и Taobao. Продавцы должны сначала внести депозит на платформу, прежде чем смогут начать бизнес, и общая сумма сделок, проводимых одновременно, не может превышать лимит депозита. Если продавец по каким-либо причинам не может предоставить эффективные услуги или товары, покупатель имеет право подать заявку на арбитраж платформы и даже получить компенсацию из депозита. С помощью этой модели платформа гарантии сделок создает доверие между сторонами незаконной торговли.
Правила торговли по гарантии грузовиков в специализированной группе обеспечения.
В отношении торговли людьми. Основная модель также одинакова: когда людьми торгуют как товаром, такие торговцы называются «торговцами, предоставляющими гарантии по трудовым сделкам». Однако из-за того, что невольные жертвы могут в любой момент попытаться сбежать (в буквальном смысле), вызвать полицию или отказаться сотрудничать, некоторые торговцы могут применять запугивание, принуждение, избиение и другие действия в процессе транспортировки, торговцы, предоставляющие такие дополнительные услуги, называются «торговцами, предоставляющими гарантии по сделкам с принуждением».
Сильное давление, жаргон в отрасли, здесь означает похищение.
Группа Huiwang, принадлежащая Potato Guarantee, подчеркивает «нижнюю линию»
В связи с борьбой правоохранительных органов по всему миру с транснациональной торговлей людьми, большинство платформ обеспечения сделок отказываются предоставлять услуги по обеспечению сделок, связанных с незаконной торговлей людьми. Даже крупнейшая платформа обеспечения сделок "Тудоу Гарантия" (Tudou Guarantee), принадлежащая камбоджийской группе "Хуэйван", подчеркивает "человеческую черту", заявляя, что не будет участвовать, что подчеркивает высокую степень разрушительности такого бизнеса.
Анализ адреса депозита в специализированной группе гарантии
Платформа обеспечения сделок Linghang является единственной из десяти крупнейших платформ обеспечения сделок в Юго-Восточной Азии, которая управляет бизнесом «Трудовая миграция» в публичных и частных группах и явно заявляет о предоставлении услуг обеспечения для «транзакций с высоким давлением».
Официальное объявление канала гарантии навигации
В закрепленном сообщении официального телеграм-канала упоминается, что «гарант компании Navigator» в категории «гарантия автомобилей под давлением» должен предоставить залог через адрес, размещенный в специальной группе, что свидетельствует о том, что контрагенты по публичному адресу принадлежат связанным с транснациональной торговлей людьми в Юго-Восточной Азии организациям.
Благодаря этому, исследователи Bitrace смогли провести анализ блокчейна.
Данные получены из инструмента опроса Bitrace Pro
Адрес последней специальной группы гарантии навигации будет активирован 23 февраля 2025 года, и за менее чем 5 месяцев туда поступит 100,748,05.56 USDT, стоимостью более 100 миллионов долларов.
Следует отметить, что эта сумма средств является лишь депозитом, который торговцы, работающие исключительно в рамках бизнеса «Гарантия под давлением», подали на адрес специализированной группы. В пределах этой суммы депозитарии могут многократно выполнять свои операции, реальные объемы средств, связанных с транснациональной торговлей людьми в Юго-Восточной Азии, значительно превышают эту цифру.
Анализ загрязнения средств в работорговле
Проводя анализ средств контрагента адреса группы гарантии Pilot, исследователи Bitrace пытаются оценить ситуацию с использованием централизованных торговых платформ.
Данные получены из инструмента опроса Bitrace Pro
Направление источника средств: две биржи перевели аудитируемым объектам 18 транзакций на общую сумму 72,418 USDT. Эти транзакции означают, что торговцы-поддерживающие напрямую использовали адреса биржи для внесения депозитов в поддержку, которые были использованы для обеспечения их бизнеса по торговле людьми;
Направление вывода средств: 262 адреса пользователей четырех бирж получили 414 транзакций на общую сумму 1,689,730 USDT от объекта аудита. Эти сделки означают, что обеспечивающий поставщик услуг после прекращения бизнеса напрямую перевел депозит, возвращенный платформой, на счет биржи.
Изображение взято из инструмента исследования Bitrace Pro
Все четыре биржи имеют китайское происхождение, и их основная аудитория состоит из пользователей китайского языка, что соответствует бизнесу, связанному с продажей китайского населения в юго-восточной азиатской зоне мошенничества, который в основном ориентирован на торговцев в специализированных группах.
В то же время OKX, как один из ведущих централизованных криптовалютных обменников в мире, оказался в центре внимания, его активно использовали для оплаты депозитов и хранения преступных средств. 17,3% операций по выводу средств от адресов депозитов гарантированной группы указывают на 236 адресов пользователей OKX.
угроза гарантийных средств
Незаконные торговые платформы по обеспечению обычно сочетаются с анонимными социальными сетями и отмыванием денег на блокчейне, что создает постоянную и скрытую угрозу финансам криптоинститутов.
В качестве примера возьмем самое популярное приложение для общения — Telegram. Несмотря на то что многие бизнесмены в публичных группах открыто делятся своими бизнес-содержимым и адресами, на самом деле опасные незаконные сделки часто скрываются в закрытых специализированных или VIP-группах, что затрудняет их обнаружение.
Частая смена бизнес-адресов также представляет собой проблему для постоянного мониторинга. Кроме того, что ведущие платформы по обеспечению сделок будут поддерживать относительно стабильную смену бизнес-адресов, другие малые и средние платформы сталкиваются с большим количеством смешивания бизнес-адресов, нерегулярной сменой и перекрытием бизнес-функций, что требует от специалистов по управлению рисками быстрой реакции.
Таким образом, угрозу финансирования для централизованных сущностей, таких как биржи, представляют не только платформы для незаконной торговли криптовалютами, но и связанные с организованной преступностью средства от азартных игр, отмывания денег, мошенничества и т.д.
на последок
Борьба с транснациональными преступными структурами по торговле людьми в Юго-Восточной Азии зависит не только от правоохранительных органов разных стран и регионов, но и требует добровольного сотрудничества операторов инфраструктуры криптоиндустрии — Cex, OTC, Crypto Payment и т.д.
Bitrace на протяжении длительного времени поддерживает тесное сотрудничество с правоохранительными органами и регулирующими учреждениями в различных странах Азии, активно участвуя в отслеживании и анализе более тысячи связанных с виртуальными активами дел. В процессе этого была накоплена богатая практика и высокоценные данные о рисках. На основе этого Bitrace создала качественную базу данных рисковых адресов, охватывающую более 20 основных и новых блокчейнов, и, сочетая собственные модели ИИ и технологии больших языковых моделей, постоянно оптимизирует способности по маркировке рисков, распознаванию путей финансирования и кластеризации адресов, обладая возможностями быстрой оценки и интеллектуального анализа сложных схем отмывания денег и преступной деятельности на блокчейне.
С помощью инструментов Bitrace Pro, Bitrace Blacklist и Bitrace AML, Bitrace может эффективно удовлетворить различные потребности финансовых учреждений, обеспечивая операторам и специалистам по управлению рисками соответствующий опыт.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Юго-восточная Азия: индустрия торговли рабами и мошенничества в интернете: платформа обеспечения сделок с криптоактивами.
Автор: Bitrace
Платформа обеспечения сделок с криптовалютой является основным посредническим и сводным сервисом, предоставляющим услуги по обеспечению сделок для черного и серого рынка Юго-Восточной Азии. Ее клиентами являются связанные с незаконной деятельностью организации, включая отмывание денег, платежи, проверку документов, контрабанду, азартные игры и другие. В настоящее время она стала мощным инструментом для сетевых преступных групп.
Однако помимо этих обычных типов преступлений, некоторые платформы по обеспечению сделок под предлогом «зарубежной рабочей силы» занимаются деятельностью по торговле людьми. Настоящая статья направлена на раскрытие тенденций развития этой преступной индустрии против человечества и на анализ масштабов их бизнеса и финансового загрязнения на основе криптовалют.
Торговля рабством и мошенничеством в Юго-Восточной Азии
Группы мошенников в Юго-Восточной Азии должны набирать сотрудников соответствующей национальности в зависимости от целевой группы мошенничества. Например, в случае мошенничества «убой свиней» (Pig Butchering Scam), каждую year большое количество молодых людей из Китая пересекают границу через легальные или нелегальные каналы, чтобы работать в мошеннических зонах.
Некоторые торговцы в публичной группе делятся, как обманывать/похищать молодых мужчин в Китае.
Эти молодые люди обычно обмануты иForced to enter Юго-Восточную Азию, и когда они осознают, что стали рабами индустрии электромошенничества, зачастую уже слишком поздно, чтобы выбраться.
Цены на население разных возрастных групп (в единицах USDT)
Обычно только молодые мужчины в возрасте от 20 до 30 лет являются наиболее популярными «товарами», способными продаваться по более высокой цене, в то время как те, кто младше 20 или старше 35 лет, считаются «обрезками» и либо имеют более низкую цену, либо требуют более строгой проверки. Женщины практически не входят в сферу торговли.
Ранее в материковом Китае вызвавшее огромный общественный резонанс дело о похищении актера Ван Синя, сам Ван Синь был продан в парк мошенничества через этот канал.
Служба гарантии сделок с сильным давлением на машину
В области торговли обычными черными и серыми продуктами бизнес-логика платформы гарантии сделок похожа на такие электронные коммерческие платформы, как Amazon и Taobao. Продавцы должны сначала внести депозит на платформу, прежде чем смогут начать бизнес, и общая сумма сделок, проводимых одновременно, не может превышать лимит депозита. Если продавец по каким-либо причинам не может предоставить эффективные услуги или товары, покупатель имеет право подать заявку на арбитраж платформы и даже получить компенсацию из депозита. С помощью этой модели платформа гарантии сделок создает доверие между сторонами незаконной торговли.
Правила торговли по гарантии грузовиков в специализированной группе обеспечения.
В отношении торговли людьми. Основная модель также одинакова: когда людьми торгуют как товаром, такие торговцы называются «торговцами, предоставляющими гарантии по трудовым сделкам». Однако из-за того, что невольные жертвы могут в любой момент попытаться сбежать (в буквальном смысле), вызвать полицию или отказаться сотрудничать, некоторые торговцы могут применять запугивание, принуждение, избиение и другие действия в процессе транспортировки, торговцы, предоставляющие такие дополнительные услуги, называются «торговцами, предоставляющими гарантии по сделкам с принуждением».
Сильное давление, жаргон в отрасли, здесь означает похищение.
Группа Huiwang, принадлежащая Potato Guarantee, подчеркивает «нижнюю линию»
В связи с борьбой правоохранительных органов по всему миру с транснациональной торговлей людьми, большинство платформ обеспечения сделок отказываются предоставлять услуги по обеспечению сделок, связанных с незаконной торговлей людьми. Даже крупнейшая платформа обеспечения сделок "Тудоу Гарантия" (Tudou Guarantee), принадлежащая камбоджийской группе "Хуэйван", подчеркивает "человеческую черту", заявляя, что не будет участвовать, что подчеркивает высокую степень разрушительности такого бизнеса.
Анализ адреса депозита в специализированной группе гарантии
Платформа обеспечения сделок Linghang является единственной из десяти крупнейших платформ обеспечения сделок в Юго-Восточной Азии, которая управляет бизнесом «Трудовая миграция» в публичных и частных группах и явно заявляет о предоставлении услуг обеспечения для «транзакций с высоким давлением».
Официальное объявление канала гарантии навигации
В закрепленном сообщении официального телеграм-канала упоминается, что «гарант компании Navigator» в категории «гарантия автомобилей под давлением» должен предоставить залог через адрес, размещенный в специальной группе, что свидетельствует о том, что контрагенты по публичному адресу принадлежат связанным с транснациональной торговлей людьми в Юго-Восточной Азии организациям.
Благодаря этому, исследователи Bitrace смогли провести анализ блокчейна.
Данные получены из инструмента опроса Bitrace Pro
Адрес последней специальной группы гарантии навигации будет активирован 23 февраля 2025 года, и за менее чем 5 месяцев туда поступит 100,748,05.56 USDT, стоимостью более 100 миллионов долларов.
Следует отметить, что эта сумма средств является лишь депозитом, который торговцы, работающие исключительно в рамках бизнеса «Гарантия под давлением», подали на адрес специализированной группы. В пределах этой суммы депозитарии могут многократно выполнять свои операции, реальные объемы средств, связанных с транснациональной торговлей людьми в Юго-Восточной Азии, значительно превышают эту цифру.
Анализ загрязнения средств в работорговле
Проводя анализ средств контрагента адреса группы гарантии Pilot, исследователи Bitrace пытаются оценить ситуацию с использованием централизованных торговых платформ.
Данные получены из инструмента опроса Bitrace Pro
Направление источника средств: две биржи перевели аудитируемым объектам 18 транзакций на общую сумму 72,418 USDT. Эти транзакции означают, что торговцы-поддерживающие напрямую использовали адреса биржи для внесения депозитов в поддержку, которые были использованы для обеспечения их бизнеса по торговле людьми;
Направление вывода средств: 262 адреса пользователей четырех бирж получили 414 транзакций на общую сумму 1,689,730 USDT от объекта аудита. Эти сделки означают, что обеспечивающий поставщик услуг после прекращения бизнеса напрямую перевел депозит, возвращенный платформой, на счет биржи.
Изображение взято из инструмента исследования Bitrace Pro
Все четыре биржи имеют китайское происхождение, и их основная аудитория состоит из пользователей китайского языка, что соответствует бизнесу, связанному с продажей китайского населения в юго-восточной азиатской зоне мошенничества, который в основном ориентирован на торговцев в специализированных группах.
В то же время OKX, как один из ведущих централизованных криптовалютных обменников в мире, оказался в центре внимания, его активно использовали для оплаты депозитов и хранения преступных средств. 17,3% операций по выводу средств от адресов депозитов гарантированной группы указывают на 236 адресов пользователей OKX.
угроза гарантийных средств
Незаконные торговые платформы по обеспечению обычно сочетаются с анонимными социальными сетями и отмыванием денег на блокчейне, что создает постоянную и скрытую угрозу финансам криптоинститутов.
В качестве примера возьмем самое популярное приложение для общения — Telegram. Несмотря на то что многие бизнесмены в публичных группах открыто делятся своими бизнес-содержимым и адресами, на самом деле опасные незаконные сделки часто скрываются в закрытых специализированных или VIP-группах, что затрудняет их обнаружение.
Частая смена бизнес-адресов также представляет собой проблему для постоянного мониторинга. Кроме того, что ведущие платформы по обеспечению сделок будут поддерживать относительно стабильную смену бизнес-адресов, другие малые и средние платформы сталкиваются с большим количеством смешивания бизнес-адресов, нерегулярной сменой и перекрытием бизнес-функций, что требует от специалистов по управлению рисками быстрой реакции.
Таким образом, угрозу финансирования для централизованных сущностей, таких как биржи, представляют не только платформы для незаконной торговли криптовалютами, но и связанные с организованной преступностью средства от азартных игр, отмывания денег, мошенничества и т.д.
на последок
Борьба с транснациональными преступными структурами по торговле людьми в Юго-Восточной Азии зависит не только от правоохранительных органов разных стран и регионов, но и требует добровольного сотрудничества операторов инфраструктуры криптоиндустрии — Cex, OTC, Crypto Payment и т.д.
Bitrace на протяжении длительного времени поддерживает тесное сотрудничество с правоохранительными органами и регулирующими учреждениями в различных странах Азии, активно участвуя в отслеживании и анализе более тысячи связанных с виртуальными активами дел. В процессе этого была накоплена богатая практика и высокоценные данные о рисках. На основе этого Bitrace создала качественную базу данных рисковых адресов, охватывающую более 20 основных и новых блокчейнов, и, сочетая собственные модели ИИ и технологии больших языковых моделей, постоянно оптимизирует способности по маркировке рисков, распознаванию путей финансирования и кластеризации адресов, обладая возможностями быстрой оценки и интеллектуального анализа сложных схем отмывания денег и преступной деятельности на блокчейне.
С помощью инструментов Bitrace Pro, Bitrace Blacklist и Bitrace AML, Bitrace может эффективно удовлетворить различные потребности финансовых учреждений, обеспечивая операторам и специалистам по управлению рисками соответствующий опыт.