Мужчина из Юты проведет девять лет за решеткой и выплатит миллионы долларов в качестве возмещения ущерба после того, как обманул инвесторов на сумму 3,7 миллиона долларов.
В пресс-релизе Министерство юстиции заявляет, что Сантьяго Гарсия Гутьеррес признан виновным в мошенничестве с использованием электронных средств, выдаче себя за федерального чиновника, углубленном краже личности и даче ложных показаний после организации двух отдельных мошеннических инвестиционных схем.
Власти сообщают, что в период с 2018 по 2020 год Гутьеррес выманил более 2,8 миллиона долларов у жертвы, притворяясь, что он работает конфиденциальным информатором для Министерства внутренней безопасности.
Гутьеррес мошеннически утверждал, что может использовать свою позицию, чтобы получить скидки на экзотические автомобили, самолеты и суда, которые были конфискованы правительством США. Он обманул жертву, заставив ее использовать его в качестве посредника для покупки того, что оказалось несуществующими роскошными активами.
Чтобы сделать схему законной, он отправлял жертве текстовые сообщения с разных номеров телефонов и заставлял их казаться такими, что сообщения были от конфиденциального правительственного информатора, федерального агента и даже его собственного адвоката.
Гутиеррес также обманул восемь других жертв в период с 2019 по 2024 год. Он убедил их инвестировать в федеральные нефтяные скважины, в которых у него был долевой интерес, с обещаниями больших доходов. Жертвы не получили никакой прибыли, так как Гутиеррес использовал деньги для личной выгоды, что привело к потерям инвесторов более чем на 900 000 долларов.
Гутьеррес не уплатил федеральному правительству роялти с продажи нефти, добытой из скважин, несмотря на то, что знал, что должен это сделать.
Помимо тюремного заключения, Гутьеррес был приговорен к выплате 3,7 миллиона долларов в качестве компенсации пострадавшим и к конфискации 2,85 миллиона долларов.
Подписывайтесь на нас в X, Facebook и Telegram
Не пропустите ни одного обновления – подписывайтесь, чтобы получать уведомления на свой электронный адрес
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Мошенник выманил $3,700,000 у инвесторов, выдавая себя за агента Министерства внутренней безопасности США и адвоката - The Daily Hodl
Мужчина из Юты проведет девять лет за решеткой и выплатит миллионы долларов в качестве возмещения ущерба после того, как обманул инвесторов на сумму 3,7 миллиона долларов.
В пресс-релизе Министерство юстиции заявляет, что Сантьяго Гарсия Гутьеррес признан виновным в мошенничестве с использованием электронных средств, выдаче себя за федерального чиновника, углубленном краже личности и даче ложных показаний после организации двух отдельных мошеннических инвестиционных схем.
Власти сообщают, что в период с 2018 по 2020 год Гутьеррес выманил более 2,8 миллиона долларов у жертвы, притворяясь, что он работает конфиденциальным информатором для Министерства внутренней безопасности.
Гутьеррес мошеннически утверждал, что может использовать свою позицию, чтобы получить скидки на экзотические автомобили, самолеты и суда, которые были конфискованы правительством США. Он обманул жертву, заставив ее использовать его в качестве посредника для покупки того, что оказалось несуществующими роскошными активами.
Чтобы сделать схему законной, он отправлял жертве текстовые сообщения с разных номеров телефонов и заставлял их казаться такими, что сообщения были от конфиденциального правительственного информатора, федерального агента и даже его собственного адвоката.
Гутиеррес также обманул восемь других жертв в период с 2019 по 2024 год. Он убедил их инвестировать в федеральные нефтяные скважины, в которых у него был долевой интерес, с обещаниями больших доходов. Жертвы не получили никакой прибыли, так как Гутиеррес использовал деньги для личной выгоды, что привело к потерям инвесторов более чем на 900 000 долларов.
Гутьеррес не уплатил федеральному правительству роялти с продажи нефти, добытой из скважин, несмотря на то, что знал, что должен это сделать.
Помимо тюремного заключения, Гутьеррес был приговорен к выплате 3,7 миллиона долларов в качестве компенсации пострадавшим и к конфискации 2,85 миллиона долларов.
Подписывайтесь на нас в X, Facebook и Telegram
Не пропустите ни одного обновления – подписывайтесь, чтобы получать уведомления на свой электронный адрес
Проверьте ценовое движение
Серфинг Daily Hodl Mix
Сгенерированное изображение: Midjourney