Европейская полицейская организация совместно с испанской полицией раскрыла международное дело об отмывании денег с использованием шифрования, сумма вовлеченных средств превышает 20 миллионов евро.
Согласно сообщениям Mars Finance и Cryptoslate, правоохранительные органы Испании совместно с Европейским уголовным полицейским управлением (Europol) раскрыли крупный транснациональный случай отмывания денег с использованием криптовалюты. Эта преступная организация отмывала деньги для преступных групп из Китая и арабских стран через криптовалютные сделки, сумма вовлеченных средств превышает 20 миллионов евро. Сообщается, что в ходе операции было обыскано 14 мест, арестованы 17 подозреваемых, из которых 15 находятся под стражей. Правоохранительные органы изъяли более 205 тысяч евро наличными, цифровые активы на сумму 183 тысячи евро, 18 роскошных автомобилей и недвижимость стоимостью около 2,5 миллиона евро.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Европейская полицейская организация совместно с испанской полицией раскрыла международное дело об отмывании денег с использованием шифрования, сумма вовлеченных средств превышает 20 миллионов евро.
Согласно сообщениям Mars Finance и Cryptoslate, правоохранительные органы Испании совместно с Европейским уголовным полицейским управлением (Europol) раскрыли крупный транснациональный случай отмывания денег с использованием криптовалюты. Эта преступная организация отмывала деньги для преступных групп из Китая и арабских стран через криптовалютные сделки, сумма вовлеченных средств превышает 20 миллионов евро. Сообщается, что в ходе операции было обыскано 14 мест, арестованы 17 подозреваемых, из которых 15 находятся под стражей. Правоохранительные органы изъяли более 205 тысяч евро наличными, цифровые активы на сумму 183 тысячи евро, 18 роскошных автомобилей и недвижимость стоимостью около 2,5 миллиона евро.