Разоблачена финансовая пирамида под руководством Турции: 44 мошеннических колл-центра во Вьетнаме

ДомашниеНовости* Власти разоблачили крупномасштабную мошенническую схему колл-центра, действующую во Вьетнаме и Камбодже.

• Операция включала турецкого лидера, 35 вьетнамских партнеров и более 1000 сотрудников.
• Мошенники использовали мулы для перемещения и снятия больших сумм денег незаметно.
• Более 2,600 человек потеряли деньги в Понци или пирамидальной схеме, обещающей быструю прибыль.
• Эксперты предупреждают о фальшивых токенах, имитирующих реальные криптовалюты, ловящих на крючок ничего не подозревающих инвесторов. Полиция арестовала гражданина Турции, обвиняемого в организации широкой онлайн-мошеннической схемы с 35 вьетнамскими сообщниками. Группа управляла 44 фейковыми колл-центрами в крупных вьетнамских городах, включая Ханой, Хошимин, Дананг и Хойан, а также в Пномпене, Камбоджа. Их целью было обмануть жертв с помощью обманчивых инвестиционных схем.

• Реклама - Официальные лица заявили, что более 1 000 сотрудников работали на преступную сеть. Скрываясь от поимки, главный подозреваемый, Теу, продолжал контролировать поток незаконных средств. Он использовал банковские счета мулов во Вьетнаме для перевода наличных денег партнерам в Таиланде. Каждый вывод средств составлял около 30 800 долларов, что помогло избежать предупреждения финансовых властей.

Согласно экспертам, более 2600 жертв потеряли деньги из-за схем Понци или пирамидных схем. Эти схемы обещают высокий доход первоначальным инвесторам, но на самом деле используют средства новых участников для выплаты ранее участвующим. Когда новые инвестиции уменьшаются, пирамида рушится, что приводит к значительным потерям.

Тран Хюен Дин, председатель Комитета по цифровым активам и финтеху при Ассоциации блокчейна Вьетнама, заявил, что мошенничество стало более изощренным. Он предостерег инвесторов от поддельных токенов, которые очень похожи на легитимные криптовалюты, обманывая людей, заставляя их покупать фальшивые активы.

Теу сейчас под стражей и будет отправлен обратно во Вьетнам, чтобы предстать перед судом. Вьетнамские власти продолжают расследование более широкой сети, связанной с этими колл-центрами и незаконной финансовой деятельностью.

Предыдущие статьи:

• Civitai добавляет криптоплатежи после того, как процессор карт отказался от NSFW ИИ
• Дубай запускает первый лицензированный токенизированный проект недвижимости на Ближнем Востоке и Северной Африке
• Trump Media собирается привлечь $3 млрд для покупки биткойнов и криптовалют: отчет
• Дубай запустил первую токенизированную платформу для недвижимости, Prypco Mint
• Биткойн достигает ATH в $112,000: дебаты о технологических акциях или цифровом золоте усиливаются

• Реклама -